深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 深圳市景旺电子股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳市景旺电子股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）和《深圳市景旺电子股份有限公司董事会审计委 员会年报工作规程》等有关规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"委员会"）勤勉尽责、恪尽职守，认真审 慎的履行职责，现将委员会 2025 年度（以下简称"报告期"）履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事曹春方先生、独立董事周国云先生 和董事卓勇先生 3 名成员组成，委员会召集人由独立董事曹春方先生担任。 2025 年 8 月 13 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生第五 届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生第五届董事会审 计委员会，由 3 名独立董事组成，分别为独立董事曹春方先生、独立董事周国云 先生和董事卓勇先生，召集人由独 ...

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-018 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2026年4月20日 2025年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2026-008 深圳市景旺电子股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议之通知、议案内容于 2026 年 3 月 17 日通过书面、电话及电子邮件的方式告知 了公司全体董事。本次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开， 会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次 会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。 经核查，董事会认为：《公司 2025 年度董事会工作报告》编制及审议的程序 合法合规，报告内容真实、准确、完整的反映了报告期内董事会的工作情况。 表 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度募集资金 单位：万元 币种：人民币 | 发行名称 | 2020 年公开发行可转换公司债券 | | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 2020 年 8 月 28 日 | | 本次报告期 | 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日 | | 项目 | 金额 | 1 存放、管理和实际使用情况的专项核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市景旺 电子股份有限公司（以下简称"景旺电子"或"公司"）2020 年、2023 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 规定履行持续督导职责，就景旺电子 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用 情况进行了审慎核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 审 计 报 告 天 职 业 字 [2026]2360 号 目 录 审 计 报 告 1 2025 年度财务报表– -6 2025 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmd.gov.cn）"进行登账 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cmd.gov.cn）"进行登验 。 审计报告 天职业字[2026]2360 号 深圳市景旺电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称"景旺电子")财务报表,包括 2025 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 景旺电子 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作 ...

第一条 为规范深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 辞职、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前辞任或辞职。 深圳市景旺电子股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员辞任应当提交书面辞职报告。董事辞任的，自公司收到 通知之日辞任生效。高级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。 公司应在收到辞职报告后 2 个交易日内披露董事、高级管理人员辞职的相关 情况，并说明原因及影响。涉及独立董事辞职的，公司应当对独立董事辞职的原 因及关注事项予以披露。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2、薪酬与公司业绩、个人绩效相挂钩，共享成果、共担责任。 3、标准公平、程序公开、分配公正、考核科学。 4、激励与约束相统一。 第二章 管理机构 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动董事、高级管理人员工作的积极性和 创造性，建立和完善激励约束机制，提高公司的经营管理效益，按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定， 结合公司实际情况，特制订本办法。 第二条 本办法适用于由公司股东会聘任的董事、职工代表大会选举的职工 代表董事、以及公司董事会聘任的高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等《公司章程》规定的人员。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： 1、薪酬与岗位价值、担当责任等相结合，体现"责、权、利"的统一，与 市场同等职位、区域位置收入水平相比具有竞争力。 第四条 公司股东会负责审议批准公司董事的薪酬方案、薪酬管理制度的制 定与修订。 第五条 公司董事会负责审议批准公司高级管理人员的 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下： 周国云，男，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，现任电子科技 大学研究员，电子科技大学江西电子电路研究中心主任，《印制电路信息》杂志 编辑委员会主任，美国佐治亚理工学院访问学者，Advances in Materials Science 编委，中国电子电路行业协会教育工作委员会主任、科技委委员、职称委员会委 员。2021 年 12 月至今，任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》中关于独立性的规定进行年度自查，具备法律法规所要求 的独立性，在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。 1 深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （周国云） 本人作为深圳市 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规、规范性文件以及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，特制定《深圳市景旺电子股份有限公司对外 投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司将货币、实物、资产等可供支 配的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。包括委托理财、证券投资、投 资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投 资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险或其他有价证券等；长期投资主 要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投 资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （辛国胜） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董 事工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注 公司发展状况，出席了公司年度内召开的股东会、董事会和董事会专门委员会， 并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2025 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富 ...