深圳市景旺电子股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的资金理 财业务的管理，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家有关政策、法律、法规及上海证券 交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的 前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托给商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构开展短期低风险投资理财业务（包括但 不限于购买银行理财产品、委托贷款、债券投资、货币型基金等金融产品），在 确保委托理财资金安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第三条 本制度适用于公司及子公司、控股子公司。公司子公司、控股子公 司进行委托理财须报经公司审批，未经批准不得进行任何理财活动。 第二章 委托理财管理原则 第四条 公司从事委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （曹春方） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事 工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的工 作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注公 司发展状况，出席了公司年度内召开的股东（大）会、董事会和董事会专门委员 会，并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的 职责，较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2025 年度（以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）商品 期货套期保值业务，加强管理和监督，有效防范和控制风险，实现稳健经营。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司开展期货业务仅限于期货套期保值业务（以下简称"套保业务"）， 不得进行投机或其他期货交易行为。 第三条 本制度所称套保业务是指公司根据经营实际情况，为锁定原料采购 成本，遵循套期保值原则，进行期货交易所相关品种标准化期货合约交易，以规 避市场价格波动带来的经营管理风险，保证公司业务的相对稳定运营。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司。未经公司同意， 公司所属子公司不得进行套保业务。 第五条 公司进行套保业务，应遵循以下原则： （一）套保业务交易品种仅限于公司及各子公司生产经营范围内的商品及与 公司生产经营相关的大宗原材料 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （贺强）（已离任） 本人作为深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求和《深圳市景旺电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董 事工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，以恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法依规认真行使独立董事职权，及时了解公司经营信息，全面关注 公司发展状况，出席了公司年度内召开的股东大会、董事会和董事会专门委员会， 并对审议的相关事项发表了客观、独立的意见，忠实履行了独立董事应尽的职责， 较好发挥了独立董事的职能作用，维护了全体股东的合法权益。现将 2025 年度 （以下简称"报告期"）本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 作为公司的独立董事，本人具备法律法规要求的专业资质及能力，也在所从 事的专业领域积累了较为丰富的工作经验，具体情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳市景旺电子股份有限 ...

景旺电子中小投资者单独计票管理办法 深圳市景旺电子股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为充分体现中小投资者在深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称 "公司")重大事项决策中的意愿和诉求，充分保障中小投资者依法行使权利， 落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《上海证券交易所股票上市规则》 及《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关要求， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）持有公司股份的公司董事、高级管理人员； （二）单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者 表决应当单独计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括下列事项 （以下简称"单独计票事项"）： （一）公司利润分配方案和弥补亏损方案； （二）公司公积金转增股本方案； （三）公司增加或者减少注册资本； （四）公司的分立、合并、解散和清算； （五）选举和更换非职工代 ...

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2026-017 深圳市景旺电子股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司部分内部治理制度的议 案》。 为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规和规范性文件及《公司章程》的要求，并结合公司实际情况，对部分公司治 理制度进行了修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否提交股 东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中小投资者单独计票管理办法 | 修订 | 否 | | 2 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 对外投资管理制度 | 修 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 董事会关于 2025 年度独立董事独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》的规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事的自查情况，对 2025 年度在公司任职独立 董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事周国云先生、曹春方先生、辛国胜先生及离任独立 董事贺强先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述四位独立董事2025 年度均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独 立客观判断的关系。 公司独立董事在2025年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》的要求及《深圳市景旺电子股份有限公司独立董事工作细则》中关于独立董 事独立性的规定和要求，为董事会决策提供了独立、客观、公正的专业意见，有 效发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用。 深圳市景旺电 ...

深圳市景旺电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 ...

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-015 深圳市景旺电子股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召 开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同 意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司（以下简称"龙川景旺"）、江西 景旺精密电路有限公司（以下简称"江西景旺"）、景旺电子科技（珠海）有限公 司（以下简称"珠海景旺"）、景旺电子科技（赣州）有限公司（以下简称"赣州 景旺"）2026 年度在宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称"宁波银行"） 开展资产池业务，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指合作银行为公司及上述子公司提供商业汇票（以下简称"票 据"）的鉴别、查询、托管、托收等一揽子服务，并可根据公司及子公司的需要， 提供以商业汇票、存单、理财项下应收账款、结构性存款、国内信用 ...

重要内容提示： 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召 开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2026 年度财务报告 及内部控制审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2026-011 深圳市景旺电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 | 事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 创立日期 | 1988 年 月 组织形式 | 12 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 和 区域 19 68 A-1 | | 号 | 号楼 | A-5 | | | 执业资质 | 已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， | | | | | | | | 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资 ...