北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 GUANTAO LAW FIRM P.R.China Tel： 86 755 25980899 Fax：86 755 25980259 E-mail：guantaosz@guantao.com http://www.guantao.com 观韬律师事务所 深圳市福田区金田路皇岗商务中心 1 号楼 5601-5602 单元 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜的 法律意见书 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市景旺电子股份有限公司 邮编：518048 Unit 5601-5602, 56/Floor, Tower 1, Excellence Century Center, Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518048, 北京观韬中茂（深圳）律师事务所 关于深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 2024年股票期权与限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜的法律意见书 观意字2024第006635号 致：深圳市景 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十一月 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 2 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场表决票 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 深圳市景旺电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"会议"）的顺利召开， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市景旺电子股份 有限公司章程》及《深圳市景旺电子股份有限公司股东大会议事规则》制定本须 知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守： 一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保会议正常进行、 提高议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授 权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请 ...

（记录表编号：2024-1002） 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 深圳市景旺电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------- ...

景旺电子（603228.SH） 元件 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 10 月 28 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------- ...

| 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2024-104 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 转债 23 | 深圳市景旺电子股份有限公司 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动的方式召开，公司将针对 2024 年第三季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露 允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）上午 9:00-10:00 （二）网上直播地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ● 会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）上午 9:00-10:00 ● 网上召开地址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提 ...

为满足景旺电子科技（赣州）有限公司（以下简称"赣州景旺"）"信丰高多 层电路板生产项目（一期）"项目建设资金需求，赣州景旺拟向中国农业银行股 份有限公司信丰县支行（以下简称"中国农业银行信丰支行"）、中国银行股份有 限公司赣州市分行（以下简称"中国银行赣州分行"）申请总额度不超过 11.50 亿元、期限不超过 96 个月的中长期银团贷款，其中中国农业银行信丰支行作为 银团牵头行，承贷份额不超过 6 亿元，中国银行赣州分行承贷份额不超过 5.50 亿元。中国农业银行信丰支行是代理行。赣州景旺拟以其持有的位于江西信丰高 新技术产业园区阳溪路与高新大道交汇处西北角土地及项目在建和建成后形成 的相关房产作为本次申请银团贷款的抵押物。具体贷款金额、贷款期限以公司与 银行实际签订的协议为准。同时公司拟为赣州景旺本次银团贷款提供连带责任担 保。 二、公司为子公司提供担保情况 为满足赣州景旺项目建设的资金需求，公司第四届董事会第二十四次会议、 第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于子公司申请银团贷款暨公司为其提 供担保的议案》，同意公司为子公司赣州景旺申请银团贷款提供合计不超过人民 1 币 11.50 亿元的担保额度，担保 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603228 | 证券简称：景旺电子 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：113669 | 债券简称：景 23 转债 | 深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光源三路 158 号景旺电子大厦会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

深圳市景旺电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《深圳市景旺电 子股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及日常工作开展 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、申请银团贷款情况概述 为满足深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司赣州 景旺"信丰高多层电路板生产项目（一期）"项目建设资金需求，赣州景旺拟向 中国农业银行股份有限公司信丰县支行（以下简称"中国农业银行信丰支行"）、 中国银行股份有限公司赣州市分行（以下简称"中国银行赣州分行"）申请总额 度不超过 11.50 亿元、期限不超过 96 个月的中长期银团贷款，其中中国农业银 行信丰支行作为银团牵头行，承贷份额不超过 6 亿元，中国银行赣州分行承贷份 额不超过 5.50 亿元。中国农业银行信丰支行是代理行。赣州景旺拟以其持有的 位于江西信丰高新技术产业园区阳溪路与高新大道交汇处西北角土地及项目在 建和建成后形成的相关房产作为本次申请银团贷款的抵押物。具体贷款金额、贷 款期限以公司与银行实际签订的协议为准。同时公司拟为赣州景旺本次银团贷款 被担保人名称：景旺电子科技（赣州）有限公司（以下简称"赣州景旺"） 本次预计担保金额及已实际为其提供的担保余额： ...

深圳市景旺电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称"公司"）及其 他信息披露义务人的信息披露行为，提高公司治理和规范运作水平，维护公司股 东、债权人及其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信披管理办法》"）《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》《深圳市景旺电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度信息披露义务人是指公司及公司的董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等 自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，为前述主体提供服务的中介 机构及其相关人员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露 义务的主体。 本制度所称"信息"，是指对公 ...