北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于浙江奥翔药业股份有限公司 关于浙江奥翔药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国 • 北京 地址：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二五年十一月 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江奥翔药业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江奥翔药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《浙江奥翔药业股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律、法规的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表 决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。 对本法律意见，本所律师声明如下： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,691,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.7441 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大 会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-050 浙江奥翔药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-052 浙江奥翔药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 因公司治理结构调整、董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第四届 董事会审计委员会成员和召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由骆 铭民先生、杨立荣先生、刘瑜先生组成，其中骆铭民先生担任主任委员（召集人）。 公司第四届董事会审计委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致。 公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 11 月 18 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 20 ...

Core Viewpoint - The company, Aoxiang Pharmaceutical (603229), is actively expanding its international business presence, focusing on increasing market penetration in Europe, America, Japan, and South Korea [1] Group 1 - The company's products are exported to various countries and regions, including Europe, America, Japan, and South Korea [1] - Aoxiang Pharmaceutical aims to deepen its international business layout [1] - The company is committed to enhancing its international market penetration rate [1]

Core Viewpoint - The company has been exporting products to European Union countries and plans to enhance its international business presence and market penetration [1] Group 1 - The company confirmed that its products are exported to Europe, the United States, Japan, and South Korea [1] - The company aims to deepen its international business layout [1] - The company intends to further increase its international market penetration rate [1]

浙江奥翔药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：奥翔药业 股票代码：603229 中国·浙江·临海 2025 年 11 月 18 日 浙江奥翔药业股份有限公司 （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人介绍本次会议出席情况； （三）宣读奥翔药业2025年第一次临时股东大会会议须知； （四）宣读股东大会审议议案： 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 现场会议时间：2025年11月18日14点00分； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室 三、会议主持人 公司董事长：郑志国先生 四、会议议程 五、股东审议议案； 六、推选计票人和监票人； 七、主持人宣读出席现场 ...

Core Viewpoint - Aoxiang Pharmaceutical announced that it will not implement a share buyback by October 2025 [2] Summary by Category - Company Announcement - Aoxiang Pharmaceutical released a notice on November 3, stating that it will not carry out a share repurchase by October 2025 [2]

Core Viewpoint - Aoxiang Pharmaceutical (603229.SH) has announced a share buyback program, indicating a strategic move to enhance shareholder value through repurchasing shares in the market [1] Summary by Categories Share Buyback Details - As of October 31, 2025, the company has repurchased a total of 5.2012 million shares [1] - The repurchased shares account for 0.63% of the company's total share capital [1] - The highest transaction price for the repurchased shares was 11.39 yuan per share, while the lowest was 7.52 yuan per share [1] - The total amount spent on the buyback, excluding transaction fees, is 50.006 million yuan [1]

Core Viewpoint - Aoxiang Pharmaceutical (603229.SH) has announced a share buyback program, indicating a strategic move to enhance shareholder value and confidence in the company's future prospects [1] Summary by Categories Share Buyback Details - As of October 31, 2025, the company has repurchased a total of 5.2012 million shares, which represents 0.63% of the company's total share capital [1] - The highest price paid for the repurchased shares was 11.39 yuan per share, while the lowest price was 7.52 yuan per share [1] - The total amount spent on the buyback, excluding transaction fees, is 50.006 million yuan [1]

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-049 浙江奥翔药业股份有限公司 一、回购股份的基本情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次回购的股份拟在未来用于实施股 权激励和/或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公 司分别于 2025 年 1 月 27 日、2025 年 2 月 6 日披露的《奥翔药业关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-002）、《奥翔药业关于以集 中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-005）。 因公司实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 7 月 17 日起，本次回购股份 ...