浙江奥翔药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称"公司")的内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作 的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律 法规和《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部审计机构对公司、控股子公司以及具有重大影 响参股公司（以下统称"子公司"）及相关责任人员的内部控制和风险管理有效性、 财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 被审计对象应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计机构的工作。 第三条 内部审计机构按照客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密的基本 原则开展审计工作。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设审计部，作为公司内部审计机构，负责对公司业务活动、风险 管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。审计部对董事会负责，向董事会审 计 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司高级管理人员的产生，优化董事会的人员组成结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江奥翔药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 中小投资者单独计票管理办法 第一章 总则 第一条 为落实国务院《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》、 国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》 及证券监管机构的有关要求,充分体现中小投资者在浙江奥翔药业股份有限公司 (以下简称"公司")重大事项决策中的意愿和诉求,充分保障中小投资者依法行 使权利,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。 (六)股权激励计划； (七)重大资产重组； (八)关联交易、对外担保事项； 第二章 单独计票的适用范围 第三条 股东会拟审议的事项涉及全体股东利益和公司发展，尤其是中小投 资者利益时，应当对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露，包括但不限于 以下事项： (一)选举和更换非职工代表董事,决定董事的报酬； (二)公司利润分配方案和弥补亏损方案； (三)公司增加或者减少注册资本； (四)公司的分立、合并、解散和清算； (五)修改《公司章程》中涉及中小投资者利益的条款； （三）股东会对议案进行表决前,应 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司总经理和其他高级管理人员的工作行为，保护公司及股东利益， 提高公司经营管理的制度化、规范化、科学化管理水平，促进公司生产经营和持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 总经理和其他高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还 应符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第三条 公司高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事 会秘书。 第四条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形 第七条 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔 偿。公司应依据法律法规、《公司章程》的规定及相关约定，综合考虑多种因素 确定是否补偿以及补偿的合理数额。 第八条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议， 视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 第九条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动解任。 第三章 离职的责任及义务 第三条 公司董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理辞任应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 浙江奥翔药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存放、管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责， 确保公司募集资金安全，不得操控公司擅自或者变相改变募集资金用途 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规和《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资，包 括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现 或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 第四条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 第五条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司 (以下统称 "子公司")的一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》。同日召开了第四届监 事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-045 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，免去余官能先生、代春光 先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》 自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起废止， 公司现任监事将自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议 案》之日起解任。 二、修订《公司 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 章 程 二○二五年十月 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由浙江奥翔药业有限公司 整体变更的股份有限公司。 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 党组织的活动提供必要条件。 第三条 公司于2017年4月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，于2017年5 月9日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江奥翔药业股份有限公司 英文全称：ZHEJIANG AUSUN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 第五条 公司住所：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号 邮政编码:317016 第六条 公司注册资 ...

第一章 总则 第一条 为适应浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江奥翔药业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 浙江奥翔药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可 ...