本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日召 开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》《关于修订、制定公司部分内部管理制度的议案》。同日召开了第四届监 事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-045 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，免去余官能先生、代春光 先生的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》 自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》之日起废止， 公司现任监事将自股东大会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议 案》之日起解任。 二、修订《公司 ...

信息披露制度 第一章 总则 第一条 为了规范浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江奥翔药业股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种的交易 价格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指 在规定的时间内、在符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息。 浙江奥翔药业股份有限公司 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人、关联方、收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产重整投资人等相关方，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 公司董事会办公室为信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责。 董事 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 金融衍生品交易业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投 资行为，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司金 融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江奥翔药业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为 期货、期权、远期、掉期（互换）等产品或上述产品的组合。金融衍生品的基础 资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述 基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金 或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 金融衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制 投资风险，注重投资效益。 第四条 公司从事金融衍生品交易业务的资金来源须为公司自有资金。公司 不得将募集资金通过直接或间接的安排用于金融衍生品交易业务。 第九条 公司应当对金融衍生 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护 投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律法规和《浙江奥翔 药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会应当保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜。 公司董事会审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司董事会办公室为公司内幕信息知情人登记管理工作的日常工 作部门，具体负责公司内幕信息及内幕信息知情人的登记、披露、备案、监督、 管理等日常工作。 第四条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司及能够实 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告管理工作，保证公司重大信息依法及时归集，确保信息披露的真实、 准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规和《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第 二章规定的可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的事项或情 形（以下简称"重大信息"）时，本制度规定的负有报告义务的有关人员(以下 简称"报告义务人")应及时将相关信息向董事会秘书、董事长、董事会报告的 制度。 第三条 报告义务人包括公司董事、高级管理人员、持有公司 5％以上股份 的股东、实际控制人以及公司各部门、子公司和对公司具有重大影响的参股公司 （以下统称"下属各单位"）的负责人和其他相关人员。 第五条 公司董事会统一领导和管理重大信息内部报告工作，董事会秘书具 体组织和协调。公司 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和 科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙 江奥翔药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人，独立董事三 人。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （七）决定公司内部管理机构的设置； （十六）法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其他 职权 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江奥翔药业股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-042 浙江奥翔药业股份有限公司 关于提前归还部分用于临时补充流动资金的 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 10 月 23 日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置 募集资金人民币 3,000.00 万元。 一、募集资金临时补充流动资金情况 | 发行名称 | 2020年度非公开发行股票 | | --- | --- | | 募集资金到账时间 | 2020年12月8日 | | 临时补流募集资金金额（万元） | 8,000.00 | | 补流期限 | 2024-12-13至2025-12-12 | (二) 2022年度非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的相关情况 公司于2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次 会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同 意公司及全资子公司浙江麒正药业有限公司（以下简称"麒正药业"）使用不超 过人民币15,000万元 ...

格隆汇10月9日丨奥翔药业(603229.SH)公布，截至2025年9月30日，公司通过集中竞价交易方式已累计 回购股份5,201,200股，已回购股份占公司总股本的比例为0.63%，成交的最高价为11.39元/股、最低价 为7.52元/股，已支付的总金额为5000.6万元（不含交易费用）。 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-041 浙江奥翔药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2025/1/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/1/24~2026/1/23 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于股权激励和/或员工持股计划 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 5,201,200股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.63% | | 累计已回购金额 | 50,006,023.36元 | | 实际回购价格区间 | 7.52元/股~11.39元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公 司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，本次 ...