证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-006 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]524 号）核准，浙江奥翔药业股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 7.81 元，募集资金总额 312,400,000.00 元，扣除发 行费用 46,406,000.00 元后，实际募集资金净额为 265,994,000.00 元。上述募 集资金净额于 2017 年 5 月 3 日全部到位，存放于公司募集资金专项账户，天健 会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行 了审验，并已出具天健验[2017]134 号《验资报告 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-010 浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易场所：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简 称"公司"）出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算， 因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。 为降低汇率波动对公司业绩的影响，公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 交易品种主要包括远期、掉期、期权、期货等产品或上述产品的组合，主要通 过银行等金融机构进行。 交易金额：最高额不超过 10 亿元人民币（或等值外币），在上述额度及 决议有效期内，可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第二次会议 审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟开展的外汇衍生品交易业务遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，但可能存在市场风险、流动性风险、履约风险等风险， 敬请广大投资者注意 ...

浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江奥翔药业 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事骆铭民先生、杨 立荣先生和杨述兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，上述人员未在公 司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独 立性的相关要求。 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

国金证券股份有限公司 关于浙江奥翔药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江奥翔药业股份有限 公司（以下简称"奥翔药业"、"公司"、"发行人"）2022 年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续 督导职责，就奥翔药业使用闲置募集资金进行现金管理相关事项进行了审慎核查， 核查具体情况如下： 一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常 经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公 司及股 ...

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股 东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行 工作职责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维 护了全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人骆铭民，中国国籍，无永久境外居留权，男，1973 年出生，博士，副 教授，浙江财经大学硕士生导师、MBA 导师。1998 年 3 月至今在浙江财经大学会 计学 ...

浙江奥翔药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，浙江奥翔药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （三）2024 年 4 月 23 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进 行初审后沟通，对 2023 年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键 审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。 （四）2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通 过公司 2023 年年度报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交公 司董事会审议。 三、总体评价 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日分别召 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—15 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 本鉴证报告仅供奥翔药业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为奥翔药业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 奥翔药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奥翔药业公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 第 1 页 共 15 页 天健审〔2024〕3165 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-003 浙江奥翔药业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新 办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人，会议由公司董事长郑志国先生主持，公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2023 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-011 浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司浙江麒 正药业有限公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动 资金，期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥翔药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2237 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 21,754,288 股，发行价为每股人民币 22.29 元，募集资金总额 484,903,079.52 元，扣除发行费用（不含税）10,969,297.60 元后，实际募集资 金净额为 473,933,781.92 元。上述募集资金净额已于 2023 年 1 月 18 日全部到 位，天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次非公开 ...

| 单位：万元 | | --- | 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-008 浙江奥翔药业股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 根据公司 2024 年度经营计划及资金预算，公司及子公司拟向银行等金融机 构申请总额不超过人民币 385,000.00 万元综合授信额度。明细如下： 公司董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士在上述授信额度内 全权代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。 以上议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，所称额度有效期为 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年年度股东大会召开之日。 特此公告。 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 | 序 ...