Core Points - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on November 18, 2025, where all resolutions were approved without any objections [2][4][12] - The meeting was conducted in compliance with the Company Law and the company's articles of association, utilizing both on-site and online voting methods [2][8] - The company decided to abolish the supervisory board and amend its articles of association accordingly, which was passed as a special resolution [4][12] Meeting Attendance - All 9 current directors and 3 supervisors attended the meeting, along with the board secretary and senior management [3][8] - The meeting was chaired by the company's chairman, Zheng Zhiguo [2][8] Resolutions Passed - The following amendments to internal management systems were approved: - Abolishment of the supervisory board and revision of the articles of association [4][12] - Amendments to various internal management rules, including shareholder meeting rules, board meeting rules, independent director work system, external investment management system, related party transaction management system, fundraising management system, external guarantee management system, financial derivatives trading internal control system, investor relations management system, major information internal reporting system, and information disclosure system [5][6] - The resolutions received more than two-thirds approval from the voting shareholders [6] Legal Verification - The meeting was witnessed by Beijing Hairun Tianrui Law Firm, confirming that the meeting's procedures and voting results were legal and valid [6][12] Board Meeting - The fourth board meeting was held on the same day, November 18, 2025, with all 9 directors present [8][9] - The board confirmed the members and convener of the audit committee, ensuring compliance with relevant laws and regulations [9][10] Employee Representative Director - The company elected Liu Yu as the employee representative director, replacing Xu Haiyan, with his term aligned with the current board's term [12][13] - Liu Yu meets the qualifications for the position as stipulated by the Company Law and the company's articles of association [13]

Core Viewpoint - Aoxiang Pharmaceutical (603229) announced the election of Mr. Liu Yu as the employee representative director of the fourth board of directors during the employee representative meeting scheduled for November 18, 2025 [1] Group 1 - The employee representative meeting will take place in the company's new office building [1] - The meeting is set for November 18, 2025 [1] - Mr. Liu Yu will be elected as the employee representative director [1]

Core Viewpoint - Aoxiang Pharmaceutical (SH 603229) announced the convening of its fourth board meeting on November 18, 2025, to discuss the confirmation of the audit committee members and the convener [1] Company Summary - Aoxiang Pharmaceutical's revenue composition for the year 2024 is as follows: raw materials and intermediates account for 95.25%, while technical service fees make up 4.75% [1] - As of the report date, Aoxiang Pharmaceutical has a market capitalization of 8.5 billion yuan [1]

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉 的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司不再设置监事会，公司董事会设职工 代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 公司于 2025 年 11 月 18 日在公司新办公楼一楼会议室召开职工代表大会， 经与会职工代表审议，一致同意免去徐海燕女士所担任的公司第四届监事会职工 代表监事职务，选举刘瑜先生担任公司第四届董事会职工代表董事，任期至公司 第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-051 浙江奥翔药业股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江奥翔药业股份有限公司董事会 2025 年 11 月 19 日 附件：刘瑜先生简历 刘瑜 先生：中国国籍，无永久境外居留权，1982 年出生，硕士，工程师。 曾在浙江海翔药业股份有限公 ...

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于浙江奥翔药业股份有限公司 关于浙江奥翔药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国 • 北京 地址：北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 二〇二五年十一月 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江奥翔药业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江奥翔药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临时 股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《浙江奥翔药业股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他相关法律、法规的规定， 就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表 决程序和表决结果等有关事项出具本法律意见书。 对本法律意见，本所律师声明如下： 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 160 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 451,691,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 54.7441 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑志国先生主持会议。本次股东大 会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司新办公楼一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-050 浙江奥翔药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2025-052 浙江奥翔药业股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》 因公司治理结构调整、董事会审计委员会职权范围发生变化，公司对第四届 董事会审计委员会成员和召集人进行确认，公司第四届董事会审计委员会仍由骆 铭民先生、杨立荣先生、刘瑜先生组成，其中骆铭民先生担任主任委员（召集人）。 公司第四届董事会审计委员会成员的任期与公司第四届董事会任期一致。 公司第四届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相 关法律法规及《公司章程》的规定。 一、董事会会议召开情况 浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 11 月 18 日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道 5 号公司 新办公楼一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 20 ...

Core Viewpoint - The company, Aoxiang Pharmaceutical (603229), is actively expanding its international business presence, focusing on increasing market penetration in Europe, America, Japan, and South Korea [1] Group 1 - The company's products are exported to various countries and regions, including Europe, America, Japan, and South Korea [1] - Aoxiang Pharmaceutical aims to deepen its international business layout [1] - The company is committed to enhancing its international market penetration rate [1]

Core Viewpoint - The company has been exporting products to European Union countries and plans to enhance its international business presence and market penetration [1] Group 1 - The company confirmed that its products are exported to Europe, the United States, Japan, and South Korea [1] - The company aims to deepen its international business layout [1] - The company intends to further increase its international market penetration rate [1]

浙江奥翔药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称：奥翔药业 股票代码：603229 中国·浙江·临海 2025 年 11 月 18 日 浙江奥翔药业股份有限公司 （一）主持人宣布会议开始； （二）主持人介绍本次会议出席情况； （三）宣读奥翔药业2025年第一次临时股东大会会议须知； （四）宣读股东大会审议议案： 1、《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》； 2、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》。 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议时间 现场会议时间：2025年11月18日14点00分； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00 ；通 过互 联网 投票平 台的 投票 时间为 股东 大会 召开 当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司新办公楼一楼会议室 三、会议主持人 公司董事长：郑志国先生 四、会议议程 五、股东审议议案； 六、推选计票人和监票人； 七、主持人宣读出席现场 ...