证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-013 浙江奥翔药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品 投资金额：不超过人民币 20,000 万元 履行的审议程序：浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：尽管公司及子公司本次使用闲置自有资金现金管理是购 买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，但仍不排除受到市场波动、宏 观经济及金融政策变化带来的系统性风险。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理概况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况 下，合理利用闲置自有资金，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）现金管理投资金额 公 ...

浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健在资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量复核人员 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 沈维华 | 陈夏连 | 金晨希 | 何时成为注册会 | | | | | | | | | | | 1998 | 年 | 12 | 月 | 2014 | 年 | 9 | 月 | 2005 | 年 | 12 | 月 | 计师 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责， 客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股 东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨述兴，中国国籍，无永久境外居留权，男，1973 年出生，博士，副 教授，硕士生导师。现为中国农业大学人文与发展学院法律系主任。兼任中国农 业农村法治研究会常务理事、副秘书长；中国法学会法学教育研究会理事；中国 法学会知识产权法学研究会理事。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自 然人股东及其配偶、父母、子女； 3、在直接 ...

目 录 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称奥翔药业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是奥翔 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3176 号 浙江奥翔药业股份有限公司全体股东： 我们认为，奥翔药业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 中文全称：浙江奥翔药业股份有限公司 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 董事会 31 | | | 第一节 | 董事 31 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 41 | | | 第七章 监事会 45 | | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三节 | 会计 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-007 浙江奥翔药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到 刑事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 1、基本信息 基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员 姓名 沈维华 陈夏连 金晨希 何时成为注册会 计师 1998 年 12 月 2014 年 9 月 2005 年 12 月 何时开始从事上 市公司审计 1997 ...

证券代码：603229 证券简称：奥翔药业 公告编号：2024-005 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利人民币 0.129 元（含 税），每股转增 0.4 股。 （二）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 593,069,389 股，以此计算合计拟转增 237,227,756 股。本 次转增后，公司的总股本为 830,297,145 股。本次转增股数系公司根据实际计算 结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 实际登记确认的数量为准。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配及每股转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如 后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。 ...

本人杨立荣，中国国籍，无永久境外居留权，男，1962 年出生，博士，教 授，博士生导师。曾任教于浙江工业大学，并曾担任浙江九洲药业股份有限公司 独立董事、浙江奥锐特药业股份有限公司独立董事等。现为浙江大学化学工程与 生物工程学院教授、浙江大学杭州国际科创中心生物与分子智造研究院首席科学 家。现任浙江奥翔药业股份有限公司独立董事，同时担任浙江海正药业股份有限 公司独立董事等。 （二）独立性的情况说明 浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责， 客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股 东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系； 2、直接或者间接持有公 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责， 客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股 东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨之曙，中国国籍，无永久境外居留权，男，1966 年出生，博士，教 授，博士生导师。曾任职于云南航天工业总公司。现为清华大学经济管理学院教 授。现任湘村高科农业股份有限公司独立董事、安徽舜禹水务股份有限公司独立 董事、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事、中仑新材料股份有限公司独立 董事、山东胜利股份有限公司独立董事。2020 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日任公司独立董事。 （二）独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： 7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 8、法律 ...

浙江奥翔药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《浙江奥翔药业股份有限公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得 在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，亦不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （一）具有 ...