证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-021 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议了《关于确认董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日召开第二届监事会第九次会议，审议了《关于确认 监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，其中在审议董事和监事薪酬 议案时全体董监事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东大会审议。董事 会薪酬与考核委员会认为董事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决，一致同意 提交董事会审议。审议高管薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回避表决。具 体情况如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认情况 根据薪酬考核方案的规定，2023 年 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024- 026 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：不超过 35,000 万元人民币。 履行的审议程序：宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会 议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司 及子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币 35,000 万元购买理财产品。在上述 额度内，资金可循环滚动使用。该事项不构成关联交易。本议案不需提交股东大 会审议。 公司及子公司本次购买理财产品的资金来源系暂时闲置的自有资金。 特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为安 全性高、流动性好、低风险的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-025 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 18 日收到公司董事黄吉雯女士提交的辞职报告。因工作 原因，黄吉雯女士提出辞去公司董事职务。辞任后，黄吉雯女士不再 担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，不会导致 公司董事会成员低于法定最低人数。截至本公告日，黄吉雯女士未持 有与公司相关的股票及其他有价证券。黄吉雯女士在担任上述职务期 间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对黄吉雯女士在任职期间为公司 所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。 经公司股东邦吉（上海）管理有限公司提名，并经公司董事会提 名委员会资格审查，2024 年 4 月 18 日，公司第二届董事会第十二次 会议审议通过《关于选举马正瑜为第二届董事会非独立董事的议案》， 同意提名马正瑜女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附 后），上述议案尚 ...

公司代码：603231 公司简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-022 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2023 年度主要经营数据公告如下： 一、按产品类别分类的主营业务销售情况 二、按销售模式分类的主营业务销售情况 单位：万元 | 模式 | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | | 直销 | 114,335.61 | 65.72% | | 经销 | 59,647.80 | 34.28% | | 合计 | 173,983.42 | 100.00% | 单位：万元 | 项目 | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | | 境内 | 119,638.21 | 68.76% | | 境外 | 54,3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部《企业会计 准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称"解释16号"）《企业会计准 则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称"解释17号"）的相关规定进行 会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、概述 (一)执行《企业会计准则解释第16号》 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》(财会(2022)31号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自2023年1月1日起施行。 (二)执行《企业会计准则解释第17号》 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通 知》(财会(2023)21号)，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于 售后租回交易的会计处理"的内 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-016 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 8 日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出 席 3 名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》 及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年年度报 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（耿林） 本人作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或"索宝蛋白"） 的独立董事，2023 年度,本人严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和 义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事及各专门委员会的作用。本人现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 耿林:博士学位，1989 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于郑州大学，历任助教、 讲师、副教授；2009 年 9 月至今，就职于清华大学，现任教授；2021 年 12 月至 今，任索宝蛋白独立董事。同时兼任中教畅享科技股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 1 8 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事耿林、韩跃、宿献荣的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事耿林、韩跃、宿献荣及前述独立董事的直系亲属和主要 社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事 不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在 担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所 的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断 时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,747,597,943.27, a decrease of 5.37% compared to CNY 1,846,735,474.89 in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 150,343,908.36, down 10.52% from CNY 168,025,997.49 in the previous year[21]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.05, reflecting a decline of 10.26% from CNY 1.17 in 2022[22]. - Cash flow from operating activities decreased by 22.79% to CNY 143,905,424.27 compared to CNY 186,387,092.88 in 2022[21]. - The company's total assets increased by 86.95% year-on-year, reaching CNY 2,140,466,436.82, primarily due to the issuance of new shares[23]. - The net assets attributable to shareholders grew by 135.40% to CNY 1,889,344,275.40, also driven by the initial public offering[23]. - The company reported a total of CNY 6,778,475.62 in non-recurring gains and losses for 2023[26]. - The first quarter revenue was CNY 411,395,508.19, with a net profit of CNY 25,218,829.04[24]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5.00 per 10 shares, totaling RMB 95,729,552.50, which represents 63.67% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - As of December 31, 2023, the company's undistributed profits amounted to RMB 98,666,043.55[6]. - The total share capital of the company is 191,459,105 shares as of the dividend distribution date[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Dahua Certified Public Accountants[5]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[8]. - The company maintained a robust insider information management system, with no incidents of information leakage or insider trading reported[123]. - The company has a complete production system and independent financial accounting system, ensuring operational independence[124]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leading producer in the soybean protein industry, with a complete processing chain and a strong brand reputation both domestically and internationally[44][45]. - The company holds approximately 10% of the domestic soybean protein market share, ranking among the top producers[49]. - The company is focusing on expanding its market presence by developing international clients and new product markets, enhancing its core product market[33]. - The company plans to enhance its competitive capabilities by improving internal management and optimizing business processes[98]. - The company aims for multi-level business expansion, targeting both domestic and international markets, with an emphasis on optimizing customer and product structure to increase high-value product sales[102]. Research and Development - The company plans to increase its investment in technology research and development to enhance service competitiveness and maximize shareholder value[33]. - The company is involved in multiple key R&D projects, including the development of new soybean protein processing technologies[52]. - R&D expenses for the period amounted to CNY 10,445.67 million, which is 0.60% of total revenue[75]. - The number of R&D personnel is 90, making up 13.85% of the total workforce[76]. Environmental Responsibility - The company has implemented carbon reduction measures, including replacing three diesel forklifts with electric ones and constructing a 180 kW solar power carport[172]. - The company has established an environmental protection mechanism and is classified as a key pollutant discharge unit[162]. - The company's wastewater treatment plant has a processing capacity of 120 m³/d, and the treatment process meets urban sewage discharge standards[165]. - The company has achieved zero exceedance in its environmental self-monitoring efforts, adhering to all monitoring requirements[170]. Governance and Management - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all resolutions passed successfully[127]. - The board of directors convened five meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[121]. - The supervisory board held three meetings, effectively overseeing the company's governance and financial status[121]. - The company has established specialized committees within the board to facilitate careful decision-making and governance[121]. - The company has implemented measures to ensure the independence of its operations from controlling shareholders[124]. Risks and Challenges - The company faces potential risks related to food safety, which could impact brand image and sales if quality issues arise during production[104]. - The company is exposed to financial risks, including changes in tax policies and government subsidies, which could affect future performance[110]. - The company recognizes the risk of management challenges due to its expanding operations, which may complicate decision-making and risk control[113]. - The company has multiple registered trademarks, but faces risks of brand infringement that could negatively impact its market reputation[109]. Future Outlook - The company provided guidance for 2024, expecting revenue to grow by 20% to approximately $1.8 billion[132]. - The company plans to enter two new markets in 2024, aiming for a 10% market share within the first year[132]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a focus on companies in the tech sector[134].