证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-027 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于部分募投项目变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 金额：17,000 万元 宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 10 月 30 日 召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于部分募投项目变更并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，现将有关事 项公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波索宝蛋白科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1851 号），同意公司首 次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格 为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-029 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025年前三季度主要经营数据公告 单位：万元 | 模式 | 2025年1-9月 | | | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | | 直销 | 74,970.68 | 60.84% | | 经销 | 48,245.26 | 39.16% | | 合计 | 123,215.94 | 100.00% | 单位：万元 项目 2025年1-9月 金额 比例 大豆分离蛋白 36,767.77 29.84% 非转基因大豆油 28,336.59 23.00% 组织化蛋白 20,877.49 16.94% 大豆浓缩蛋白 24,065.47 19.53% 其他产品 13,168.62 10.69% 合计 123,215.94 100.00% 三、按销售区域分类的主营业务销售情况 单位：万元 | 项目 | 2025年1-9月 | | | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | | 境内 | 77,599.79 | 62.98% | | 境外 | 45,616.15 | 37.0 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-028 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：山东省东营市垦利区华丰路 23 号山东万得福生物科技有限公司 办公楼会议室 股东大会召开 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-025 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议 于 2025 年 10 月 25 日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际 出席 3 名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会议 召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 监事会认为： 公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公 司内部制度的各项规定；该定期报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况和财 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-024 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 （二）审议通过《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 （三）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 25 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2025 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 6 ...

东吴证券股份有限公司 关于宁波索宝蛋白科技股份有限公司 部分募投项目变更的核查意见 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集 资金净额为人民币 97,945.57 万元。上述募集资金到位情况已由大华会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大华验字[2023]000701 号）。 （二）募集资金使用情况 截至 2025 年 9 月 30 日，公司本次发行募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投 入额 | 累计使用募 集资金金额 | | --- | --- | --- | - ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东会网络投票业务，保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理（2025 年 4 月修订）》等有关法律法规、规范性文件和《宁 波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统"）是指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，且公司董事会不予配合的情形， 股东会召集人可比照本细则的规定办理网络投票的相关事宜。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系 统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票 方式中的一种表决方式。 第二章 网络投票的准备工作 第六条 公司在股东 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 股东会议事规则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所（以下简称"证 券交易所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第一章 总则 第一条 为规范宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）行 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2025-026 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《宁波索宝蛋白科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《宁波索宝蛋白科技股份有限公司 监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会及《公司章程》修订事项前，公司第三 届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范 性文件及现行《公司章程》的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、 公司财务及公司董事、高级管理人员任职的合法合规性进行监督，维护公司和全 体股东的利益。 二、修改《公司章程》的情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于取消监事会、修改《公司章程》及修订、制定部 分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 动幅度(%) | 末 | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 466,408,338.41 | 21.75 ...