宁波索宝蛋白科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011007097 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京24KJ6VLHTH 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023年度） 目 页 次 | - | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2023 年度募 | 1-5 | | | 集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | t and the production n 3 大學會計師事務所 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5 摹 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 宁波索宝蛋白科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宁波索宝蛋白科技股份有限公司(以下简称 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-017 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 二、公司履行的决策程序 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，宁 波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利 润为人民币 98,666,043.55 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。截至 2023 年 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华所"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对大华所2023年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为大华所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体 情况如下： 一、大华所基本情况 大华所成立于1985年，2012年2月由大华会计师事务所 有限公司转制为特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区 西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。截至2023 年12月31日合伙人270人，注册会计师1471人（其中：签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师1141人）。大华所在 国内重要城市设立了30家分支机构。2022年度业务总收入 33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿 元。 二、执业记录 （一）基本信息 项目合伙人：郭任刚，2006年6月成为注册会计师， 2007年9月开始从事上市公司和 ...

| 保荐人 | 东吴证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 索宝蛋白 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 庞家兴、祁俊伟 | 上市公司证券代码 | 603231 | 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意宁波索宝蛋白科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1851 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易 所同意，公司于 2023 年 12 月 15 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4,786.48 万股，发行价格为每股人民币 21.29 元，募集资金总额为人民币 101,904.16 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 3,958.59 万元后，实际募集 资金净额为人民币 97,945.57 万元。东吴证券股份有限公司（（以下简称"东吴 证券"或"保荐人"）作为宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "索宝蛋白"）的保荐人，负责对索宝蛋白的持续督导工作，持续督导期为 2023 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理 ...

宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号--规范运作》和《公司章程》等规定和要求，宁波 索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责的情况报告如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有 限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101执 行事务合伙人：梁春 执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管 理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可 证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资 格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获 得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 具有证 ...

关于 《宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 宁波索宝蛋白科技股份有限公司: 贵公司发出的《宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产 注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项: 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于<宁波索宝蛋白科技股份有限公司股票交易异常波 动问询函>的回函》之签章页） 实际控制人: 2024年 4月16日 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-014 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 (以下简称"公司") 股票于 2024 年 4 月 12 日、4 月 15 日、4 月 16 日连续三个交易日内股票日收盘价格跌幅偏离值累 计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人书面函证确认,截至本公告日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 公司目前经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票 交易价格异常波动的应披露而未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 经公司自查，并经向公司控股股东山东万得福实业集团有限公司及实际控制 人刘季善先生函证确认，截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在 与公司有关的应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、 ...

Investment Rating - The report assigns an "Outperform" rating to Suobao Protein (603231) [2] Core Views - Suobao Protein is a global leader in plant-based protein production with a complete soybean protein deep-processing industrial chain [6] - The company has achieved a revenue CAGR of 20.2% and net profit CAGR of 36.6% from 2019 to 2022 [6] - The soybean protein industry has broad prospects, with China being the largest soybean consumer globally [7] - The company has strong brand recognition both domestically and internationally, holding about 10% of the domestic soybean protein market [8] - Direct sales account for over 60% of total sales, showing a continuous upward trend [11] Financial Performance - Revenue is expected to reach 1.73 billion yuan in 2023, with net profit of 163 million yuan [9] - Gross margin is projected to improve from 12.8% in 2023 to 14.7% in 2025 [9] - EPS is forecasted to grow from 0.85 yuan in 2023 to 1.22 yuan in 2025 [9] - ROE is expected to remain stable around 16.7-16.9% from 2023 to 2025 [9] Business Segments - Soybean protein business is expected to maintain a 25% revenue growth rate from 2023 to 2025 [13] - Non-GMO refined soybean oil business is projected to recover with 25% growth in 2024 [19] - Textured protein business is forecasted to grow at 20% in 2024 and 15% in 2025 [20] Valuation - The report suggests a PE valuation range of 20-25x for 2024, corresponding to a fair value range of 20.20-25.25 yuan per share [14] - The average PE ratio of comparable companies is 33.08x for 2024 [22] Market Performance - The stock price closed at 18.75 yuan on March 28, 2024 [2] - The 52-week price range is 15.00-35.30 yuan [2] - The company's market capitalization stands at 3.59 billion yuan [2]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-013 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 22 日 为更好的服务广大投资者，优化投资者使用体验，方便投资者与宁波索宝蛋 白科技股份有限公司（以下简称"公司"）沟通交流，自本公告披露之日起，公 司启用新的投资者联系电话，此前使用的投资者联系电话同步停用。具体变更情 况如下: | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者联系电话 | 0574-86806660 | 0574-86806690 | 除上述变更内容外，公司传真、电子邮箱、网址等其他联系方式保持不变， 欢迎广大投资者通过新的投资者联系方式与我们沟通交流。 特此公告。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于变更公司投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

Group 1: Company Growth and Market Position - The company achieved a compound annual growth rate (CAGR) of 20% in revenue from 2019 to 2022, attributed to expanding domestic and international markets and maintaining stable relationships with key clients such as Haidilao and Shuanghui Development [1] - The company is recognized as one of the main producers in the soybean protein industry, possessing advanced separation protein production technology [1] - The company has received multiple awards for quality and brand value, including being named a "Most Valuable Brand Enterprise" by the China Meat Association in 2015 and a "China Quality Integrity Enterprise" in 2016 [1] Group 2: Product Offerings and Applications - The company offers a range of soybean protein products, including high-protein soybean products with over 90% protein content, functional concentrated proteins with over 65% protein content, and textured proteins suitable for meat products [3] - Soybean protein products are primarily used in meat products, plant-based meats, traditional soybean products, and various frozen and nutritional foods [3][4] Group 3: Sales and Pricing Strategy - The pricing model combines cost-plus pricing with market-based pricing, primarily utilizing a direct sales model supplemented by a distribution model [4] - Sales are conducted through individual orders, with a focus on smaller transaction amounts and a framework agreement with some clients [5] Group 4: Quality Control and Supply Chain Management - The company sources non-GMO soybeans and has established a comprehensive supply chain management system to ensure product quality and food safety [5] - The company maintains stable relationships with suppliers, ensuring no single supplier accounts for more than 50% of its procurement [5] Group 5: International Market Performance - The company's export revenue as a percentage of total revenue increased from 31.03% in 2020 to 34.80% in 2022, reflecting a growing demand for soybean protein in international markets [5] - The company plans to enhance its overseas market presence through various promotional activities, including online marketing and trade shows [5] Group 6: Future Sales Strategy - The company intends to maintain its primary focus on direct sales while adjusting the ratio of direct to distribution sales based on market conditions [5]