证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-045 宁波索宝蛋白科技股份有限公司监事会 2024年12月3日 附职工代表监事简历： 殷霄先生，中国国籍，无境外居留权，男，1971 年 10 月生，本科学历。1994 年7月至1995年8月，任开封豫丰油脂食品有限公司车间主管；1996年8月至1998 年 3 月，任宁波正大粮油实业有限公司车间主管；1998 年 3 月至 2005 年 3 月，任 金光油籽（宁波）有限公司车间主任；2005 年 3 月至 2018 年 12 月，任宁波索宝 蛋白科技有限公司值班经理、生产经理、研发经理；2018 年 12 月至今，任宁波索 宝蛋白科技股份有限公司研发经理。 特此公告。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会即将届 满，根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，需按程序进 行监事会换届选举工作。公司于2024年1 ...

独立董事候选人声明与承诺 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； 本人耿林，已充分了解并同意由提名人宁波索宝蛋白科技股份有 限公司董事会提名为宁波索宝蛋白科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，一直从事法律专业的教学、研究工 作，并于 2016 年起任职独立董事，具有 5 年以上法律、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-043 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 11 月 26 日以邮件和书面送达等方式发出会议通知和资料，并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实 际出席 3 名，会议由监事会主席崔学英女士主持召开。董事会秘书列席本次会议。会 议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 同意提名崔学英、于文华为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩跃，已充分了解并同意由提名人宁波索宝蛋白科技股份有 限公司董事会提名为宁波索宝蛋白科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任宁波索宝蛋白科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，一直从事财务会计专业的教学、研 究工作，具有 5 年以上经济、会计、财务、管理以及其他履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 （十）其他法律法 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-042 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次 会议于 2024 年 11 月 26 日以邮件等方式发出会议通知和材料，并于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，会议由董事长刘季善先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。 会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 事候选人的议案》 同意提名刘季善、戴永恒、房吉国为公司第三届董事会非独立董事候选人。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需公司股东大会审议。 详见公司同日披露于上海证券交易 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-047 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 单位：万元 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协 定存款方式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"索宝蛋白"或"公司"）于 2024年12月2日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集 资金余额的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募 集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币5.50亿元（含本数）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，投资产品应当为安全性高、流动性好，低风险的保本 型现金管理产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等。不得影响 募集资金投资计划正常进行，且该投资产品不得用于质押，不属于国家明令禁止 的类型。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权公司 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was RMB 383.09 million, a decrease of 13.15% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was RMB 20.88 million, a significant decrease of 51.95% year-over-year[3] - Net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was RMB 17.82 million, down 59.61% compared to the same period last year[3] - Basic earnings per share (EPS) for Q3 2024 was RMB 0.11, a decrease of 63.33% year-over-year[3] - Total operating income for the first three quarters of 2024 was 1,155,092,649.30, a decrease from 1,288,623,299.75 in the same period of 2023[14] - Net profit for the first three quarters of 2024 was 91,680,531.08, down from 115,689,096.97 in the same period of 2023[16] - Net profit attributable to parent company shareholders was RMB 91.68 million, a decrease of 20.7% compared to RMB 115.69 million in the same period last year[17] - Basic earnings per share (EPS) was RMB 0.48, down 40.7% from RMB 0.81 in the same period last year[17] - Revenue from sales of goods and services was RMB 1.23 billion, a decrease of 8.1% compared to RMB 1.34 billion in the same period last year[18] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months of 2024 was RMB 118.12 million, down 24.35% compared to the same period last year[3] - Cash flow from operating activities was RMB 118.12 million, a decrease of 24.4% compared to RMB 156.15 million in the same period last year[18] - Cash flow from investing activities was negative RMB 760.66 million, a significant increase in outflow compared to negative RMB 119.67 million in the same period last year[19] - Cash flow from financing activities was negative RMB 249.14 million, a substantial increase in outflow compared to negative RMB 47.96 million in the same period last year[19] - Cash and cash equivalents at the end of the period were RMB 184.01 million, a decrease of 82.8% compared to RMB 1.07 billion at the beginning of the period[19] - Payments for goods and services were RMB 1.04 billion, a decrease of 8.1% compared to RMB 1.13 billion in the same period last year[18] - Tax refunds received were RMB 53.07 million, an increase of 11.2% compared to RMB 47.71 million in the same period last year[18] - Payments for employee compensation were RMB 73.06 million, a slight increase of 0.7% compared to RMB 72.55 million in the same period last year[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were RMB 2.03 billion, a decrease of 7.03% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased to 2,032,148,853.44 from 2,185,778,622.48 compared to the previous period[13] - Total liabilities decreased to 187,222,944.97 from 252,211,492.59 compared to the previous period[14] - Shareholders' equity increased to 1,844,925,908.47 from 1,933,567,129.89 compared to the previous period[14] - Monetary funds as of September 30, 2024, amount to 1,073,149,114.80 RMB[12] - Accounts receivable as of September 30, 2024, amount to 174,670,898.16 RMB[12] - Inventory as of September 30, 2024, amount to 215,138,307.96 RMB[12] - Total current assets as of September 30, 2024, amount to 1,488,805,031.41 RMB[12] - Fixed assets as of September 30, 2024, amount to 605,532,724.01 RMB[12] - Construction in progress as of September 30, 2024, amount to 10,332,660.14 RMB[12] Profitability and Returns - The company's weighted average return on equity (ROE) for Q3 2024 was 1.14%, a decrease of 3.68 percentage points compared to the same period last year[3] - Non-recurring gains and losses for the first nine months of 2024 amounted to RMB 3.06 million, primarily due to government subsidies and financial asset gains[5][6] - The decrease in net profit was mainly due to a decline in product and raw material prices, with product prices falling more than raw material prices[8] - The decline in EPS was attributed to both the decrease in net profit and the increase in share capital following the company's initial public offering[8] - Financial expenses showed a significant improvement, with a net gain of 7,629,563.05 in the first three quarters of 2024 compared to a net loss of 35,687.53 in the same period of 2023[16] - Other income increased to 14,966,791.57 in the first three quarters of 2024 from 10,146,852.98 in the same period of 2023[16] - Investment income rose to 7,085,298.38 in the first three quarters of 2024 from 348,439.53 in the same period of 2023[16] Shareholder Information - Total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 22,302[9] - Shandong Wonderful Industrial Group Co., Ltd. holds 82,748,091 shares, representing 43.22% of total shares[9] - Jinan Caijin Fosun Weishi Equity Investment Fund Partnership holds 13,473,046 shares, representing 7.04% of total shares[9] - Bunge (Shanghai) Management Co., Ltd. holds 7,179,715 shares, representing 3.75% of total shares[9] Operating Costs and Expenses - Operating costs for the first three quarters of 2024 were 1,073,407,161.58, a decrease from 1,157,315,186.85 in the same period of 2023[16] - R&D expenses increased to 8,089,606.75 in the first three quarters of 2024 from 7,330,670.29 in the same period of 2023[16]

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-041 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 2024年前三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十四 号——食品制造》的相关要求，宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年前三季度主要经营数据公告如下： 一、按产品类别分类的主营业务销售情况 二、按销售模式分类的主营业务销售情况 单位：万元 | 模式 | 2024年1-9月 | | | --- | --- | --- | | | 金额 | 比例 | | 直销 | 67,690.32 | 58.82% | | 经销 | 47,397.57 | 41.18% | | 合计 | 115,087.89 | 100.00% | 单位：万元 项目 2024年1-9月 金额 比例 大豆分离蛋白 38,074.94 33.08% 非转基因大豆油 24,150.58 20.98% 组织化蛋白 18,302.93 15 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 | ☐分析师会议 | | | | ☐ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | ☐ 新闻发布会 | ☐路演活动 | | | | ☐ 现场参观 | | | | | ☐ 其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 线上参与公司2024年半年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024年09月19日 | | 15:30-16:30 | | 地 ...

证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-040 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）15:30-16:30 在 会议召开时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）15:30-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 9 月 19 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hEn3EBHIti 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 "价值在线"（www.ir-online.cn）以网络互动方式召开宁波 ...