江西天新药业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 董事会秘书 29 | | 第四节 | 高级管理人员 30 | | 第六章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | ...

2024 年 1 月 22 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的议案》，拟使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不高 于人民币 12,000 万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购价格 为不超过人民币 33.00 元/股，回购的公司股份将用于员工持股计划或股权激励， 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，即 2024 年 1 月 22 日至 2025 年 1 月 21 日。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日和 2024 年 1 月 30 日刊登在上海证券 交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体上的《关于以集中竞价交易方式回 购股份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-035 江西天新药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 05 月 30 日 B 族维生素价格反弹，1Q24 公司盈利同比改善，看好公司产品规 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|-----------| | | | | | | | | | | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（首次评级） | | | 营业收入（百万元） | 2,305 | 1,882 | 2,174 | 2,649 | 3,202 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | -8.6 | -18.3 | 15.5 | 21.9 | 20.9 | | | | 归母净利润（百万元） | 622 | 476 | 587 | 748 | 978 | 行业 | 医药 | | 增长率 yoy （ % ） | -1 ...

Group 1: Strategic Planning and Development - In 2024, the company will focus on deepening its core business and embracing changes while ensuring steady progress [1] - The company aims to enhance refined management capabilities and optimize product competitiveness by improving overall management and coordinating various functional units [2] - The company plans to solidify safety and environmental foundations to promote sustainable development through improved safety management systems and new technology adoption [2] Group 2: Product Development and Market Position - The company will accelerate new product launches and achieve large-scale production by increasing R&D efforts and leveraging efficient industrial platforms [3] - The company is a significant supplier in the global B vitamin market, holding leading market shares in products like Vitamin B6 and B1, with biotin and folic acid ranking first in the industry [4] Group 3: Financial Performance and Share Buyback - As of April 2024, the company has repurchased 1,368,268 shares, accounting for 0.3125% of the total share capital, with a total expenditure of 28,417,490.56 yuan [5] - The maximum repurchase price was 22.61 yuan per share, and the minimum was 19.17 yuan per share [5] Group 4: Industry Response and Future Outlook - The company will closely monitor the operational dynamics of feed manufacturers and respond promptly to customer needs, especially in light of rising pig prices benefiting the feed industry [6]

江西天新药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他: 参与单位名称及 线上参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的全体 人员姓名 投资者 时间 2024年5月28日 14:00-15:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 董事、总经理：余小兵 上市公司接待人 独立董事：杨延莲 员姓名 财务总监：罗雪林 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司控股子公司青铜峡热力的生产经营及项目建设需要，青铜峡热力 向中国银行青铜峡支行申请固定资产借款金额合计人民币 27,000.00 万元，公司 为前述事项提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至最后一期债 被担保人名称及是否为上市公司关联人：青铜峡市天新鼎恒热力有限公 司（以下简称"青铜峡热力"），本次担保不属于关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：江西天新药业股份有限公 司（以下简称"公司"）的控股子公司青铜峡热力向中国银行股份有限 公司青铜峡支行（以下简称"中国银行青铜峡支行"）申请固定资产借 款 27,000.00 万元，公司为前述事项提供连带责任保证。截至本公告披 露日，公司已实际为青铜峡热力提供的担保余额为 3,867.23 万元（含本 次担保）。 本次是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计金额：无。 特别风 ...

重要内容提示： 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-032 投资者可于 2024 年 5 月 21 日（星期二）至 5 月 27 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江西天新药业股份有限 公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@txpharm.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年年度 报告、2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日（星 期二）下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 江西天新药业股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 ...

江西天新药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2023 年年度股东大会会议须知 为维护江西天新药业股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利 召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》《江 西天新药业股份有限公司章程》和《江西天新药业股份有限公司股东大会议事规 则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，大会主 持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前， 会议终止登记。未签到 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-031 关于持股 5%以上股东亲属误操作导致短线交易及致 歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收 到公司持股 5%以上股东邱勤勇先生出具的《关于本人直系亲属短线交易公司股 票的情况及致歉说明》，获悉邱勤勇先生的配偶张七妹女士于 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 5 月 13 日期间通过集中竞价交易方式买卖公司股票，因操作失误， 将"买入"指令误操作为"卖出"指令，错误卖出公司股票 10,000 股，构成短 线交易。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，现就有关事项披露如下： 一、 本次短线交易的基本情况 经自查，邱勤勇先生的配偶张七妹女士于 2024 年 1 月 23 日至 2024 年 5 月 13 日期间通过集中竞价交易方式买入公司股票 1,257,088 股，占公司总股本的 0.2872 ...

Group 1: Event Details - Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd. will participate in the "2024 Jiangxi Listed Companies Investor Collective Reception Day" [2] - The event will be held online on May 17, 2024, from 15:00 to 17:00 [2] - Investors can join via the "Panorama Roadshow" website, WeChat official account, or download the Panorama Roadshow APP [2] Group 2: Communication Focus - Company executives will discuss the 2023 annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, and sustainable development [2] - The event aims to enhance interaction and communication with investors [2] Group 3: Legal Assurance - The board of directors guarantees that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions [2] - The company assumes legal responsibility for the truthfulness, accuracy, and completeness of the content [2]