江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2023 年 11 月 16 日公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会 全部成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，同日在公司会议室以 现场结合通讯表决的方式召开。经半数以上董事共同推举，本次会议由公司董事 许江南先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理 人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业 股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-034 江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 同意选举许江南先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通 过之日起至第三届董事会任期 ...

江西天新药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 为维护江西天新药业股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益， 维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保股东大会如期、顺利 召开，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《江西天新药业 股份有限公司章程》和《江西天新药业股份有限公司股东大会议事规则》等有关 规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从 公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代表、董事、 监事、高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外， 公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权 益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代表应当持身份证或者公司营业执照复印件、 授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续，大会主 持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前， 会议终止登记。未签到登记的股东和股东代表原 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 366,792,465.90, a decrease of 27.94% compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 82,946,828.20, down 44.68% year-on-year[7]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 60,961,289.15, a decline of 56.65% compared to the previous year[8]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.19, a decrease of 45.71% year-on-year[8]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was RMB 1,487,340,403.10, a decrease of 15.05% compared to RMB 1,750,311,425.71 in the same period of 2022[41]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was RMB 412,902,988.52, a decline of 25.06% from RMB 551,180,610.84 in the same period of 2022[43]. - The company's total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was impacted by a net loss from credit impairment of RMB 6,424,583.24, compared to RMB 2,674,032.35 in the previous year[43]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was approximately CNY 412.90 million, a decrease from CNY 551.18 million in the previous year, representing a decline of about 25.1%[62]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,825,956,888.71, an increase of 3.12% from the end of the previous year[8]. - The total equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was CNY 4,167,512,845.55, up 2.70% from the end of the previous year[8]. - The company's total liabilities and equity as of September 30, 2023, were RMB 4,825,956,888.71, compared to RMB 4,679,962,858.74 at the end of 2022[19]. - Total liabilities increased to CNY 640,955,018.02 from CNY 600,557,242.58 year-on-year[51]. - The company's total equity reached CNY 4,202,393,549.74, up from CNY 4,063,022,747.23 in the previous year[51]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities net amount of CNY 584,964,052.04, an increase of 19.43% year-to-date[8]. - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,406,321,475.27, a decrease of 17.0% compared to CNY 1,691,920,574.36 in the same period of 2022[46]. - Cash outflow from operating activities totaled CNY 987,055,521.20, down from CNY 1,299,253,547.49 in the previous year, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY 584,964,052.04, an increase of 19.4% year-on-year[46]. - Cash inflow from investment activities was CNY 1,565,467,025.67, significantly higher than CNY 708,081,091.11 in the same period last year[47]. - The net cash flow from investment activities was negative at CNY -114,157,532.67, an improvement from CNY -917,529,639.73 in the previous year[47]. - The company's cash flow from financing activities was negative CNY 186.26 million, a significant decrease from positive CNY 1.29 billion in the previous year[75]. Expenses and Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were RMB 1,043,972,164.96, down 9.83% from RMB 1,157,637,647.72 in the previous year[41]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to RMB 62,670,894.08, an increase from RMB 60,697,200.01 in the previous year[43]. - The company reported a decrease in sales expenses to RMB 22,737,280.40 from RMB 21,534,663.25 in the previous year[43]. - The company experienced a decrease in investment income to RMB 1,493,426.06 from RMB 2,789,856.46 in the previous year[43]. - Research and development expenses decreased to approximately CNY 29.15 million in 2023 from CNY 40.91 million in 2022, reflecting a reduction of 28.7%[53]. Market Conditions and Future Outlook - The decline in revenue and profit was attributed to weak downstream demand in the vitamin industry and a decrease in product prices compared to the previous year[11]. - The company experienced a significant reduction in foreign exchange gains compared to the same period last year, contributing to the profit decline[11]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[10]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters to drive future growth[54].

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-026 江西天新药业股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已 于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事 会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天 新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决 议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 监事会认为：（1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律、法规及《公司章程》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘路遥,已充分了解并同意由提名人江西天新药业股份 有限公司第二届董事会提名为江西天新药业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任江西天新药业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书,承诺将在本次提名后参加 上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训,取得独立董 事资格证书并根据相关规定按时参加后续的独立董事培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用) ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-032 江西天新药业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司 会议室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-031 江西天新药业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股 份有限公司章程》《江西天新药业股份有限公司监事会议事规则》等相关规定， 公司于 2023 年 10 月 27 日召开职工代表大会，推选陈典友先生为职工代表监事。 陈典友，男，1984 年出生，毕业于江西经济管理学院会计专业，具有会计 师、注册税务师职称。2005 年 10 月加入江西天新药业股份有限公司，现任公司 审计部副经理，历任江西天新药业股份有限公司会计、财务部副经理等职务。 陈典友先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》 规定的不得担任监事的情形，未受到中国证监会的行政处罚和证券交易所惩戒， 不存在证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。 2 2023 年 10 月 31 日 1 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-028 江西天新药业股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 27 日，江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的 议案》。根据中国证券监督管理委员会整合原《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关规定发 布的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司的实际情况，拟对《江西天新药 业股份有限独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）中的有 关条款进行相应修改，具体修改内容如下： | 《独立董事工作制度》原条款内容 | 《独立董事工作制度》修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 为进一步完善江西天新药业 | 第一条 为进一步完善江西天新药业 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）法 | 股份有限公司（以下简称"公司"）法 | | 人 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-025 江西天新药业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会 议通知已于 2023 年 10 月 17 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指 定披露媒体上的《2023 年第三季度报 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨延莲,已充分了解并同意由提名人江西天新药业股份 有限公司第二届董事会提名为江西天新药业股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任 职资格,保证不存在任何影响本人担任江西天新药业股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); 1 / ...