作为江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人到 任后，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天新 药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有 关规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况， 积极出席公司董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真审议公司各项议案， 对公司生产经营和业务发展提出合理的建议，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 刘路遥：出生于 1987 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，中国注册会计师，特许金融分析师。2012 年 7 月至 2018 年 6 月历任中国 国际金融股份有限公司投资银行部经理、高级经理、副总经理；2018 年 7 月至 2021 年 2 月任 BitMain Technologies Holding Company 首席财务官；2021 年 2 月 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-023 江西天新药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江西省乐平市乐安江工业园工业六路江西天新药业股份有限公司 会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

江西天新药业股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mof.gov.cn） www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-013 江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董事。本次会议 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西 天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》； 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交 股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 ...

江西天新药业股份有限公司 监事会议事规则 江西天新药业股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 江西天新药业股份有限公司 监事会议事规则 第二章 会议召开 1 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《江 西天新药业股份有限公司章程》(下称"公司章程")的规定制定本议事规 则。 第二条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 第三条 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会主席可以要求其他人员协助 其处理监事会日常事务。 第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第五条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。 第六条 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应 当在十日内召开临时会议： (1) 任何监事 ...

作为江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天 新药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的 有关规定，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状况， 积极出席公司董事会、董事会专门委员会和股东大会，认真审议公司各项议案， 对公司生产经营和业务发展提出合理的建议，有效维护了公司整体利益和全体股 东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度（以下简称"报告期"）履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 江西天新药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杨延莲：出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1996 年 7 月和 1999 年 7 月获得山东大学学士学位、硕士学位，2002 年 7 月获得北京大学博士学位，2002 年 7 月至 2004 年 6 月北京大学化学与分子工程 学院博士后；2004 年 7 月至今历任国家纳米科学中心中科院纳米标准与检测重 点实验室副研究员、研究员、中科院纳米标准与检 ...

经核查公司独立董事杨延莲女士、刘桢女士、刘路遥先生、孙林先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《江西天新药业股份有限 公司独立董事工作制度》等相关规定对独立董事独立性的相关要求。 江西天新药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 江西天新药业股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《江西天新药业股份 有限公司独立董事工作制度》等相关规定，江西天新药业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨延莲女士、刘桢女士、刘路遥先 生及报告期内离任独立董事孙林先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-020 江西天新药业股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 该担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。在上述期间内，上述担保额度可循环使用。在上述 额度内，资产负债率超过 70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有 控制权的子公司）之间可在内部适度调整公司对资产负债率超过 70%的各子公 司的担保额度；资产负债率未超过 70%的各子公司（包括新设立、收购等方式取 得的具有控制权的子公司）之间可分别在内部适度调整公司对资产负债率未超过 70%各子公司的担保额度。 （二）本次担保履行的内部决策程序 2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会 议分别审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。 | 担保 | | | ...

江西天新药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。 投资金额：最高额不超过人民币 20 亿元（含本数，下同），在上述额度 内资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会 议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司 及子公司使用不超过 20 亿元闲置自有资金进行现金管理。此议案无需提交公司 股东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟进行现金管理投资产品为风险较低的投 资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司拟进行现金管 理投资产品可能受到市场波动的影响，投资收益存在不确定性。 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2024-018 （二）现金管理额度 本次现金管理投资的最高额度不超过人民币 20 亿元，在上述额度 ...

江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司 2023 年年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构。 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《江西天新药业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《审计 委员会实施细则》"）等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： (一) 会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（ ...