（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月28日晚间，天新药业发布公告称，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》等多项议案。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月28日晚间，天新药业发布公告称，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司2025年半年度报告及其摘要的议案》等。 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-035 江西天新药业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公 司会议室 股东大会召开日期：2025年9月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 17 日 至2025 年 9 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-030 江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： （1）公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《江西天新药业股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定； （2）公司《2025 年半年度报告》及摘要真实地反映了公司报告期内的财务 状况和经营成果； （3）公司《2025 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任； （4）公司《2025 年半年度报告》及摘要编制过程中，未发现公司参与年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 ...

江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已 经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的 《2025 年半年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司 指定披露媒体上的《2025 年半年度报告摘要》。 （二） 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》； 该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定披露媒体上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的公告》（公告编号：2025-032）。 一、董事会会议 ...

格隆汇8月28日丨天新药业(603235.SH)公布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入11.22亿 元，同比增长5.23%；归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，同比增长3.14%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润3.36亿元，同比增长2.15%；基本每股收益0.82元。 ...

江西天新药业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 江西天新药业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 1 第一条 为维护江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全体股东及 公司债权人的合法利益，杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 8 号－上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公 司资金工作的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江西天新药业股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的大股东，即控股股东，指持有的股份占公司股本总额超过百 分之五十的股东或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度 所称的关联方根据公司《关联交易决策制度》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用： ...

江西天新药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 江西天新药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第二章 网络投票的通知与准备 1 / 6 第一条 为规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决机 制，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西天新药 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络投票 方式。 9 第三条 公司利用上海证券交易（以下简称"上交所"）上市公司股东会网络投票 系统（以下简称"网络投票系统"）为其股东行使表决权提供网络投票方 式的，适用本细则。 第四条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： (一) 交易系统投票平台； (二) 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以按 ...

江西天新药业股份有限公司 信息披露管理制度 江西天新药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露内容的真实、准 确、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规和 规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的规定制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、规范性文件及 证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称"披露"是指在规定时间内、通过规定的媒体、按规定的 程序、以规定的方式向社会公众公布信息，并按规定报送有关证券监 管机构。 第四条 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日 内。 ...

公司章程规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策， 不得授予董事长、总经理等其他主体行使。 第二章 董事会提案 1 江西天新药业股份有限公司 董事会议事规则 江西天新药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、邮件 或者传真等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的有关规定制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使 ...