江西天新药业股份有限公司 公司章程 江西天新药业股份有限公司 章程 二〇二五年八月 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 | | 1 | | --- | --- | | 1 | 4 | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 33 | | 第五节 | 董事会秘书 34 | | 第六章 | 高 ...

江西天新药业股份有限公司 股东会议事规则 江西天新药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的 证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： (一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公 1 第一条 为规范公司运作，充分发挥股东会的作用，提高股东会议事效率，保障股 东合法权益，保证股东会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律、行政法规和规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、 ...

江西天新药业股份有限公司 累积投票制实施细则 江西天新药业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事候选人的提名 1 第一条 为进一步完善江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事的选举，切实保障公司所有股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等相关 法律、行政法规和规范性文件以及《江西天新药业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份拥有与应选董事 人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。 第三条 本细则适用于公司董事（包括独立董事，不包括职工代表董事）的选举。职 工代表董事由公司职工代表大会民主选举产生，不适用本细则的相关规定。 第四条 公司在选举两名及以上董事时或公司单一股东及其一致行动人拥有权益的 股份比例在 30%以上时，应当实行累积投票制。董事会应当在召开股东会通 知中，表明该次董事选举采用累积投票制。 第五条 在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由董事会提出董事候选人名 单。经董事会决议通过后，提交股 ...

江西天新药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 江西天新药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 (二)属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵 犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的； (三)披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第七条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用 代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免披露该部分信息。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披 露的信息不违反国家保密规定。 第一条 为规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》（以下简称《自律监管指引第2号》）《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、法规、规章、 ...

江西天新药业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603235 公司简称：天新药业 江西天新药业股份有限公司 2025 年半年度报告 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人余小兵、主管会计工作负责人罗雪林及会计机构负责人（会计主管人员）梁亮 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三 ...

智通财经APP讯，天新药业(603235.SH)发布2025年半年度报告，该公司营业收入为11.22亿元，同比增 长5.23%。归属于上市公司股东的净利润为3.56亿元，同比增长3.14%。归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为3.36亿元，同比增长2.15%。基本每股收益为0.82元。 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-034 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求，江西天新药业股份有限公司（以下简称 "公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，制定了"提质增效重回报"行动方案，具体内容详见公司 于 2025 年 2 月 21 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。自行动方案制定 以来，公司积极推动落实相关工作，现将进展情况报告如下： 一、"聚焦主营业务，提升经营质量"方面 2025 年上半年，公司继续深耕主业经营，提升生产、管理效能，增强企业 发展韧性，同时强化研发、生产、采购、销售等各个经营环节的协调联动，以 适应不断变化的市场环境。 降本增效方面，公司始终坚持精细化管理，持续改进生产工艺，不断增强 数字化制造能力，打造贯穿小试、中试、产业化的化工单元模块平台，产品收 率、能耗水平和人效比实现进一步优化。同时，公司积极向产业链上游延伸， 拓展现有维生素产品的关键中间体，保障原料供应，降低原料成本，持续夯实 公司在相关产品领域的成本优势。 客户服务方面，公司以 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-033 江西天新药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定 和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 及其附件的议案》《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》，具体 情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况 在公司股东大会审议通过取消监事会的有关事项前，公司第三届监事会仍 将严格依照法律法规及规范性文件的规定，勤勉尽责履行监督职能，持续对公 司经营活动、财务状况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督， 切实维护公司及全体股东的合法权益。 二、《公司章程》的具体修订内容 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 1 条 | 第 | 1 条 | | 为维护江西天新药业股份有限公司（以下 | ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-031 江西天新药业股份有限公司 关于 2025 年第二季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》的相关规定，现将江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二季度经营数据（未经审计）公告如下： 一、 2025年第二季度主要经营数据 单位：元 币种：人民币 | 产品分类 | 2025 | 年 4-6 | 月收入 | 2024 | 年 4-6 | 月收入 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 直销 | | 303,939,684.62 | | | 337,641,778.81 | | -9.98% | | 经销 | | 192,726,741.54 | | | 225,052,619.73 | | -14.36% | | 小计 | | 496,666,426. ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-032 江西天新药业股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，江西天新 药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了公司关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1220 号"文《关于核准 江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证 券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配 售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,378 万股，发行价为每股人 ...