ZHONG LUN ICS! 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的甚適合伙 Limited Liability Partnership 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江西天新药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 化勢 ・ 洛杉矶 ・ ｜白金山 ・ 阿技木图 Beijing × Slengbia ・Sleminen ・Clangziou ・Wuban • Clongzing • Cloagalo • Hargzhuu • N IG I UN e 斯 塞 務 所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致:江西天新药业股份有限公司 江西天新药业股份有限公司（下称"公司"）2024 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）于 2025年 5 月 22日召开。北京市中伦(上海)律师事务所 (下称"本所")接受公司的委托,指派律师(下称"本所律师")出席本次股 东大会,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政 法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-024 江西天新药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (二)股东大会召开的地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业 股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 167 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,122,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 90.7973 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至本次股东大会股权登记日 2025 年 5 月 15 日，公司总股本为 437,780,000 股，其中公司回购专户中的股份数量为 2,609,720 股，因公司回购专户中的股份 不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 435,17 ...

江西天新药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国·江西 二〇二五年五月二十二日 江西天新药业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于 2024 | 年度董事会工作报告的议案 | 5 | | 议案二：关于 2024 | 年度监事会工作报告的议案 | 15 | | 议案三：关于 2024 | 年度财务决算报告的议案 | 20 | | 议案四：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 | 26 | | 议案五：关于公司 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 27 | | 议案六：关于确认公司董事 | 年度薪酬及 2024 2025 年度薪酬方案的议案. | 28 | | 议案七：关于确认公司监事 | 年度薪酬及 2024 2025 年度薪酬方案的议案. | 30 | | 议案八：关于公司续聘 2025 | 年度审计机构的议案 | 31 | | 议案九：关于为子公司提供担保额度预计的议案 | | 32 | | 议案十： ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-023 江西天新药业股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西天新药业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日（周三）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续 发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与。 特此公告。 江西天新药业股份有限公司 2025 年 5 月 14 日 ...

中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对江西天新药业股份有限公司（以下简称"天新药业""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2024 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 丁元、庄林 （三）现场检查人员 丁元、康偌彤 （四）现场检查时间 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，财务管 理、会计核算、内部审计、募集资金管理以及关联交易、对外担保、对子公司的 控制等相关制度，查阅了公司 2024 年度内部控制评价报告、会计师内部控制审 计报告等文件，对高级管理人员进行访谈。 经查阅前述文件，保荐人认为： 2025 年 4 月 25 日、2025 年 4 月 28 日 （五）现场检查内容 现场检查人员 ...

中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 2024年度持续督导报告书 | 上市公司：江西天新药业股份有限公司（以下简称"天新药业"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：丁元 | 联系电话：021-20262071 | | 保荐代表人姓名：庄林 | 联系电话：021-20262071 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2022］1220 号）核准，并经上海证券交易所同 意，公司于 2022 年 7 月 1 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,378.00 万股，每股发行价格为 36.88 元，募集资金总额为 1,614,606,400.00 元，扣除各 类发行费用之后实际募集资金净额 1,517,233,100.00 元。中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2022 年 7 月 7 日对江西天新药业股份有限公司首次公开发行股 票的资金到位情况进行了审验，并出具了"中汇会验［2022］5910 号"验资报 告。20 ...

中信证券股份有限公司关于 江西天新药业股份有限公司首次公开发行股票并上市 持续督导保荐总结报告书 | 申报时间：2025 | | --- | | 年 5 月 | | 保荐人编号：Z20374000 | 1 导期至 2024 年 12 月 31 日止。2024 年 12 月 31 日，持续督导期已届满，中信证 券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）和相关规 定，出具本保荐总结报告书。 三、保荐工作概述 （一）尽职推荐阶段 按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司及董事、监事、高级管理 人员进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动 配合中国证监会的审核，组织公司及其他中介机构对中国证监会的意见进行答 复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的相关事项进行尽职调查或 者核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照上海证券交易所上市规则的要求向 上海证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。 | 公司中文名称： | 江西天新药业股份有限公司 | | --- | --- | | 公司英文名称： | Jiangxi Tianxin Pharm ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-022 重要内容提示： 公司已分别于 2025 年 4 月 26 日、2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度 报告、2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日（星 期二）下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 6 日（星期二）至 5 月 12 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过江西 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 二、 股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 注：公司回购专用账户未在"前10名股东持股情况"及"前10名无限售条件股东持股情况"中列示。截至 2025年3月31日，公司回购专用证券账户股份数量为2,609,720股。 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-021 江西天新药业股份有限公司 关于 2025 年第一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行 业信息披露》的相关规定，现将江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一季度经营数据（未经审计）公告如下： 一、 2025年第一季度主要经营数据 1、主营业务分产品情况 单位：元 币种：人民币 | 产品分类 | 2025 | 年 1-3 | 月收入 | 2024 | 年 1-3 月收入 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 族维生素 | | 508,399,113.57 | | | 409,717,324.36 | 24.09% | | 其他维生素 | | 65,866,984.56 | | | 57,064,938.52 | 15.42% | | 精细化工品 | | 38,60 ...