证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-019 江西天新药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：江西省景德镇市乐平市工业园工业六路江西天新药业股份有限公 司会议室 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-010 江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体监事。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席章根宝先生主持，公司董事会秘 书列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药 业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需提交 股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-009 江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次 会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件及专人送达等方式送达全体董 事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由公司董事长许江南先生 主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案需 提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》； 该议案同意票数为 9 票，反对票数 ...

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-011 一、利润分配方案内容 关于 2024 年度利润分配预案的公告 江西天新药业股份有限公司 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，江 西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 2,073,595,303.61 元。经公司第三届董事会第九次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中 股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.68 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 437,780,000 股，以扣除股份回购专户内股票数量 2,609,720 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.68 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股现 金分红金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ...

中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江西天 新药业股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法 规要求，对天新药业部分募投项目调整投资规模并结项及部分募投项目延期的事 项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]1220 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 43,780,000 股，每股发行价格为 36.88 元/股，募集资金总额为 161,460.64 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 151,723.31 万元。上述募集资 金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

江西天新药业股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-104 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5 ...

中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江西天 新药业股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规 则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法律法 规要求，对天新药业使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西天新药业股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可（2022）1220 号）核准，2022 年公司在上海证券 交易所向社会公开发行 43,780,000 股，发行价为每股人民币 36.88 元，共计募集 资金人民币 1,614,606,400.00 元，扣除发行相关费用合计人民币 97,373,300.00（不 含税）元，实际募集资金净额为人民币 1,517,233,100.00 元。上述募集资金到位 情况业经中 ...

江西天新药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）" 进行 "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.nof.gov.cn）" 进行 esses in 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 中汇会审[2025]3054号 江西天新药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准 ...

中信证券股份有限公司 关于江西天新药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江西天新药业 股份有限公司（以下简称"天新药业"或"公司"）首次公开发行的保荐人，根据《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对天新药业 2024 年度募集资金的存放和 使用情况进行了专项核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 注：合计金额尾差系按万元折算时四舍五入所致。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1220 号"文《关于核准江西 天新药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商中信证券股份 有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向 持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相 结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 4,37 ...

江西天新药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江西天新药 业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，在 2024 年度（以下简称"报 告期"）认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司整体利 益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨延莲：出生于 1973 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。1996 年 7 月和 1999 年 7 月获得山东大学学士学位、硕士学位，2002 年 7 月获得北京大学博士学位，2002 年 7 月至 2004 年 6 月北京大学化学与分子工程 学院博士后；2004 年 7 月至今历任国家纳米科学中心中科 ...