证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-030 江西天新药业股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为： （1）公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》《江西天新药业股份有限公司章程》等相关法律法规的有关规定； （2）公司《2025 年半年度报告》及摘要真实地反映了公司报告期内的财务 状况和经营成果； （3）公司《2025 年半年度报告》及摘要所披露的信息真实、准确、完整， 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别和连带的法律责任； （4）公司《2025 年半年度报告》及摘要编制过程中，未发现公司参与年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 该议案同意票数为 3 票，反对票数为 ...

江西天新药业股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2025-029 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一） 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》； 该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。该议案已 经董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的 《2025 年半年度报告》及刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）与公司 指定披露媒体上的《2025 年半年度报告摘要》。 （二） 审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》； 该议案同意票数为 8 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公 司指定披露媒体上的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的公告》（公告编号：2025-032）。 一、董事会会议 ...

格隆汇8月28日丨天新药业(603235.SH)公布2025年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入11.22亿 元，同比增长5.23%；归属于上市公司股东的净利润3.56亿元，同比增长3.14%；归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润3.36亿元，同比增长2.15%；基本每股收益0.82元。 ...

江西天新药业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 江西天新药业股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 1 第一条 为维护江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全体股东及 公司债权人的合法利益，杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 8 号－上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公 司资金工作的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江西天新药业股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的大股东，即控股股东，指持有的股份占公司股本总额超过百 分之五十的股东或者持有股份的比例虽然低于百分之五十，但依其持有的 股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东。本制度 所称的关联方根据公司《关联交易决策制度》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： (一) 经营性资金占用： ...

江西天新药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 江西天新药业股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第二章 网络投票的通知与准备 1 / 6 第一条 为规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决机 制，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《江西天新药 业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制订本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网络投票 方式。 9 第三条 公司利用上海证券交易（以下简称"上交所"）上市公司股东会网络投票 系统（以下简称"网络投票系统"）为其股东行使表决权提供网络投票方 式的，适用本细则。 第四条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： (一) 交易系统投票平台； (二) 互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第五条 股东会股权登记日登记在册且有权出席会议行使表决权的股东，均可以按 ...

江西天新药业股份有限公司 信息披露管理制度 江西天新药业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 1 第一条 为了规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，确保公司信息披露内容的真实、准 确、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规和 规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的规定制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生重大影响的信息，以及相关法律、法规、规章、规范性文件及 证券监管部门要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称"披露"是指在规定时间内、通过规定的媒体、按规定的 程序、以规定的方式向社会公众公布信息，并按规定报送有关证券监 管机构。 第四条 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日 内。 ...

公司章程规定的董事会其他职权，涉及重大事项的，应当进行集体决策， 不得授予董事长、总经理等其他主体行使。 第二章 董事会提案 1 江西天新药业股份有限公司 董事会议事规则 江西天新药业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、邮件 或者传真等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（下称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 和规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》（下称"公司章程"） 的有关规定制订本议事规则。 第二条 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 董事会各项法定职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使 ...

江西天新药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 江西天新药业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度 第一章 总则 （一）公司的董事； （二）公司的高级管理人员，包括：总经理、副总经理、财务负责人、 董事会秘书。 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的 前期准备工作，提供公司有关方面的资料。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理的原则为： （一）公平原则：薪酬水平以公司经营业绩为基础，参考同行业市场 薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义 务大小相匹配； （三）长远发展原则：薪酬水平与公司长远发展目标相符； （四）激励约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂 钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事、高级管理人员的薪酬 进行管理。 1 第一条 为了进一步规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 薪酬管理工作，调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规 和规范性文件及《江西天新药业股份有限公司章程》（以下简称" ...

江西天新药业股份有限公司 募集资金管理制度 江西天新药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时报证券交 易所备案并在证券交易所网站上披露。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当 及时要求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方 1 / 9 第一条 为了规范江西天新药业股份有限公司（下称"公司"）募集资金的使 用和管理，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件及《江 西天新药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更用途、监督和责任追究以及募集资金使用的 ...

1 江西天新药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 江西天新药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二章 职责权限 第一条 为进一步规范江西天新药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《江 西天新药业股份有限公司章程》（下称"公司章程"）《独立董事工作制 度》的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 董事会秘书负责协助独立董事专门会议的召开，公司应当保证独立董事专 门会议的召开，并提供所必需的工作条件。 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论审议，并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： (一) 应当披露的关联交易； (二) 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； (三) 公司董事会针对公司被收购事项所作出的决策及采取的措施； (四) 法律、法规、中国证监会及上海证券交易所相关规定和公司章程规 定的其他 ...