证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-016 上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 12 月修订）》的相关规定，上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通 信"或"公司"）将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2021]174 号《关于核准上海移 远通信技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）4,807,714 股，发行价格为 221.20 元/股，募集资金总额为 人民币 1,063,466,336.80 ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE REPORT 环境、社会及公司治理报告 2023 成就智慧地球 CONTENTS 目录 | 专 数智发展，成就智慧地球 题 | | --- | | 19 ｜智慧交通 | | 21 ｜智慧能源 | | 23 ｜智慧工业 | | 25 ｜智慧城市 | | 27 ｜智慧农业 | | 29 ｜智慧医疗 | | 01 社会篇 | | 33 ｜社会风险与机遇评估表 35 ｜创新研发，行业共进 | 02 环境篇 03 治理篇 102 ｜读者反馈表 40 ｜质量保障，客户第一 45 ｜人才为本，安全生产 57 ｜责任采购，可持续供应 59 ｜以爱致远，回馈社会 1 ｜关于本报告 94 ｜指标对标 3 ｜董事长致辞 5 ｜移联万物 志高行远 65 ｜环境风险与机遇评估表 66 ｜完善环境管理 70 ｜推动节能降耗 72 ｜规范三废治理 75 ｜创新绿色产品 76 ｜践行低碳办公 81 ｜治理风险与机遇评估表 81 ｜三会运作 84 ｜投资者关系管理 85 ｜风控合规 88 ｜反贪腐与廉洁从业 90 ｜知识产权保护 92 ｜数据安全与隐私保护 关于本报告 本报 ...

上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘美玉） 本人刘美玉作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"该 公司"）的独立董事， 2023 年严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等规章和制度，认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力 维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景及兼职情况 （1）本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、 且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、 不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前 五名股东单位任职； （2）本人及本人的直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业 任职，不存在与其存在重大业务往来的 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-024 上海移远通信技术股份有限公司 公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地 反映公司资产和财务状况，公司对截至2023年12月31日合并财务报表范围内的相 关资产进行减值测试， 并 根 据 减 值 测 试 结 果 相 应 计 提 资 产 减 值 准 备 47,387,184.46元和信用减值准备33,985,365.94元。 二、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况说明 （一）2023年度信用减值损失及资产减值损失变化情况 经全面清查和减值测试后，基于谨慎性原则，公司本报告期内各项减值计提 及其他变化明细如下表： 单位：元 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"移远通信"或"公司"）于2024 年4月22日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次计提资产减值准备 ...

上海移远通信技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（于春波） 作为上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或"该公司"）的 独立董事，本人于春波在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 18 日任职公司独立董 事期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章和制度， 认真履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，努力维护公司利益和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人作为独立董事在任职期间履行 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 于春波，女，1974 年生，本科学历，注册会计师。1996 年 6 月毕业于山东 大学威海分校。历任山东威海市城市建设综合开发公司会计、丰生（上海）电子 有限公司会计、上海万隆众天会计师事务所有限公司项目经理；德勤华永会计师 事务所（特殊普通合伙）审计经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-025 上海移远通信技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 ...

上海移远通信技术股份有限公司 董事会议事规则 （2024年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率 及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务 规则和《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由五名董事（其中二人为独立董事）组成，设董事长一人。独立 董事中应至少包括一名会计专业人士。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技 能和素质。 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 事任期3年，任期届满可连选连任。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会。专门委员会对董 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2024-020 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 上海移远通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50. ...

上海移远通信技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等有关规定，结合《上海移远通信技术股份有限公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书和董事会秘书办公室； （四）公司总经理、副总经理、财务负责人等其他高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六）公司实际控制人、控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易 ...

上海移远通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项报告 2023 年度 干证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师禀 计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 关于上海移远通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10486 号 上海移远通信技术股份有限公司全体股东: 我们审计了上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"移远通 信" \2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2023 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10484 号的 无保留意见审计报告。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 立信会计师事务所(特殊普通合作 BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIF ...