证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-038 上海移远通信技术股份有限公司 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：上海移远通信技术股份有限公司（上海市闵行区田林路 1016 号 科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼）1 楼会议室 股东大会召开日期：2025年7月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 24 日 至2025 年 7 月 24 日 采用上海证券交易 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-036 上海移远通信技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 7 月 2 日以书面方式发出通知，2025 年 7 月 8 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席辛 健先生主持。公司董事会秘书及部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开 和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前， 公司第四届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监 督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司 所做的贡献表示衷心感谢！ 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 一、监事会会议召开情况 二、监事 ...

证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2025-035 上海移远通信技术股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2025 年 7 月 2 日以书面方式发出通知，2025 年 7 月 8 日以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长钱鹏 鹤先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 二、 董事会会议审议情况 本次董事会会议形成了如下决议： （一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025 年 7 月修订）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

（2025 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下称"公司"）内幕信 息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下称《指引第 5 号》)、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规、公司章程及内部管理制度，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息知情人登记备案工作由董事会负责，董事会秘书组织 实施。 公司应当按照《指引第 5 号》以及上海证券交易所相关规则要求及时登记和 报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事 长为主要负责人，董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜，公司董事会秘书办公室在董事会秘书领导下具体负责内幕信息知情人报备日 常工作，负责保管内幕信息知情人登记资料。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整 ...

上海移远通信技术股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总 则 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操控 公司擅自或者变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资 金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 第六条 保荐机构应当按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及本制度对公司 募集资金的管理和使用履行保荐职责，进行持续督导工作。 （2025年7月修订） 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上 市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《上 海移远通信技术股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品 ...

上海移远通信技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025年7月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率 及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务 规则和《上海移远通信技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由五名董事（其中二人为独立董事，一人为职工代表董事）组成， 设董事长一人。独立董事中应至少包括一名会计专业人士。 董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技 能和素质。 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任 期3年，任期届满可连选连任。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 公司董事会应当设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与 考核等相关专门委员会 ...

累积投票制度实施细则 （2025 年 7 月修订） 第一条 为进一步规范公司运行，充分维护中小股东的合法权益，根据《公 司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》等有关法律法规及本公司章程、股东会议事规则等有关规定，特 制订本实施细则。 第二条 本细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事的议案。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表担任 的董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更 换，不适用于本细则的相关规定。 第四条 本实施细则所称的累积投票制度，是指股东会选举或更换董事，有 表决权的每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东既可以用所有的 表决权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，每位股东持有的股份总数 与拟选举董事人数的乘积为其合法拥有选举董事的投票权总数。 公司采用累积投票制选举董事的，应当在股东会召开通知公告中按下列议案 组分别列示候选人，并提交表决： （1）非独立董事候选人； （2）独立董事候选人。 第五条 股东会投票选举董事前，大会主持人应宣读累积投票制的说明，并 就股东对累积 ...

上海移远通信技术股份有限公司 章 程 上海 二〇二五年七月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 15 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 18 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | 独立董事 | 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | ...

上海移远通信技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 7 月修订） 第一条 为了进一步完善上海移远通信技术股份有限公司（以下简称"公司"或 者"上市公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，增强公司决策的独立性和科 学性，更好地保护全体股东特别是中小股东的合法权益，根据我国法律、法规、规 范性文件以及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司 的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； ...

上海移远通信技术股份有限公司 （2025年7月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海移远通信技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完 善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海移远通信技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会职权，依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信 息及其披露和内外部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，委员中至少有1名 独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好 ...