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电魂网络:2023年度业绩暨现金分红说明会会议纪要
2024-04-10 07:37
杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度业绩暨现金分红说明会会议纪要 时间:2024 年 4 月 10 日 10:00-11:00 召开方式:网络互动 参会人员:董事长、总经理:胡建平先生 入外部优质产品,希冀为公司带来更多创收。 2、公司 2024 年是否有分红计划和派息政策? 公司近三年保持了较高的现金分红比例,公司后续将在综合考虑业务发展 财务总监:伍晓君女士 在业绩说明会上,关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如 下: 1、公司核心竞争力有哪些?公司今年主要的利润增长点主要是哪些? 公司核心竞争力请参见 2023 年年度报告第三节相关内容。2024 年,公 司将持续做好现有产品的运营与新游戏开发筹备上线工作,同时公司将合理引 独立董事:潘增祥先生 董事会秘书:张济亮先生 需要及财务状况的情况下,继续通过现金分红等形式回馈股东。 3、能否介绍下 2023 年整体业绩的情况?对 2024 年的业绩展望乐观吗? 公司 2023 年度营业收入 67,712.02 万元,归属于上市公司股东的净利润 5,683.79 万元,具体情况请参见 2023 年年度报告。2024 年,公司将持续做 好现有产品 ...
电魂网络:2023年年度股东大会会议材料
2024-04-08 09:32
杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、 会议时间 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 中国·杭州 二〇二四年四月二十五日 1 现场会议:2024 年 4 月 25 日(星期四)14:00 网络投票:2024 年 4 月 25 日(星期四) 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 三、 会议主持人 杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生 四、 会议审议事项 2 1. 公司 2023 年年度报告及摘要 2. 公司 2023 年度董事会工作报告 3. 公司 2023 年度监事会工作报告 4. 公司 2023 年度财务决算报告 5. 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 6. 关于申请 2024 年度融资额度的议案 7. 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 8. ...
电魂网络:关于增加全资子公司注册资本的公告
2024-04-08 09:28
证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2024-023 关于增加全资子公司注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称:杭州封神网络科技有限公司(以下简称"封神网络") 投资金额:杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称 "公司")拟以自有 资金向公司全资子公司封神网络增资人民币 8,000 万元。本次增资完成后,封神网络 的注册资本变更为人民币 14,000 万元。 风险提示:本次增资事项公司尚需办理工商变更登记相关手续,增资后受宏 观政策调控、市场变化、经营管理等因素影响,本次投资预期收益存在一定的不确定 性。 一、对外投资概况 (一)对外投资的基本情况 根据公司发展战略及实际经营需要,公司拟以自有资金向公司全资子公司封神 网络增资人民币 8,000 万元。本次增资完成后,封神网络的注册资本变更为人民币 14,000 万元。 杭州电魂网络科技股份有限公司 二、投资标的基本情况 名称:杭州封神网络科技有限公司 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资 ...
电魂网络:监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见
2024-04-08 09:28
证券代码:603254 证券简称:电魂网络 公告编号:2024-024 杭州电魂网络科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 (二)公司监事会对拟首次授予部分激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次拟首次授予部分激励对象的名单、身份证件、拟首次 授予部分激励对象与公司(含子公司,下同)签订的劳动合同或聘任合同、拟首 次授予部分激励对象在公司担任的职务等。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 27 日 召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等相关法律、 法规及规范性文件的规定,公司对 2024 年限制性股票激励计划(以下简称"本 激励计划")拟首次授予部分激励对象名单在公司内部进行了公示。公司 ...
电魂网络:第四届董事会第二十三次会议决议公告
2024-04-08 09:28
证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2024-022 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 1、审议通过《关于增加全资子公司注册资本的议案》 表决情况:7票赞成;0票弃权;0票反对。 董事会同意公司以自有资金向公司全资子公司杭州封神网络科技有限公司 增资人民币8,000万元。本次增资完成后,封神网络的注册资本变更为人民币 14,000万元。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于增 加全资子公司注册资本的公告》(公告编号:2024-023)。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十三次会议决议。 特此公告。 杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 8 日 以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十三次会议。会议通知已于 ...
公司年报点评:新游储备丰富,关注《野蛮人大作战2》等重点产品上线进展
Haitong Securities· 2024-04-07 16:00
[Table_MainInfo] 公司研究/传媒 证券研究报告 电魂网络(603258)公司年报点评 2024 年 04 月 08 日 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------|-------------| | 股票数据 | | | 04 [ Table_StockInfo 月 03 日收盘价(元) ] | 18.30 | | 52 周股价波动(元) | 13.71-57.66 | | 总股本 / 流通 A 股(百万股) | 245/245 | | 总市值 / 流通市值(百万元) | 4479/4479 | | 相关研究 | | | [Table_ReportInfo] 《新游储备丰富,亚运会背景下《梦三国 | 3 》 | | 热度有望提升》 2023.04.06 | | | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | ...
电魂网络:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2024-04-01 08:31
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 截至 2024 年 3 月 31 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 172,000 股,占公司总股本的比例为 0.07%,购买的最高价为 22.97 元/股、最低价 为 18.10 元/股,已支付的总金额为 3,548,279.00 元(不含交易费用)。 一、公司回购股份的基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币 2,000 万 元(含)且不超过人民币 4,000 万元(含)的自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份,回购价格为不超过人民币 38.46 元/股(含本数),回购的公司股份将用于股权 激励,回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2024-021 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 杭州电魂网络科 ...
电魂网络(603258) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-28 16:00
Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 677,120,191.50, a decrease of 14.36% compared to CNY 790,619,648.99 in 2022[25]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 56,837,879.31, down 71.73% from CNY 201,044,463.22 in the previous year[25]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.23, reflecting a decline of 72.29% from CNY 0.83 in 2022[26]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.46%, down from 8.07% in 2022, indicating a significant decrease in profitability[26]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 2,714,459,498.03, a decrease of 6.17% from CNY 2,893,049,901.97 at the end of 2022[25]. - The company reported a net asset value attributable to shareholders of CNY 2,272,158,502.75 at the end of 2023, down 5.57% from CNY 2,406,294,372.84 in 2022[25]. - The company experienced a significant drop in net profit in the fourth quarter of 2023, reporting a loss of CNY 57,464,266.62[28]. - The company’s cash flow from operating activities in the fourth quarter was CNY 64,729,563.89, showing a strong performance compared to previous quarters[28]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.08 per 10 shares to all shareholders, based on the total share capital minus the shares held in the repurchase account[5]. - The company has not proposed any capital reserve transfer to increase share capital in the profit distribution plan[5]. - The company's profit distribution plan for 2023 does not include capital reserve transfers or other forms of profit distribution[164]. - The company declared a cash dividend of 2.08 yuan per 10 shares, totaling 50,017,832.80 yuan, which represents 88% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[168]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[4]. - The company has committed to ensuring the financial report's authenticity, accuracy, and completeness through its management team[4]. - The company has not reported any instances of more than half of the directors being unable to guarantee the report's authenticity[9]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[148]. - The internal control audit report issued by Zhonghui Accounting Firm provided a standard unqualified opinion[173]. Research and Development - The company invested 151.09 million RMB in R&D, accounting for 22.31% of its operating revenue[37]. - The number of R&D personnel is 403, accounting for 49.88% of the total workforce[93]. - R&D investment totaled CNY 151,089,282.91, accounting for 22.31% of total revenue[92]. - Research and development expenses decreased by 20.42% to ¥151,089,282.91 from ¥189,848,681.77 in the previous year, reflecting a strategic focus on cost management[81]. Market and Product Development - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies to improve future performance[1]. - The company launched multiple game products in both domestic and overseas markets, enhancing its esports ecosystem[35]. - The company is actively expanding its overseas market presence, particularly in regions with long-term growth potential such as the Middle East, Latin America, and Southeast Asia[111]. - The company plans to launch multiple key products, including "Wild Barbarian Battle 2," "Spiral Warrior," "Reincarnation Contract," and "Jianghu Suchi Duo Jiao" in 2024[66]. Social Responsibility and Recognition - The company actively engaged in social responsibility initiatives, contributing to rural revitalization and education[36]. - The company was awarded the "Most Influential Enterprise" by the Zhejiang Provincial Game Industry Association and recognized as a leading enterprise in the Zhejiang Provincial Digital Culture Enterprise Gradient Cultivation Program[38]. - Total donations for social responsibility projects amounted to 144.05 million yuan, benefiting approximately 50,000 people[178]. - The company invested 137.31 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, impacting 30,000 individuals[180]. Governance and Management - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring accountability for the report's accuracy[3]. - The company has conducted 7 board meetings and 5 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance standards[132]. - The company’s management compensation is linked to performance, with a proposal for the 2023 management compensation plan approved on March 29, 2023[149]. - The company has established a salary assessment plan for senior management based on key performance indicators such as net profit and return on equity[171]. Risks and Challenges - The company has detailed potential risks in its future development discussions, which investors should be aware of[8]. - The company recognizes the intense competition in the Chinese online gaming market, which poses risks of player attrition and market share decline if it fails to adapt quickly to market changes[123]. - The company faces risks of declining gross margins due to increased competition and rising costs associated with new game launches[127]. - The company emphasizes the importance of innovation in game and technology development to enhance product competitiveness and user retention[124].
电魂网络:2023年度独立董事述职报告(卢小雁)
2024-03-28 11:51
杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等有关规定,在过去的 2023 年度工作中,积极参加公司相关会议,认真 审议各项议案,对重要事项发表独立意见,为公司的科学决策和规范运作提出意 见和建议,充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用,在促进公司规范运 作,维护公司及股东,尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 现将 2023 年度的工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事个人基本情况 卢小雁,中国国籍,无境外永久居留权,1972 年 2 月出生,博士研究生学历。 现任浙江大学传媒与国际文化学院教授、正高级实验师,浙江大学传媒与国际文 化学院传媒实验教学中心主任。2021 年 10 月至今任公司独立董事。 (二)独立性情况说明 经过自查,本人对自身的独立性情况进行以下说明: 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或公 ...
电魂网络:关于确认2023年度日常关联交易执行情况及对2024年度日常关联交易预计的公告
2024-03-28 11:51
证券代码:603258 证券简称:电魂网络 公告编号:2024-014 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及对 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们确认2023年度日常关联 交易执行情况,同意2024年度日常关联交易预计事项,并同意将《关于确认 2023年度日常关联交易执行情况及对2024年度日常关联交易预计的议案》提交 公司第四届董事会第二十二次会议审议,关联董事届时应回避表决。 3、该议案在董事会权限内,经公司董事会审议通过后生效,无需提交股东 大会审议。 (二)2023年度日常性关联交易执行情况 重要内容提示: 本次日常关联交易预计事项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过,关联交易涉及金额在董事会权限内,经公司董事会审议通过后生效,无需 提交股东大会审议。 公司与关联方的交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围,符 合公司的实际经营和发展需要。公司与各关联方交易价格依据 ...