证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-017 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 120 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,485,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.9108 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国·杭州 二〇二五年五月十六日 1 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 一、 会议时间 现场会议：2025 年 5 月 16 日（星期五）14：00 网络投票：2025 年 5 月 16 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 三、 会议主持人 杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生 四、 会议审议事项 2 1. 公司 2024 年年度报告及摘要 2. 公司 2024 年度董事会工作报告 3. 公司 2024 年度监事会工作报告 4. 公司 2024 年度财务决算报告 5. 关于拟不进行 2024 年度利润分配的议案 6. 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案 7. 关于申请 2025 年度融资额度的 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公 司"）商誉减值的会计处理及信息披露，根据《企业会计准则》、《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并报表范围内具备独立法人资格且存在 "商誉"事项的所有子公司、子公司下属子公司。 第三条 商誉是企业合并成本大于合并时取得的被购买方各项可辨认净资产、 负债公允价值份额的差额，其存在无法与企业自身分离，不具有可辨认性，不属 于无形资产准则所规范的无形资产。 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四条 公司应按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定对商誉进行 减值测试，重点关注商誉所在资产组或资产组组合是否存在减值迹象，并恰当考 虑该减值迹象的影响，定期或及时进行商誉减值测试；对企业合并所形成的商誉， 不论其是否存在减值迹象，公司都应当至少在每年年度终了进行减值测试。 商誉减值测试内部控制制度 第五条 公司应合理区分并分别处理商誉减值事项和并购重组相关方的业绩 补偿事项，不得以业绩补偿承诺为由，不进行商誉减值测试。 第二章 商誉账面价值再确认 第六条 对 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，在过去的 2024 年度工作中，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公 司的监督、建议等作用，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益等方面做出了积极努力。 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 俞乐平，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 11 月出生，本科学历。正 高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册企业法律顾问。 现任浙江天平会计师事务所咨询业务总监、注册会计师，浙江省总会计师协会常 务副会长、中国总会计师协会常务理事、浙江省会计学会常务理事、浙江嘉信医 药股份有限公司监事会主席、浙商财产保险股份有限公司监事、中源家居股份有 限公司独立董事、杭州钢铁股份有限公司独立董 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，在过去的 2024 年度工作中，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案，为公司的科学决策和规范 运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公司的监督、建议等作用，在促进公司规范 运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 李健，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 7 月出生，中共党员，研究生学历。历 任上海航天局总体研究室主任助理、上海贝岭股份有限公司投资经理、浙江中正智能科技 有限公司董事长兼总经理兼党总支书记、深圳市新国都股份有限公司副总经理，现任浙江 省经信智慧城市规划研究院任副院长。 （二）独立性情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人直系 ...

| 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | | | | | 股东和股东大会 7 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第九章 | 通知和公告 37 | | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | 第十一章 | 修改章程 40 | | | 第十二章 | 附则 | 41 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 公司章程 杭州电魂网络科技股份有限公司 章 程 杭州电魂网络科技股份有限公司 二〇二五年四月 杭州电魂网络科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，在过去的 2024 年度工作中，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公 司的监督、建议等作用，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益等方面做出了积极努力。 现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 潘增祥，中国国籍，无境外永久居留权，1959 年 1 月出生，大专学历，高级 工程师。曾于杭州闸口发电厂、浙江省电力工业局任职；2002 年至 2019 年在国 网浙江省电力有限公司任职，2018 年 10 月至 2024 年 10 月任本公司独立董事。 二、独立董事履职概况 （一）参加董事会及出席股东大会情况 作为公司独立董事，过去的一年中，认真审议了公司报送的 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定，在过去的 2024 年度工作中，积极参加公司相关会议，认真审议各项 议案，为公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，充分发挥了独立董事对公 司的监督、建议等作用，在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股 东合法权益等方面做出了积极努力。 现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 卢小雁，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 2 月出生，博士研究生学历。 现任浙江大学传媒与国际文化学院教授、正高级实验师，浙江大学传媒与国际文 化学院传媒实验教学中心主任。2021 年 10 月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没 有 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2025-007 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及对 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项经公司第五届董事会第四次会议审议通过， 关联交易涉及金额在董事会权限内，经公司董事会审议通过后生效，无需提交股 东大会审议。 公司与关联方的交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符 合公司的实际经营和发展需要。公司与各关联方交易价格依据市场条件公平、合 理确定，不会损害公司股东，特别是中小股东的利益，不会对关联方形成依赖， 不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重 大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月24日，杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称："电魂网 络"或"公司"）召开第五届董事会第四次会议，公司董事会以4票同意、0票反 对、0票弃权、3票回避表决审议 ...