浙江京衡律师事务所 关于 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 公司已向本所律师作出承诺，保证其向本所提供的所有文件资料及所作出的 1 浙江京衡律师事务所 法律意见书 所有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实 和 ...

董事会提名委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 董事会提名委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《杭州电魂网络科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董事会负 责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人） ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 公司章程 杭州电魂网络科技股份有限公司 章 程 杭州电魂网络科技股份有限公司 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | | 第六章 | 高级管理人员 35 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第八章 | 通知和公告 40 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | 第十章 | 修改章程 | 44 | | 第十一章 | 附则 | 45 | 杭州电魂网络科技股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 二〇二五年八月 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由杭州电魂网络科技有 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职 管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025 年 8 月 1 董事、高级管理人员离职管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》《《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《监管指引 1 号》"）等法律法规、规范性文 件以及《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 2025年8月 董事会审计委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续公司内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效监督，不断完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《企业 内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董事会设立审计委员会，特制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，行使《公 司法》规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名（至少包括一名 专业会计人士），审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2025年8月 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《杭 州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，， 公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委 ...

董事、高级管理人员薪酬管理办法 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬以公司经营与综合管理情况为基础，根据 经营计划完成情况、分管工作职责及工作目标完成情况、个人履职及发展情况相结合 进行综合考核确定薪酬。 2025年8月 1 董事、高级管理人员薪酬管理办法 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地 评价公司董事、高级管理人员的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分 调动董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，结 合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称董事、高级管理人员是指由股东会或董事会等批准任命、选举 的董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员，以下统 ...

董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理、维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 上市规则》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》、以及《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等 禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 第二章 股票买卖 ...

董事会秘书工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 $$\underline{{{-\rightleftarrows}}}\underline{{{-}}}\underline{{{\mp}}}\not\exists V\not\exists V$$ 董事会秘书工作制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为促进杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定和《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关要求，并参照证券交易所的相关规范性文件，制定 本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券监管机构的指定联 络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵守法律法规和《 ...

对外投资管理制度 第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规的相 关规定，结合《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 特制定本制度。 2025 年 8 月 1 对外投资管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 杭州电魂网络科技股份有限公司 对外投资管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及其合并报表范围内的子公司 （以下简称"公司"）将公司的货币资金、实物资产、无形资产或其他财产权利 通过权益性投资、债权性投资等方式，向境内外的其他单位进行的投资，以及该 等投资的处置，包括但不限于： （一）长期股权投资，指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币或将权 益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产，通 ...