杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超 过人民币 38.26 元/股（含本数），回购的公司股份将用于股权激励，回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-058 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/27~ 2024/12/26 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-057 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年10月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日 至 2024 年 10 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2024 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 3 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-018），根据 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-053 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计 ...

浙江京衡律师事务所 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、向激励对象授予预 留部分限制性股票及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州电魂 网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州电魂网络 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的有关规定，浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"电魂网络"或"公司"）的委托， 就公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）调整授予价格（以 下简称"本次调整"）、向激励对象授予预留部分限制性股票（以下简称"本次 授予"）及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票（以下简 称"本次回购注销"）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 关于杭 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人卢小雁，已充分了解并同意由提名人杭州电魂网络科技股份有限公司董 事会提名为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-052 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 9 月 26 日 限制性股票预留授予数量：50.80 万股，占本激励计划草案公告时公司股 本总额 24,476.81 万股的 0.21% 2、2024 年 3 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-018），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事卢小雁作为征集人就 2023 年年度股东大会 审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票 权。 3、2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 7 日，公司对本激励计划拟首次授予部 分激励对象的姓名和职务在公司官方网站进行了公示。在公示期内，公司监事会 未收到与本激励计划拟首次授予部分激励对象有关 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 本人俞乐平，已充分了解并同意由提名人杭州电魂网络科技股份有限公司董 事会提名为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 ...

证券代码：603254 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-048 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十七次会议。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式告知各位董事。本次会议应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议由董事长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票 的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人 的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票反对。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司董事会同意提名胡建平先生、陈芳女士、余晓亮先生 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人杭州电魂网络科技股份有限公司董事会，现提名李健先生为杭州电魂 网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任杭州电魂网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州电魂网络科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟 ...

公司于 2024 年 9 月 26 日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，经董事 会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名胡建平先生、陈芳女士、胡玉彪先 生、余晓亮先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自 股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-050 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会 相关候选人换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事选举情况 为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会审议通 ...