证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-062 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 预计本次回购注销完成后，公司注册资本将由人民币 244,678,100 元减至人 民币 244,532,350 元，公司股份总数将由 244,678,100 股减至 244,532,350 股。 议案具体内容详见公司于2024年9月27日披露在上海证券交易所网 （www.sse.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》上的和《关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号： 2024-055）。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接 到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效 债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会因 ...

浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571) 28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州电魂网络科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民 ...

证券代码：603254 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-064 杭州电魂网络科技股份有限公司 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于完 成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（2024- 066）。 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 以现场表决方式召开第五届董事会第一次会议。全体董事一致同意豁免本次会议 通知时限要求。本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集与召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事胡建平先生主持， 与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：7票赞成；0票弃权；0票 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-066 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生公司第五届董事会董事、第五届监 事会非职工代表监事，于 2024 年 10 月 21 日召开公司职工代表大会，选举产生 公司第五届监事会职工代表监事，与非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 2024 年 10 月 21 日，公司召开第五届董事会第一次会议、公司第五届监事会第 一次会议，分别选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席， 董事会聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 21 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，采用累积投 票方式选举胡建平 ...

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法 律、法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 10 月 21 日 召开了职工代表大会，选举华鑫奇先生为公司第五届监事会职工代表监事，简 历详见附件。 公司第五届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代 表监事与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 杭州电魂网络科技股份有限公司监事会 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-063 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年 10 月 21 日 1 职工代表监事简历： 华鑫奇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 4 月出生，毕业于浙 江大学，硕士学历。2017 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-065 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日 以现场表决方式召开第五届监事会第一次会议。全体监事一致同意豁免本次会议 通知时限要求。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召集与召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事林清源先生主持， 与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。 特此公告。 杭州电魂网络科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 21 日 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 全体监事一致同意选举林清源先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第 五届监事会一致。 议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 ...

调整回购股份价格上限的公告 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-060 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派后 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超 过人民币 4,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购价格为不超过人民币 38.26 元/股（含本数），回购的公司股份将用于股权激 励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 上述具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 30 日、2024 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券 ...

浙江京街律师事务所 关于 杭州电魂网络科技股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 电话: 0571-28006970 邮编：310007 传真: 0571-87901646 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 差异化分红事项之法律意见书 致:杭州电魂网络科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— 一回购股份》（以下简称"《自律监管指引第7号》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规和规范性文件以 及《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,浙江京衡律师事务所(以下简称"本所")接受杭州电魂网络科技股份 有限公司(以下简称"电魂网络"或"公司")的委托,就公司2024年半年度利 润分配涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项,出具本法 律意见书。 本所及经办律 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-059 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 18 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.232 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/16 | － | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转方案 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·杭州 二〇二四年十月二十一日 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 现场会议：2024 年 10 月 21 日（星期一）14：00 网络投票：2024 年 10 月 21 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 三、 会议主持人 杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生 四、 会议审议事项 五、 会议流程 (一) 会议开始 (二) 宣读议案 1. 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 2. 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 3. 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 4. 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 5. 关于监事会换届选举暨提名第 ...