调整回购股份价格上限的公告 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-060 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于实施 2024 年半年度权益分派后 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超 过人民币 4,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购价格为不超过人民币 38.26 元/股（含本数），回购的公司股份将用于股权激 励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 上述具体内容详见公司 2023 年 12 月 28 日、2023 年 12 月 30 日、2024 年 5 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》、 《证券日报》、《中国证券 ...

浙江京街律师事务所 关于 杭州电魂网络科技股份有限公司 差异化分红事项之 法律意见书 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 电话: 0571-28006970 邮编：310007 传真: 0571-87901646 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 差异化分红事项之法律意见书 致:杭州电魂网络科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以 下简称"《回购规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号— 一回购股份》（以下简称"《自律监管指引第7号》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关法律、法规和规范性文件以 及《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,浙江京衡律师事务所(以下简称"本所")接受杭州电魂网络科技股份 有限公司(以下简称"电魂网络"或"公司")的委托,就公司2024年半年度利 润分配涉及的差异化分红(以下简称"本次差异化分红")相关事项,出具本法 律意见书。 本所及经办律 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-059 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 18 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.232 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/16 | － | 2024/10/17 | 2024/10/17 | 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红送转方案 根据公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 中国·杭州 二〇二四年十月二十一日 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、 会议时间 现场会议：2024 年 10 月 21 日（星期一）14：00 网络投票：2024 年 10 月 21 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 三、 会议主持人 杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生 四、 会议审议事项 五、 会议流程 (一) 会议开始 (二) 宣读议案 1. 关于注销部分回购股份并减少注册资本的议案 2. 关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的议案 3. 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 4. 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 5. 关于监事会换届选举暨提名第 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格为不超 过人民币 38.26 元/股（含本数），回购的公司股份将用于股权激励，回购期限为自 董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-058 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/12/27~ 2024/12/26 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-057 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2024年10月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日 至 2024 年 10 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

同日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2024 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024 年 3 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-018），根据 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-053 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过 《关于回购注销 2024 年限制性股票激励计 ...

浙江京衡律师事务所 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、向激励对象授予预 留部分限制性股票及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州电魂 网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《杭州电魂网络 科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"）的有关规定，浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"电魂网络"或"公司"）的委托， 就公司2024年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）调整授予价格（以 下简称"本次调整"）、向激励对象授予预留部分限制性股票（以下简称"本次 授予"）及回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的部分限制性股票（以下简 称"本次回购注销"）所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 关于杭 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 杭州电魂网络科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人卢小雁，已充分了解并同意由提名人杭州电魂网络科技股份有限公司董 事会提名为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-052 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 9 月 26 日 限制性股票预留授予数量：50.80 万股，占本激励计划草案公告时公司股 本总额 24,476.81 万股的 0.21% 2、2024 年 3 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-018），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事卢小雁作为征集人就 2023 年年度股东大会 审议的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票 权。 3、2024 年 3 月 29 日至 2024 年 4 月 7 日，公司对本激励计划拟首次授予部 分激励对象的姓名和职务在公司官方网站进行了公示。在公示期内，公司监事会 未收到与本激励计划拟首次授予部分激励对象有关 ...