杭州电魂网络科技股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事提名人声明 提名人杭州电魂网络科技股份有限公司董事会，现提名俞乐平女士为杭州电 魂网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任杭州电魂网络科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与杭州电魂网络科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-049 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第二十一次会议。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事 3 名，实际参 会监事 3 名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本 次会议由监事会主席林清源先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名 投票的方式进行表决。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的 议案》 表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，公司监事会同意提名林清源先生、舒琳女士为第五届监事会非职 工代表监事候选人。 议案 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人李健，已充分了解并同意由提名人杭州电魂网络科技股份有限公司董事 会提名为杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 杭州电魂网络科技股份有限公司 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 （截至预留授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 | 职务 | | 获授的限制性股票 | 占预留授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量(万股) | 股票总数的比例 | 日股本总额的比例 | | 其他人员（31 | 人） | 50.80 | 77.71% | 0.21% | | 合计 | | 50.80 | 77.71% | 0.21% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10.00%。 上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1.00%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： 杭州电魂网络科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 1 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份并减少 注册资本的议案》，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回 购股份》等有关规定，公司回购计划未予以实施股权激励的股份应当予以注销。 鉴于上述，公司拟注销回购专用证券账户中扣除已用于股权激励部分剩余的 145,750 股股份，并相应减少公司注册资本。本事项尚需提交公司股东大会审议 批准。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-055 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于注销部分回购股份并减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 公司分别于 2021 年 5 月 17 日召开了第三届董事会第三十四次会议、2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》等相关议案，并于 2021 年 5 月 18 日披露了《关于以集中竞价交易方式回 购公 ...

证券简称：电魂网络 证券代码：603258 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予及 回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）已履行的决策程序和信息披露情况 5 | | | （二）本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计划差异情 | | | 况 6 | | | （三）本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本激励计划的预留授予情况 8 | | | （五）本次回购注销限制性股票的情况 12 | | | （六）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 13 | | | （七）结论性意见 14 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 15 | | | （二）咨询方式 15 | | 一、释义 | 独立财务顾问报 | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于杭州电魂网络科技股份 ...

2024 年半年度业绩说明会会议纪要 时间：2024 年 9 月 23 日 10:00-11:00 召开方式：网络互动 参会人员：董事长、总经理：胡建平先生 独立董事：潘增祥先生 董事会秘书：张济亮先生 杭州电魂网络科技股份有限公司 3、公司完成年度业绩目标有压力吗？ 财务总监：伍晓君女士 在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如 下： 1、请问目前《修仙时代》的研发进展？是否有可分享的相关测试数据？ 对该游戏有什么样的预期，比如预计会对公司业绩产生多大的影响？ 《修仙时代》是一款公司自主研发的国风修仙题材开放大世界游戏，已经 获得移动端、PC 端版号。该产品是公司重点研发产品，目前正在研发中，公司 业绩情况请关注定期报告。 2、公司认为《黑神话悟空》的火爆会对网络游戏市场有什么影响？ 《黑神话：悟空》是一款现象级国产 3A 游戏，它的成功对网络游戏市场 带来了诸多积极影响，不仅提升了市场对中国原创游戏的关注和期待，还激发 了整个行业的创新动力。对于公司来说，这是一次宝贵的学习机会，公司将以 此为契机，进一步提升自身产品品质和创新能力，为广大玩家提供更好的游戏 体验。 虽然市场竞争日益 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-047 杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 审议结果：通过 表决情况： 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 300 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 102,191,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.7504 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司 ...

法律意见书 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571) 28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州电魂网络科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效 的《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，指派律师出席公司于 2024 年 9 月 18 日召开的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2024-046 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 2024 年 8 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 48,000 股，占公司 总股本的比例为 0.02%，购买的最高价为 16.07 元/股、最低价为 15.04 元/股，支 付的金额为人民币 749,246.00 元（不含交易费用）。截至 2024 年 8 月 31 日，公司 已累计回购股份 790,900 股，占公司总股本的比例为 0.32%，购买的最高价为 22.97 元/股、最低价为14.76元/股，已支付的总金额为13,806,195.00元（不含交易费用）。 上述股份回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/28 | | - ...