证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-066 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规 定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 12 月 27 日）登 记在册的公司前 10 大股东和前 10 大无限售股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 陈芳 | 26,178,500 | 10.70 | | 2 | 胡建平 | 23,557,100 | 9.62 | | 3 | 吴文仲 | 21,468,400 | 8.77 | | 4 | 胡玉彪 | 19,300,000 | 7.89 | | 5 | 郑锦栩 | 17,308,100 | 7.07 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-064 杭州电魂网络科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日以现场和通讯表决相结合方式召开第四届董事会第二十次会议。全体董事一致 同意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名。 会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事 长胡建平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表 决。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 表决情况：会议以7票赞成；0票弃权；0票反对，审议通过《关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司拟定的股份回购方案，具体如下： 1.01 本次回购股份的目的及用途 基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的认可，为保障公 司全体股东利 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-065 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格：不超过人民币 38.46 元/股（含本数），该价格不高于公司董事 会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 重要内容提示： 回购股份用途：用于股权激励 回购资金总额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万 元（含） 4、本次回购股份拟用于股权激励，可能存在因股权激励方案未能经公司股东 大会审议通过、股权激励认购对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法全部转让 的风险。本次回购的股份若未能在股份回购实施完成之后法定期限内用于员工持股 计划或股权激励，未转让部分股份将依法予以注销； 5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需 要根据监管新规调整回购相应条款的风险。 回购资金来源：公司自有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日收到 公司实际控制人之一、董事长胡建平先生出具的《关于提议回购公司股份的函》。胡建 平先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司 已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-063 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于公司董事长、实际控制人提议回购股份的提示性公告 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人之一、董事长胡建平先生 2、提议时间：2023年12月25日 二、提议回购股份的原因和目的 基于对中国游戏行业高质量发展的长期看好及对公司价值的认可，为保障公司全体 股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，公司实际控制人之一、董事长胡建 平先生提议公司通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并在未来适宜时机将回购股 份用于股权激励计划。 三、提议内容 1、回购股份的 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-062 杭州电魂网络科技股份有限公司 关于 2023 年公司持续取得游戏版号的公告 二、其他说明 公司核心产品《梦三国 2》及《梦三国手游》等产品运营正常，同时，公司始终 关注行业最近技术进展，持续推动 AI 技术等相关应用与公司产品的深入结合。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日关注到投资者对公 司版号获取情况及游戏行业的发展情况较为关注，为方便广大投资者了解相关情 况，现说明如下： 一、公司经营情况简述 公司目前经营活动正常，各项游戏产品均根据研发进度依法合规进行版号申 请，并持续有新游戏产品版号获批。2023年以来，公司有7款自研或代理游戏先后 获得版号，基本情况如下： | 序号 | 产品名称 | 申报类别 | | 获批时间 | | 代理/自研 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | "野蛮人大作战 2 | （端游） | ...

浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国·杭州·杭大路黄龙世纪广场 C 区九层 9F.C Area Of Huanglong Century Plaza.Hangda Road .Hangzhou.China 电话（Tel）：(0571) 28006970 传真（Fax）：(0571)87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州电魂网络科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州电魂网络科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证劵法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效 的《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，指派律师出席公司于 2023 年 12 月 8 日召开的 ...

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2023-061 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,110,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1259 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长胡建平先生主持。本次会议的召集、召 开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 (三) 出席会议的普通 ...

中国·杭州 二〇二三年十二月八日 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 一、 会议时间 现场会议：2023 年 12 月 8 日（星期五）14：00 网络投票：2023 年 12 月 8 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 现场会议地点 杭州市滨江区西兴街道滨安路 435 号公司会议室 三、 会议主持人 杭州电魂网络科技股份有限公司董事长 胡建平先生 四、 会议审议事项 五、 会议流程 (一) 会议开始 1. 关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案 2. 关于修订《公司章程》的议案 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案 4. 关于修订《对外担保管理制度》的议案 5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案 6. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 7. 关于修订《关联交易管理制度》 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023年11月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门委员会，对董事 会负责并报告工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核； 负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；制定公司股权激励及员 工持股方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。 杭州电魂网络科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 ...

杭州电魂网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 2023 年 11 月 对外担保管理制度 杭州电魂网络科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 对外担保管理制度 第一条 为了规范杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《杭州电魂网络科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司（包括全资子公司，下同）。公司 控股子公司发生的对外担保，亦按照本制度执行。公司控股子公司对于向公司合 并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担保，亦按照本制度执行。 第四条 公司对担保事项实行统一管理。未经公司批准，子公司不得对外提 供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提 ...