第一条 为规范技源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及其他 信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件及《技源集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 技源集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生 重大影响而投资者尚未得知的信息，以及法律、行政法规、证券监管部门要求披 露的信息。 "披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件、《上市规则》及其他有关规定在指定媒体上公告信息。 技源集团股份有限公司 "及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 信息披露事务管理制度 第三条 本制度对公司董事、高级管理人员、公司各 ...

第一章 总则 第一条 为规范技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称"《管理规定》"）、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相 关规定，并结合《技源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所（以下简称 "上交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 技源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 技源集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《管理规定》《上市 规则》及《规范运作》等规定的暂缓、豁免情形，并采取有效措施防止暂缓或豁免 披露的信 ...

技源集团股份有限公司 舆情管理制度 技源集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、声 誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，公司根据《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《技源集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第五条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长或董事长指定人员担任组长，公司董事会秘书担任副组长，成员由公司 其他高级管理人员及相关职能部门、子公司负责人组成。 1 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资判断，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股 ...

技源集团股份有限公司 技源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规及规范性文件以及《技源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，依据《公 司法》及有关规定赋予的职权开展工作，履行职责，对公司和董事会负责。 第二章 任职条件 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 第四条 董事会秘书可以由公司董事兼任。董事兼任董事会秘书的，如果某 一行为应当由董事及董事会秘书分别作出时，则兼任公司董事会秘书的人士不得 以双重身份作出。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事或者高级管理人 员的情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚； （三）最近 3 年曾受证券交易所公开谴责或者 3 次以上通 ...

技源集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 技源集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员离职管理，维护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《技源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职的程序和要求 第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当提交书面辞职报告，董事辞任的，自公司收到辞职报告之日生效。高 级管理人员辞任的，自董事会收到辞职报告时生效。公司将在两个交易日内披露 有关情况。 第四条 存在下列情形之一的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当根据 相关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法 律、行政法规或者规范性文件另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）因审计委员 ...

技源集团股份有限公司 募集资金管理 制度 技源集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资金监 管，提高募集资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金 监管规则》等相关法律法规及《技源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括实施股权激励计划募集的 资金。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其关联方不得直接、间接占用或者挪用 公司募集资金，不得利用募投项目获取不正当利益。 第二章 募集资金的存储 第六条 公司应当将募集资金存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "专户"）集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司存在 两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者 其他公开发行募集文件所列用途一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变 募集资金用途。 公司应当真实、准 ...

第二章股票买卖禁止及限制 第五条公司董事、高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： 技源集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度 技源集团股份有限公司 董事、高级管理人员持有本公司股份 及其变动管理制度 第一章总则 第一条为加强对技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，进一步明确办理程序， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条本制度适用于本公司的董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理。公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖公司股票，视作本人所为，也应 遵守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公 ...

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-019 技源集团股份有限公司 关于制定、修订公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合实际情况对部分治理制 度进行了制定、修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | | --- | --- | --- | | 1 | 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 | 修订 | | 2 | 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 | 制定 | | 3 | 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 | 修订 | | 4 | 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 | 修订 | | 5 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | 修订 | | 6 | 《关于修订<内部审计制度>的议案》 | 修订 | | 7 | 《关于制定<董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制 度>的议案》 | 制定 | | 8 | 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 ...

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-017 技源集团股份有限公司 关于选举副董事长、聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 技源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届 董事会第六次会议，审议通过了《关于选举、聘任副董事长、职工董事、证券事务 代表的议案》，现将相关情况公告如下： 公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举董事 Larry Jonathan Kolb 先生（简历见附件）为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。 二、聘任证券事务代表的情况 公司董事会同意聘任曹进文先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。曹进文先生已取得上 海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职所需的专业知识和上市公司证券事务 工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，其任职资格符合《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定。 三、公司证券 ...

技源集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第二届董事 会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的 议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司设职工董事 1 名，由公司职工通过 职工代表大会民主选举产生。 公司于 2025 年 10 月 29 日召开职工代表大会，选举汪燕女士（简历见附件）为 公司第二届董事会职工董事，任期为本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止。汪燕女士由原公司第二届董事会非职工董事调整为公司第二届董事 会职工董事，董事会构成人员不变。 证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2025-018 技源集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汪燕女士通过公司员工持股平台江阴技源管理咨询合伙企业（有限合伙）间接 持有公司股票 66.56 万股，通过东证期货技源集团战略配售集合资产管理计划间接 持有公司股票 13.79 万股，合计间接持有公司股票 80.35 万股，占公司总股 ...