一、本次间接持股变动基本情况 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-125 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于控股股东间接持股变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示： 本次间接持股变动属于山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的控股股东聊城市金帝企业管理咨询有限公司（以下简称"金帝咨 询"）与山东省新动能基金管理有限公司（以下简称"新动能基金"）关于聊 城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"金源 基金"）的 20%合伙份额受让。本次间接持股变动不触及要约收购，不会导致 公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次间接持股变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 近日，公司收到控股股东金帝咨询的通知，金帝咨询为履行与新动能基金 签署的《聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份 额回购协议》中约定的相关义务，与新动能基金签署了《山东省新动能基金管 理有限公司与聊城市金帝企业管理咨询有限公 ...

金帝股份公告，公司控股股东金帝咨询拟受让新动能基金持有的金源基金20%合伙份额，受让完成后， 金帝咨询持有金源基金79%合伙份额。本次合伙份额受让系公司控股股东金帝咨询持有的金源基金内部 合伙份额发生变动，不影响金帝咨询及其一致行动人在公司的表决权比例。控股股东金帝咨询及其一致 行动人合计持有公司股份数量为1.15亿股，表决权比例为52.66%，本次间接持股变动前后未发生变化。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月17日晚间，金帝股份发布公告称，海南金海慧投资有限公司、天蔚蓝电驱动科技 （江苏）有限公司、聊城金之源进出口有限公司已完成工商变更登记并取得换发营业执照，金海慧注册 资本增至83，000万元，天蔚蓝注册资本增至8，000万元，金之源注册资本增至5，000万元。 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-123 山东金帝精密机械科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可[2023] 1471号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股面值人 民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除 不含税的发行费用人民币101,783,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金 已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上 会师报字（2023）第11246号）。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提 高募集资金使用效率，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司 募集资金监管规则》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已与保荐机构、募集资金专 户所在银行 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-124 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对子公司增资并完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对子公司增加投资的 议案》，为全面提升公司全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称"金海 慧"）、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司（以下简称"天蔚蓝"）的资本实力 与运营能力，有效增强其资金流动性，以满足其日常经营及业务拓展的资金需 求，公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 4,000 万元，并通过 金海慧向天蔚蓝增资 7,000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日披露 的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告》（公告 编号：2025-098）。 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-123 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 三、 募集资金专户注销情况 公司在上海浦东发展银行股份有限公司聊城分行开立的用于"高精密轴承 保持器技术研发中心项目"的募集资金专户（账号：20410078801388667777） 的募集资金已经按照规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。 为方便公司资金账户管理，公司对上述募集资金专户予以注销并已办理完 毕相关注销手续。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构及上述募集资金 专户开户银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。 特此公告。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 54,776,667 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 21.77 元，本次发行募集资金总额为人民币 1,192,488,040.59 元， 扣除不含税的发行费用人民币 101,783,246.90 元，募 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-122 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 | 产品名称 | 1 | 款产品-专户型 | 2025 | 年第 | 437 | 期 | B | 款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 受托方名称 | 中国工商银行股份有限公司聊城昌润路支行 | | | | | | | | | | 购买金额 | 1,000 | 万元 | | | | | | | | | 产品期限 | 21 | 天 | | | | | | | | | 特别风险提示（如有请勾选） | 其他：不适用 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存 | | | | | | | | | 产品名称 | 2 | 款产品-专户型 | 2025 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 2025 年第四次临时股东会会议资料 股票简称：金帝股份 股票代码：603270 2025 年 12 月 1 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料 目录 | 2025 年第四次临时股东会会议须知 3 | | --- | | 2025 年第四次临时股东会会议议程 5 | | 议案一《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》 7 | | 议案二《关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》 8 | | 议案三《关于修订<公司章程>的议案》 9 | | 议案四《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》 10 | | 议案五《关于选举第四届董事会独立董事的议案》 12 | 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...

金帝股份总成保持架及配件业务稳健增长，2025 年前三季度营收达 6.4 亿元，同比增长 39%，其中风电领域贡献 3.1 亿元，同比增幅 86%， 受益于风电行业良好预期和招标量增加，预计 2026 年风电营收将保持 增长。 精密零部件业务快速扩张，2025 年前三季度营收达 6.22 亿元，同比增 长 59.21%，新能源电驱动定转子产品表现突出，实现收入 1.4 亿元， 同比增长 243%，定制转子业务增长迅速，预计 2026 年全年可达 6 亿 元以上。 公司盈利能力逐步提升，2025 年第三季度利润总额同比增长 41.54%，前三季度累计增长 39.37%，新产线投运提高生产效率，9 月已达盈亏平衡点，在产项目 93 个，未来盈利能力有望进一步提升。 风电竞标价格趋于稳定，公司通过规模效应降低成本，毛利率保持稳定， 市场竞争聚焦于产品质量和交付能力，产品结构变化可能导致毛利率小 幅波动。 柔轮测试表现出竞争力，但进展较慢，需解决细节问题以更好推向市场， 摇臂测试持续进行，与客户合作进行测试，为后续量产订单做准备。 Q&A 请介绍一下金地股份在 2025 年第三季度的经营情况。 2025 年第三季度， ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，现提名程明先生、王德建先生、宋军先生为公司 第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中 ...