证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-101 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 预案披露的提示性公告 山东金帝精密机械科技股份有限公司于 2025 年 10 月 29 日召开了公司第三 届董事会第二十次会议，会议审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券 的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》 及相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册 部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特定 对象发行可转换公司债券相关事项尚需公司股东会审议通过，且经上海证券交易 所发行上市审核通过并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

证券简称：金帝股份 证券代码：603270 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 一、本次发行证券种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债，本次可转债及未来经本 次可转债转换的公司股票将在上海证券交易所主板上市。 二、本次发行可转债的必要性 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目经过公司严格论 证，项目实施有利于进一步提高公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力， 具有充分的必要性及合理性。具体分析详见公司同日公告的《山东金帝精密机械 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告》。 山东金帝精密机械科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"、"公司"或"发 行人"）结合自身的实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规和规范 性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"， 可转换公 ...

国信证券股份有限公司 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就金帝股份 2025 年度 调增综合融资额度及担保额度事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、调增综合融资额度及担保额度情况概述 （一）已审批的综合授信额度情况 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，均审议通过了《关于公司 2025 年度申请综 合融资额度及担保额度的议案》。公司及下属子公司 2025 年度拟向银行、融资 租赁公司等金融机构申请预计不超过 17.73 亿元人民币的综合授信额度。公司及 下属子公司 2025 年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、收购的下属 子公司）提供合计不超过 98,000 万元人民币（或等值外币）的担保额度（包 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-100 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于投资建设项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设项目的公告》。 本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 1、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准或备 案同意、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方 有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、 延期、中止或终止的风险。 2、本次对外投资事项是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断， 但如遇市场环境变化、行业政策调整、不可抗力等因素的影响，未来经营效益的 实现存在一定不确定性。 3、公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-098 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于对子公司增加投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称: 海南金海慧投资有限公司（以下简称"金海慧"）、天蔚 蓝电驱动科技（江苏）有限公司（以下简称"天蔚蓝"） 投资金额: 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资 4,000 万元，并通过金海慧向天蔚 蓝增资 7,000 万元。 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于对子公司增加投资的议案》。本次交易已达到股东会审议标准，尚需提交股东 会审议。 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项 本次是对全资子公司增资，公司能有效地对其进行经营和管理，总体风险可 控，公司将进一步加强对子公司的监管，不断完善管理体系及风险控制，积极防 范和应对相关风险，确保子公司规范运营。 一、对外投资概述 （一 ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 15581 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会会计师事务所（特殊善通合伙） ii Certified Public Accountants (Special General Partnership) 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 15581 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"贵 公司")编制的截至 2025年9月 30日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》 执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的 规定,编制《关于前次募集资金使用情况的专项报告》并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关 于前次 ...

一、审计委员会委员选举情况 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-093 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于替换及补选董事会审计委员会委员、薪酬与考 核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 10 月 24 日收到公司董事郑世育先生提交的关于公司审计委员会委员的书面辞 职报告。郑世育先生因个人原因，提请辞去公司董事会审计委员会委员职务， 其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后郑世育先生仍担任公司董事 并在公司担任其他职务。 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日 根据公司《董事会审计委员会工作细则》相关内容，经董事会提名，选举 职工代表董事景玉珍先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至 公司第三届董事会任期届满之日止。本次替换完成后，职工代表董事景玉珍先 生与原公司第三届董事会审计委员会主任委员、独立董事王德建先生及审计委 员、独立董事宋军先生共同 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-103 上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 8 月 30 日出具《验资报 告》（上会师报字(2023)第 11246 号）。 2、前次募集资金在专项账户的存放情况 公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机 构、开户银行签订了募集资金监管协议。截至 2025 年 9 月 30 日，公司除现金 管理 4,500.00 万元及暂时闲置募集资金临时性补充流动资金 10,000.00 万元外， 公司及子公司募集资金专户存放情况如下： | 账户名称 | 开户行 | 专户账号 | 初始存入金额 | 账户余额 | 注销时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （元） | （元） | | | | | 山东金帝精密机械科 | 中国工商银行股 | 161103522907 | 304,471,524.26 | 22,653,996.59 | | | | | 技股份有限公司 | 份有限公司聊城 昌润路支行 | 7777788 | | | ...

证券简称：金帝股份 证券代码：603270 山东金帝精密机械科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年十月 1 一、本次募集资金使用计划 公 司 本 次 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 不 超 过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目： 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以 自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序 予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资 金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司 以自有或自筹资金解决。 二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析 （一）高端装备关键零部件智能制造项目 1、项目基本情况 本项目拟分别在重庆市和安徽省马鞍山市含山县建设生产基地，包括新建生 产车间以及仓库等配套设施，购置先进产品生产线等。项目建设期共 3 年，计划 总投资 75,000 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-105 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 11 月 7 日（星期五）至 11 月 13 日（星期四）16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dongban@geb.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 14 日（星期 五）16:00-17:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行 交流。 ...