公司将于股东会审议通过后及时办理工商变更登记，以上内容最终以工商登 记机关核准的内容为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开了公司第三届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份 有限公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百一十八条 董事会召开临时董事 | 第一百一十八条 董事会召开临时董事 | | 会会议的通知时限为：会议召开五日 | 会会议的通知时限为：会议召开五日 | | 前；通知方式为：以电子邮件、电话、 | 前；通知方式为：以电子邮件、电话、 | | 传真、邮寄或专人送达等方式将会议时 | 传真、邮寄或专 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的公告 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-117 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）担保情况概述 公司及下属子公司 2026 年度拟为合并报表范围内下属子公司（含新设立、 收购的下属子公司）提供合计不超过 20.75 亿元人民币（或等值外币）的担保额 度（包括原有担保展期或续保），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融 资类担保。 其中，为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过 5 亿元 的履约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科 汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司、GEB Precision Europe doo Beograd 与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保，担 ...

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定，结合公 司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司第四届董事会董事 薪酬方案，具体如下： 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-116 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于第四届董事会董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 4 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，2025 年 12 月 9 日召开第 三届董事会第二十一次会议，审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》， 因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，本议案直接提交股东会审议。 现将有关方案公告如下： 1、公司第四届董事会非独立董事的薪酬：在公司担任职务的，根据其薪酬 标准按其所担任的职务执行，不另领取薪酬；不在公司担任职务的，津贴为 6 万元/年（含税）。 2、公司第四届董事会独立董事津贴为 12 万元/年（含税）。 3、公司董事因换届、改选、任 ...

2025年第四次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-121 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会 议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 至2025 年 12 月 25 日 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票 ...

（记者 王晓波） 截至发稿，金帝股份市值为53亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——处方药变"瘾品"：国内首次报告普瑞巴林滥用致成瘾病例，网络平台暴 露"无病历可购药"漏洞，列管与否尚需科学考量 每经AI快讯，金帝股份（SH 603270，收盘价：24.39元）12月9日晚间发布公告称，公司第三届第二十 一次董事会会议于2025年12月9日在公司会议室召开。会议审议了《关于调整公司组织架构的议案》等 文件。 2024年1至12月份，金帝股份的营业收入构成为：制造业占比90.93%，其他业务占比9.07%。 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金帝精 密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发行股票并 在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就金帝股份 2026 年度 申请综合融资额度及担保额度事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、申请综合融资额度及担保额度情况概述 其中，为确保下属子公司业务的顺利开展，公司拟提供总金额不超过 5 亿元 的履约类担保额度，为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V. 、 MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司、迈德香港有限公司、GEB Precision Europe doo Beograd 与客户签署的日常购销合同的产品销 ...

第一章 总则 第一条 为维护山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 山东金帝精密机械科技股份有限公司 章程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | 股东会的召集 . | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 | 董事的一般规定 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人宋军，已充分了解并同意由提名人山东金帝精密机械科 技股份有限公司董事会提名为山东金帝精密机械科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东金帝精密机 械科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-115 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名郑广会先生、赵秀 华女士、温春国先生、郑世育先生、王洋先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；同意提名程明先生、王德建先生、宋军先生为公司第四届董事会独立董事 候选人，其中，王德建先生为会计专业人士。 经公司股东会审议通过后，上述 8 名董事将与经职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。 上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。 二、其他说明 独立董事候选人程明先生、王德建先生、宋军先生均已取得上海证券交易所 认可的独立董事资格证书或培训证明，其独立董事候选人任职 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-118 本次组织架构调整旨在适应公司业务快速发展、提升运营效率、强化专业化 管理，并加速海外市场拓展与技术创新落地。通过优化资源配置、明确权责关系， 进一步增强各产品线的高效协同与核心竞争力，为公司长期可持续发展提供制度 保障。 二、调整内容 1、根据公司章程，"股东大会"变更为"股东会"，不再设置监事会，《中华 人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。 2、新增海外事业部，负责统筹海外市场拓展、业务运营及客户管理，强化 国际化布局。取消超前创新中心，设立创新事业部，重点推进新技术、新产品的 快速孵化与商业化落地。新增氢能事业部，聚焦清洁能源产品线的研发、市场推 广与业务增长。成立模具事业部，整合公司模具设计、开发与制造资源，提升供 应链协同效率，支撑多元化产品线发展制造能力。 3、优化职能管理部门，财务共享中心更名为财务管理中心、信息化中心更 名为信息管理中心，人力资源管理部由二级部门调整为一级部门人力资源管理中 心，提升组织效能与人才发展战略。 本次调整后，公司形成以战略导向为核心、业务协同为支撑的扁平化架构。 新架构进一步 ...