山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审慎 地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职责和 义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 程明，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，东 南大学首席教授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份有限公司独立董事，电 气工程学院教授委员会主任。现任东南大学首席教授，江苏省新能源汽车电机及驱 动系统工程实验室主任，公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在上市公司及其控股 股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反 独立董事独立性要求的情形。 二、独立董事年度 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山东金帝精密机械 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度任职独立董事 程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 报告期内，公司共召开了 6 次董事会和 5 次股东大会。本人依法认真履行独 立董事的职责，认真审阅会议材料，并与相关人员进行沟通，结合自身专业知识 积极参与讨论并提出合理意见。出席会议的基本情况见下表： | 独立董 | 参加董事会情况 | 参加股东 | | --- | --- | --- | | 事姓名 | | 大会情况 | | | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真审议各项议案，并客观、公正、审 慎地发表意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，践行了诚信、勤勉的职 责和义务。现将本人在 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王德建，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，山东大学管理学院副教授，硕士研究生导师，国际注册内部审计师（CIA）， 中国注册会计师（CPA，非执业），高级会计师，山东大学 MBA、EMBA 授课教师。 曾任恒天海龙股份有限公司独立董事；山东联创互联网传媒股份有限公司独立董 事；齐峰新材股份有限公司独立董事；斯太尔动力股份有限公司独立董事；山东 得利斯食品股份有限公司独立董事；现任山东商河农村商业银行股份有限公司监 事，中通客车股份有限公 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 / 16 山东金帝精密机械科技股份有限公司2025 年第一季度报告 | | | | 本报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | 本报告期末 | 上年度末 | 度末增减变动幅度 | | | | | (%) | | 总资产 | 3,535,393,968.28 | 3,294,303,346.28 | 7.32 | | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 2,191,455,658.20 | 2,152,922,217.75 | 1.79 | 公司 2025 年一季度营业收入同比增长 39.81%，主要系汽车零部件业务中的新能源电驱动定 转子产品项目量产增加以及轴承保持架业务中的风电保持架产品交付增加所致。2025 年一季度， 轴承保持架产品实现营业收入 17,407. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,355,341,653.41, representing a year-on-year increase of 19.26% compared to ¥1,136,424,735.64 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 24.85% to ¥99,542,611.31 in 2024 from ¥132,452,288.10 in 2023[20]. - Basic earnings per share fell by 39.19% to ¥0.45 in 2024, down from ¥0.74 in 2023[21]. - The weighted average return on equity decreased by 6.00 percentage points to 4.64% in 2024 from 10.64% in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities turned negative at -¥158,039,825.51 in 2024, a decline of 256.55% compared to ¥100,952,847.67 in 2023[20]. - Total assets increased by 12.77% to ¥3,294,303,346.28 at the end of 2024, compared to ¥2,921,203,148.42 at the end of 2023[20]. - The company reported a net profit of ¥16,086,466.30 in Q4 2024, a significant decrease from previous quarters[24]. - Non-recurring gains and losses totaled ¥15,822,526.73 in 2024, down from ¥23,919,472.05 in 2023[26]. - The company experienced a cash outflow of ¥50,268,881.60 in Q1 2024, indicating challenges in cash management[24]. Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.05 RMB per share to all shareholders, with no stock bonus or capital reserve conversion[5]. - The company has not proposed any capital reserve conversion into share capital in the profit distribution plan[5]. - The cash dividend policy stipulates that at least 10% of the distributable profit for the year must be distributed in cash, with higher percentages based on the company's development stage and capital expenditure plans[158]. - The company distributed a cash dividend of CNY 43,821,333.40, which accounts for 44.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[159]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from its accounting firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring governance compliance[3]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[6]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[6]. - The company maintains a robust governance structure, ensuring effective decision-making and compliance with relevant laws and regulations[117]. - The company has not reported any significant differences in governance practices compared to regulatory requirements, indicating compliance[121]. Risk Management - There are no significant risks that could materially affect the company's operations during the reporting period[6]. - The company has outlined various risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[6]. - The company is committed to compliance and risk management, ensuring effective execution of internal control systems to support sustainable development[37]. - The company faces risks related to labor supply shortages and rising labor costs, which could impact product development and profitability[107]. - The company is exposed to management risks due to rapid business growth, requiring adjustments in various operational areas to maintain efficiency[108]. - The company is at risk from currency fluctuations affecting its export business, despite implementing hedging strategies[109]. Research and Development - R&D investment in 2024 was 100.21 million yuan, accounting for 7.39% of operating revenue, supporting the breadth and depth of technology development[33]. - The company holds 779 domestic patents and 10 foreign patents, with 173 new patents added in 2024, including 33 invention patents[34]. - The company is focusing on lean management to enhance operational efficiency, implementing cost control models and reducing manufacturing and management expenses[36]. - The company is expanding its hydrogen energy product line, focusing on core components for hydrogen fuel cell vehicles and developing new products for hydrogen production and storage applications[46]. Market Expansion - The company is expanding its global market presence by establishing R&D and sales centers in Japan and Germany, and production bases in Mexico and Serbia[35]. - The company is accelerating its global market expansion, targeting Southeast Asia, the Americas, and Europe, and building a factory in Mexico to create a world-class production base[103]. - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings through increased sales personnel and R&D investments[63]. Employee and Management - The company has a total of 3,480 employees, with 1,300 in the parent company and 2,180 in major subsidiaries[144]. - The workforce increased by 571 employees by the end of 2024, primarily for project implementation and new product development[62]. - The company has implemented a training plan focusing on management enhancement and professional skills development, with specific courses for different employee levels[148][149]. Environmental and Social Responsibility - The company has established an environmental management system and invested CNY 1,651,500 in environmental protection during the reporting period[167]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of energy-efficient equipment and waste recycling technologies[169]. - The company has committed to sustainability initiatives, aiming for a 50% reduction in carbon emissions by 2025[128]. Strategic Acquisitions and Investments - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of 500 million yuan allocated for potential deals[128]. - The company is investing 100 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[127]. Shareholder Communication - The company actively engages with investors through various communication platforms, aiming to improve transparency and information disclosure quality[120]. - The company has scheduled multiple shareholder meetings in 2024, ensuring ongoing communication with shareholders[124].

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 2780 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李 务所（特殊善通合伙） i Cortified Public Secountants (Special General Partnorship) 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 2780 号 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")《关于 2024年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工 作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制《关于 2024年度公司募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,保 ...

公司代码：603270 公司简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东金帝精密机械科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东金帝精密机械科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东金帝精密机械科技股份有 限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等有关 制度的要求，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及 公司的整体利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 2 名独立董事王德建、宋军及 1 名董事郑世育 共 3 人组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王德建担任。公司董事 会审计委员会成员的组成及任职条件均符合相关规定要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年 报审计、财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会议，审议 12 个议案。具体会议召开 ...