证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-075 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 5 日（星期五）至 9 月 11 日（星期四）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱dongban@geb.net.cn进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 12 日（星期五） 15:00-16:30 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-072 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"高精密轴承 保持器技术研发中心项目"达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月；将"汽 车高精密关键零部件智能化生产建设项目"达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月；将"汽车精密冲压零部件技术研究中心及产能转化提升项目"达到预定 可使用状态日期延期至 2026 年 12 月。本次延期事项在公司董事会审议权限范围 内，无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1471 号）， ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-074 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-061 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以通讯方式向全体监事发出。会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代 孝中主持，本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技 股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。 根据公司章程、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法 律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2025 年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-060 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司始终严格按照《公司法》及相关法律法规规范运营，积极投身科技创 新实践，不断优化管控体系与治理水平。同时，大力引进创新型人才，深耕精 细化管理与质量管理等关键环节，推动主营业务盈利能力稳步提升，各项事业 均实现了显著的发展与进步。根据 2025 年上半年公司各方面的工作情况，公司 编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《山东金帝精 密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。 一、董 ...

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-062 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税），不进行公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告 中披露。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额。如后续总股本发 生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2025 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于公 司 2025 年半年度利润分配 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，对本次金帝股份使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471 号），公司首次公开 发行人民币普通股 54,776,667 股，每股发行价格为人民币 21.77 元，本次发行募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,192,488,040.59 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 101,783,24 ...

国信证券股份有限公司 关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 经调整及变更后，公司对各募投项目使用募集资金投资金额分配以及截至 2025 年 6 月 30 日累计已实际投入金额情况如下： 项目名称 募集资金计划投 资总额 截至报告期末累计 投入募集资金总额 截至报告期末 累计投入进度 （%） 是否已 结项 高端装备精密轴承保持器智 能制造升级改造项目 27,820.00 9,603.02 34.52 否 高精密轴承保持器技术研发 中心项目 3,500.00 3,089.42 88.27 否 汽车高精密关键零部件智能 化生产建设项目 37,483.00 35,246.74 94.03 否 汽车精密冲压零部件技术研 究中心项目 92.27 92.27 100.00 是 汽车精密冲压零部件技术研 究中心及产能转化提升项目 2,907.73 1,718.00 59.08 否 补充营运资金 10,000.00 10,000.00 100.00 是 单位：万元 | 项目名称 | 募集资金计划投 | 截至报告期末累计 | 截至报告期末 | 是否已 | | --- | --- | --- | --- ...

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司 国信证券股份有限公司 开展商品期货和外汇套期保值业务的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为山东金 帝精密机械科技股份有限公司（以下简称"金帝股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等法律、法规和规范性文件的要求，对本次金帝股份开展商品期货和外汇套 期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）商品期货套期保值业务 1、交易目的 为防范原材料价格波动对公司经营业绩带来的不利影响，公司及子公司拟根 据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波 动风险，保障公司主营业务稳步发展。公司开展商品期货套期保值业务遵循合法、 谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作。 2、交易金额 公司及子公司计划投入商品期货套期保值业务的交易保证金和权利金上限 不超过人民币 1 ...

山东金帝精密机械科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603270 公司简称：金帝股份 山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 213 山东金帝精密机械科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑广会、主管会计工作负责人薛泰尧及会计机构负责人（会计主管人员）张丹 丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年半年度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向 全体股东每股派发现金红利0.05元（含税），不送红股，也不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他 ...