永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月17日，永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资 金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时 闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的 投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使 用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在该额度及期限内资金可循 环滚动使用。具体内容详见公司于2025年3月18日披露于上海证券交易所网站（www. sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2025-005） 。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 2025年6月16日，公司认购了浦发银行利多多公 ...

永杰新材料股份有限公司 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品套期保值业务管理，有效防范和控制交易风险，依据商品交易所有关期货交 易规则、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件以及《永杰新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的套期保值业务。未经公司同 意，子公司不得操作该类业务。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合 约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期 货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品 等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种 ...

永杰新材料股份有限公司 公司章程 二○二五年九月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 公司股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 10 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第三节 | 独立董事 | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 28 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | | 第一节 ...

永杰新材料股份有限公司 股东、董事及高级管理人员 持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员、控股股东及其他持股5%以上的股东（以下简称"大股东"）及持有公 司首次公开发行前发行的股份、公司非公开发行的股份的股东所持本公司股份及 其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份 变动管理》》等有关法律、部门规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员持有本公司股份及其变 动行为，公司大股东减持股份以及股东减持其持有公司首次公开发行前发行的股 份、公司非公开发行的股份的行为。 第二章 公司董事、高级管理人员股份变动规则 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司 ...

永杰新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"） 等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制定本制 度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士 是指具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一的人士： （一）具有注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司 ...

永杰新材料股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及本公 司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价、有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及关联人 第六条 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关 系。 第七条 对关联关系的认定应当从 ...

永杰新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范和加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、中国证监会《上市公司投资 者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 范性文件的规定和《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊 重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度 ...

永杰新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海证券 交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关的法律、法规、其他规范性 文件及《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及监管部门要求披露 的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称公司信息披露的义务人包括：上市公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人 ...

永杰新材料股份有限公司 授权管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高永杰新材料股份有限公司（以下称"公司"）的决策效率， 确保公司规范化运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件和《永杰新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 股东会是公司的最高权力机关。董事会是公司的常设经营决策机构， 对股东会负责。总经理是公司日常经营活动的主管人员，对董事会负责。 第三条 本制度所称授权包括股东会对董事会的授权、董事会对董事长和总 经理的授权以及总经理对部门主管人员（以下简称"经营管理层"）的必要授权。 第四条 股东会、董事会、董事长、总经理应当在保证公司规范运作的前提 下进行授权，授权内容、权限应当明确、具体，不得超越权限授权、概括授权。 董事会、董事长、总经理、经营管理层应当严格在授权范围内从事经营管理。 第二章 经营决策事项的授权 第五条 在董事会审议权限内的公司购买、出售、置换资产（含企业所有者 权益、实物资产或其 ...

永杰新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，并按照要求及时报送。董事长为主要责任人，董事会秘 书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，当董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责，证券投资部为公司 内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 证券投资部是公司唯一的信息披露机构。未经董事长批准同意，公司 任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露 的内 ...