根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合《永杰新材料股份 有限公司 2024 年度独立董事述职报告》中关于独立性自查情况的说 明，永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事张大亮、徐小华、毛骁骁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事张大亮、徐小华、毛骁骁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 永杰新材料股份有限公司 永杰新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-014 永杰新材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）拟使用募集资 金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为人民币 162,064,577.60 元， 拟使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 1,195,018.87 元。公 司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易所《关于 永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易所自律监管书 文号书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 4,920 万股，每股 面值为人民币 1 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-013 永杰新材料股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度 及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高效率，同时提请股东大会授权公司及子公司经营管理层根据实际经营情况 需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效 期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日 止。 二、被担保人基本情况 ● 被担保人名称：永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）， 公司全资子公司浙江永杰铝业有限公司、浙江南杰实业有限公司。 ● 申请授信额度及期限：2025 年度，公司及子公司根据发展计划和战略实施的 需要，拟向银行申请总额不超过人民币 35 亿元的授信额度。 ● 本次担保是否有反担保：公司向子公司提供担保、子公司为公司提供担保、 子公司之间互相提供担保、关联方沈建国、王旭曙为公司及其子公司提供担保，该担 保不收取公司任何 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-012 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 钟建国 | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,356 | 人 | | 员数量 师 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 | 亿元 | | | 永杰新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...

公司代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 永杰新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-015 永杰新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于变更公 司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、关于变更注册资本、企业类型的情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626号）同意注册，并经上海证券交 易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券 交易所自律监管决定书〔2025〕59号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 股票4,920万股。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天 健验〔2025〕45号), ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6334 号 永杰新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 永杰新材管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永杰新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为永杰新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解永杰新材 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表 ...

永杰新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-018 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日13 点 30 分 召开地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司行政楼四 楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 至2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-009 永杰新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 一、监事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届监事会第 九次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次 会议由监事会主席戎立波先生主持，会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年监事会工作报告的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 监事会认为： 1、公司 2024 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司 章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司严格 ...

前十大流通股东累计持有： 196.69万股，累计占流通股比： 5.11%，较上期变化： 196.69万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 余行区 | 34.01 | 0.88 | 新进 | | 黄泽圣 | 29.76 | 0.77 | 新进 | | 李奕岑 | 26.07 | 0.68 | 新进 | | 周军 | 25.39 | 0.66 | 新进 | | 陆宝民 | 18.00 | 0.47 | 新进 | | 四川海之翼股权投资基金管理有限公司-海之翼一期管 | | | | | 理基金 | 13.98 | 0.36 | 新进 | | 王宏志 | 13.85 | 0.36 | 新进 | | 广州商联置业有限公司 | 12.82 | 0.33 | 新进 | | 郭红卫 | 11.41 | 0.30 | 新进 | | 深圳创富兆业金融管理有限公司-创富福星十九号私募 | | | | | 证券投资基金 | 11.40 | 0.30 | 新进 | 三、分红送配方案情况 本次公司不分配不转 ...