证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-020 永杰新材料股份有限公司 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》的规定，现将永杰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"永杰新材"）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交 易所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券 交易所自律监管决定书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 股票 4,920 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 20.60 元/股，募集资金 总额为人民币 101,352.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,159.87 万元，实 际募 ...

天健审〔2026〕1391 号 永杰新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）管理层编 制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告…………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告 ………………………………………………………………… 第 3—11 页 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对永杰新材管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 共 9 页 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，永杰新材管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管 理与实际使用情况的 ...

公司代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 永杰新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-021 关于公司副总经理辞任暨聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司 重要内容提示： 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2026 年 3 月 28 日收到公司副总经理王旭勇先生的书面辞任报告。王旭勇先生因工作变动，向董 事会提出辞去公司副总经理职务。王旭勇先生辞任后将在子公司担任副总经理职 务。 2026 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于聘任副总经理议案》，公司董事会同意聘任沈浩杰先生、陈思女士、杨洪辉先 生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 一、高级管理人员离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任原因 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 毕的公开 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 一、资质条件 质量控制复核人：张帅益，2011 年起成为注册会计师，2009 年开始从事上市 公司审计，2011 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签 署或复核 1 家上市公司审计报告。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。 (三) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会 第九次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2025 年度审计机构。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健所 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我们 作为公司第五届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行了监督职责，现就 2025 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 永杰新材料股份有限公司 公司第五届董事会审计委员会目前由独立董事徐小华、毛骁骁、张大亮组成，其中 由徐小华担任审计委员会召集人。审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和经验，召集人由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事徐小华 担任，审计委员会的组成及任职条件均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职责，共召开了 4 次会 议，各次会议符合法定条件，具体内容如下： 1、2025 年 1 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会审议通过了《关于审议公司 2024 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕1390 号 永杰新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 永杰新材管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永杰新材年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为永杰新材年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解永杰新材 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表 ...

永杰新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《股票上市规则》、《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履责。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙）(以下简称"天健所"〉成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建 国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2025 年 12 月 31 日， 天健所合伙人数量为 250 人，注册会计师 2,363 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 954 人。天健所 2024 年度业务总收入为人民币 29.69 亿元， 其中审计业务收入人民币 25.63 ...

到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 16 日召开第 五届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 35,000 万元（含本数）的 暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 具 体 内 容 详 见 公 司 2026 年 3 月 17 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-012）。 本次投资额度在董事会授权额度内，无需提交股东会审议。 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-015 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 特别风险提示 尽管公司选择低风险保本型投资品种的现金管理 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-016 永杰新材料股份有限公司 股东减持股份计划公告 截止本公告披露日，永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东前 海股权投资基金（有限合伙）（以下简称"前海股权基金"）持有公司股份 9,600,000 股，占公司股份总数的 4.88%；股东中原前海股权投资基金（有限合 伙）（以下简称"中原前海基金"）持有公司股份 4,000,000 股，占公司股份总 数的 2.03%；股东齐鲁前海（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下 简称"齐鲁前海基金"）持有公司股份 2,400,000 股，占公司股份总数的 1.22%。 前海股权基金、中原前海基金及齐鲁前海基金受同一方控制，合计持有公司股份 16,000,000 股，占公司股份总数的 8.13%。 减持计划的主要内容 前海股权基金、中原前海基金、齐鲁前海基金因自身资金需求，拟自本公告 披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过大宗交易和集中竞价的方式，合计 减持数量不超过 5,901,600 股，占公司总股本的 3%。其中，通过大宗交易减持 数量合计不超过 3,934,400 股，占公 ...