证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-011 永杰新材料股份有限公司 （二）中期股息派发金额上限 不超过当期归属于上市公司股东的净利润。 （三）中期股息派发的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上 述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年中期股息派发方案，在授权 范围内经董事会审议通过，可进行中期分红。授权期限自本议案经2024年年度股东大 会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 二、公司履行的决策程序 关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期股息 派发方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为 进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司2025年度的中 期股息派发方案拟 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 及子公司 2025 年度向银行申请授信额度 及担保事项的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为永杰 新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司及 子公司 2025 年度向银行申请授信额度及担保事项进行了认真、审慎核查，核查 具体情况如下： 一、申请授信额度及担保事项的基本情况 为满足公司及子公司发展计划和战略实施的需要，公司及子公司预计 2025 年度向银行申请授信额度不超过 35 亿元，担保形式包含以下几种：永杰新材向 子公司提供担保（担保额度不超过 22 亿元）、子公司为永杰新材提供担保（担保 额度不超过 5.3 亿元）、子公司之间互相提供担保（担保额度不超过 1 亿元）、关 联方沈建国、王旭曙为永杰新材及其子公司提供担保（担保额度不超过 21 亿元）。 授信范围包括但 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 2025 年开展远期结售汇业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为永杰 新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司 2025 年开展远期结售汇业 务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展远期结售汇业务情况概述 （一）交易目的 因公司存在国外客户，需要以美元、欧元等外币进行结算。为适应外汇市场 变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司开展远期结售汇业务，充分利 用远期结售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资 产保值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 公司 2025 年度因远期结售汇业务开展外币金额不超过等值 6,000 万美元或 等值人民币，该额度在有效期内可以滚动使用。 （三）资金来源 公司及下属子公司的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 （四 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为永杰 新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，对公司使 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4.5 万吨锂电池高精铝板 带箔技改项目 | 73,738.00 | 33,000.00 | | 2 | 年产 10 万吨锂电池高精铝板 带技改项目 | 55,117.00 | 25, ...

目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页 永杰新材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）管理层编 制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供永杰新材为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行 费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。 二、管理层的责任 二、附件 ……………………………………………………………第 6—10 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 6 页 （二）本所执业证书复印件 ………………………………………第 7 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料 ………………第 8 页 （四）本所签字注册会计师执业资格证书复印件 ………… 第 9-10 页 关于永杰新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2025〕756 号 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 2025 年开展铝产品套期保值业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"、"保荐机构"）作为永杰 新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2025 年开展铝产品套期保值业务事项进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 一、交易情况概述 （二）交易金额 根据公司对铝原材料的采购情况、存货规模、风险敞口及未来铝锭价格走 势判断，2025 年开展铝产品套期保值业务任一交易日的建仓规模不超过 2 万 吨、保证金金额不超过人民币 5,000 万元、持有的最高合约价值不超过 5 亿 元。上述额度在投资期限内可循环滚动使用。 （三）资金来源 公司在铝产品套期保值业务中投入的资金(保证金)全部为自有资金。 （四）交易方式 公司开展期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需铝产品。通过境内 经监管机构批准 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 一、基本情况及独立性说明 二、独立董事年度履职概况 徐小华，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，博士研究生，浙江工 业大学之江学院财务管理专业教授，2008 年 11 月至 2017 年 8 月在浙江工业大学经贸 管理学院从事金融相关教学科研工作，2017 年 9 月至今在浙江工业大学之江学院商学 院从事金融相关教学科研工作，现任杭州电缆股份有限公司独立董事、苏州光格科技 股份有限公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度，本人出席董事会会议 6 次，股东大会 2 次，自任职以来均亲自出席， 无委托出席或缺席情况。历次会议前，本人认真审阅公司提供的会议资料，主动询问 和了解所需要掌握的情况和信息；在董事会审议议案时，积极参与对各项议案的讨论， 能充分发表自己的意见和建议。本人认为公司各项会议的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对各议案均投了赞成票，无提出异 议的 ...

第五条 公司由董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作，证券事务 部在董事会秘书领导下具体负责内幕信息及知情人的登记报备等日常工作。。 第六条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，并按照要求及时报送。董事长为主要责任人，董事会秘 书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，当董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代 ...

本人自 2023 年 12 月开始，担任永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材" 或"公司"）的独立董事、提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，秉持独立、客观、公正的原则，依法 履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关会议，认真审议各 项议案，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张大亮） 一、基本情况及独立性说明 张大亮，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，研究生学历，浙江大 学管理学院教授。担任杭州光云科技股份有限公司、浙江京新药业股份有限公司独立 董事，担任浙江众成企业管理咨询有限公司、安丰创业投资有限公司、杭州安丰私募 基金管理有限公司董事，中国市场学会理事等。 任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况 ...

期货和衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品套期保值业务管理，有效防范和控制交易风险，依据商品交易所有关期货交 易规则、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件以及《永杰新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的套期保值业务。未经公司同 意，子公司不得操作该类业务。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合 约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期 货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品 等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。公司从事套期保 ...