证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-042 永杰新材料股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年9月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司行政楼四 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 29 日 至2025 年 9 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-039 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 9 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由监事 会主席戎立波先生主持，会议应到监事 3 人，实际到会 3 人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致， 提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，《公司法》规定的监事 会的职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进 行相应修订。 具体信息详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-038 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 于 2025 年 9 月 12 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2025 年 9 月 2 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并 主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： 永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 根据最新《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公 司章程指引》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，《公 司法》规定的原监事 ...

格隆汇9月9日丨永杰新材(603271.SH)在投资者互动平台表示，公司产品主要应用于锂电池、电子电 器、车辆轻量化等领域；在业务拓展方面，公司积极拓展低空经济、人工智能、半导体等新兴领域应 用。关于固态电池的具体应用，公司基于市场需求进行研发布局，紧密配合客户加强对固态电池的研 发，相关进展将严格遵循信息披露规定。 ...

格隆汇9月9日丨永杰新材(603271.SH)在投资者互动平台表示，公司产品主要应用于锂电池、电子电 器、车辆轻量化等领域；在业务拓展方面，公司积极拓展低空经济、人工智能、半导体等新兴领域应 用。关于固态电池的具体应用，公司基于市场需求进行研发布局，紧密配合客户加强对固态电池的研 发，相关进展将严格遵循信息披露规定。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-037 永杰新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为789,629股。 本次股票上市流通总数为789,629股。 ● 本次股票上市流通日期为2025年9月12日。 一、本次限售股上市类型 除上述承诺外，本次申请上市流通的限售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露日，持有公司网下配 售限售股的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在未履行相关承诺而影响本次限售股上市流通的 情况。 四、中介机构核查意见 经核查，保荐机构东兴证券股份有限公司认为： 1.公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规和规范性文件的要求； 2.公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺； 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限 ...

证券日报网讯9月8日晚间，永杰新材（603271）发布公告称，公司首次公开发行网下配售限售股，股份 数量为789，629股，占公司总股本的比例为0.40%。计划于2025年9月12日上市流通。 ...

格隆汇9月8日丨永杰新材(603271.SH)在投资者互动平台表示，公司积极布局储能领域，产品可应用于 储能系统。公司生产的铝板带箔产品主要应用于锂电池，锂电池广泛应用于储能领域。公司铝板带主要 应用于锂电池结构件（含电芯外壳、盖板、防爆片、软连接、极耳等），以及与锂电池散热相关的液冷 板（又称"水冷板"）；铝箔产品主要应用于正极集流体和软包电池铝塑复合膜。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-037 永杰新材料股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的公告 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股 数为789,629股。 本次股票上市流通总数为789,629股。 本次股票上市流通日期为2025 年 9 月 12 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易所 《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（上海证券交易所 自律监管决定书〔2025〕59 号）同意，永杰新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"永杰新材"）首次公开发行人民币普通股股票 4,920 万股，并于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开发行股票完成后，公司总股本 196,720,000 股，其中有限售条件流通 15 ...

东兴证券股份有限公司 关于永杰新材料股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为永杰新 材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）首次公开发行股票并在 上交所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对永杰新材首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号）同意注册，并经上海证券交易 所《关于永杰新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》 （上海证券 交易所自律监管决定书〔2025〕59 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股 票 4,920 万股并于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所主板上市交易。首次公开 发行股票完成后，公司总股本 196,720,000 股，其中有限售条件流通 158,149,629 股，占公司总股本 ...