永杰新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 205 经董事会决议，本次公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金分红3.25元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。本年 度不送红股，不实施以资本公积金转增股本。按照截至2025年4月23日公司总股本196,720,000股 计算，本次拟分配的现金分红总额63,934,000.00元（含税），占2024年度实现的归属于公司股东 净利润的20.01%。 永杰新材料股份有限公司2024 年年度报告 如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该议案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 ...

永杰新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,980,784,886.02 | 1,668,653,677.69 | 18.71 | | 归属于上市公司股东的净利 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | 8 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 页 | 9 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 10 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 11 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 12 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 13 | | | | 一、审计意见 我们审计了永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 ...

永杰新材料股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 后该议案于 2024 年 4 月 16 日经 2023 年年度股东大会审议通过，同意续聘天健 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司独立董事就前 述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）董事会审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要 求。2024 年 3 月 26 日，第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于聘 请天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘 任 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-016 永杰新材料股份有限公司 关于2025年开展铝产品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：通过对铝产品开展期货和衍生品套期保值业务，充分利用套期保 值的避险机制，降低原材料价格波动风险，避免原材料出现大幅波动可能带来的损失， 保证产品成本的相对稳定，降低对公司正常经营的影响。 ● 交易种类：公司拟开展的套期保值业务仅限于本公司生产经营所需铝产品。 ● 交易金额：2025年开展铝产品套期保值业务任一交易日的建仓规模不超过2万 吨、保证金金额不超过人民币5,000万元、持有的最高合约价值不超过5亿元。上述额度 在交易期限内可循环滚动使用。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事 会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、套期保值情况概述 （一）交易目的 通过对铝产品开展期货和衍生品套期保值业务，充分利用套期保值的避险机制，降 低原材料价格波动风险，避免原材料出现 ...

永杰新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《股票上市规则》、《永杰新材料股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，我 们作为公司第五届董事会审计委员会成员，本着勤勉尽责的原则，认真履行了监 督职责，现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事徐小华先生、 独立董事毛骁骁先生和董事孙闯先生，其中由徐小华先生担任审计委员会主任委 员。审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验， 主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事徐小华先生担任，审计 委员会的组成及任职条件均符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 （二）2024 年 3 月 26 日，审计委员会召开 2024 年第 2 次会议，审议《关 于永杰新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-019 本次会计政策变更为执行上述政策规定。 永杰新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 永杰新材料股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部发布的《企业会计准 则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》相关规定，对会计政策进行了变更。 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需 提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司的财务状况、经营 成果和现金流量无影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》 （财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起 施行。 2024 年 12 月 ...

（一）交易目的 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-017 永杰新材料股份有限公司 关于公司 2025 年开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易目的：因公司存在国外客户，需要以美元、欧元等外币进行结算。为适应 外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司开展远期结售汇业务，充 分利用远期结售汇的套期保值功能及外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资 产保值，降低汇率波动对公司的影响。 ● 交易金额：公司 2025 年度因远期结售汇业务开展外币金额不超过等值 6,000 万美元或等值人民币，该额度在有效期内可以滚动使用。 ● 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会 第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 ● 特别风险提示：公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在汇率波动风险、客户 违约风险、回款预测风险等可能存在的风险。敬请 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6333 号 永杰新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了永杰新材料股份有限公司（以下简称永杰新材）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永杰 新材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永杰新材于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 ...

会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健所"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资 委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方 面合规有效，能够满足公司审计工作的要求；履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、资质条件 (一) 会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 人 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | ...