证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-023 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次现金管理受托方：中信银行杭州之江支行（以下简称"中信银行"） ● 本次现金管理金额：12,000万元 ● 本次现金管理产品种类：结构性存款 ● 本次现金管理产品名称及期限：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A04081期（90天）。 ● 履行的审议程序：永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的暂 时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 具体内容详见公司于2025年3月18日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于使用部分暂时闲置募 ...

永杰新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 业绩说明会 活动类别 活动主题 永杰新材 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 时间 2025-05-09 13:30-14:30 编号：2025-001 投资者关系 上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 地点/方式 视频录播+网络文字互动 董事长总经理：沈建国 财务总监：陈思 参会人员 董事会秘书：杨洪辉 独立董事：毛骁骁 一、董事长开场致辞 尊敬的各位投资者朋友和各位关心永杰新材的网友们，大家好！ 非常感谢大家参与永杰新材业绩说明会。在此，我谨代表公司， 向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎。 永杰新材自 2003 年成立以来，始终专注于铝合金板带箔的研 发、生产与销售，公司产品主要应用于锂电池、电子电器、车辆轻 投资者关系 活 动 主 要 内 量化和新型建材等领域。公司始终遵循"以客户为中心，持续为客 容介绍 户创造价值"的理念，赢得了下游客户的广泛美誉。 现归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元，同比增 ...

永杰新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | 投资者关系 | 业绩说明会 | | --- | --- | | 活动类别 | | | 活动主题 | 永杰新材 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分红说明会 | | 时间 | 2025-05-09 13:30-14:30 | | | 上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com | | 地点/方式 | 视频录播+网络文字互动 | | | 董事长总经理：沈建国 | | | 财务总监：陈思 | | 参会人员 | 董事会秘书：杨洪辉 | | | 独立董事：毛骁骁 | | | 一、董事长开场致辞 | | | 尊敬的各位投资者朋友和各位关心永杰新材的网友们，大家好！ | | | 非常感谢大家参与永杰新材业绩说明会。在此，我谨代表公司， | | | 向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎。 | | | 永杰新材自 2003 年成立以来，始终专注于铝合金板带箔的研 | | 投资者关系 | 发、生产与销售，公司产品主要应用 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-022 单位：万元 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 本次赎回 金额 | 本次赎回 收益金额 | 起息日 | 到期日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行杭州之 江支行 | 结构性存款 | 共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 A00323期 | 12,000 | 10.01 | 2025-4-1 | 2025-4-30 | | 上海浦东发展银 行股份有限公司 杭州萧山支行 | 结构性存款 | 利多多公司稳利 25JG5956期（三层 看涨）人民币对公 结构性存款 | 15,000 | 26.58 | 2025-4-1 | 2025-4-30 | 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的情况 永杰新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月17日，永杰新材料股份 ...

永杰新材料股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 目 录 | 第一部分 年年度股东大会会议须知 | 公司 | 2024 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二部分 年年度股东大会会议议程 | 公司 | 2024 | | 3 | | 第三部分 年年度股东大会会议议案 5 | 2024 | | | | | 议案一：关于公司 年度董事会工作报告的议案 | | 2024 | | 5 | | 议案二：关于公司 年度监事会工作报告的议案 | | 2024 | | 12 | | 议案三：关于公司 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案 | | 2024 | | 14 | | 议案四：关于公司 年年度报告及其摘要的议案 | | 2024 | | 20 | | 议案五：关于公司 年度利润分配的议案 | | 2024 | | 21 | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 | | | 年中期股息派发方案的议 | | | 案 | | | | 24 | | 议案七：关于确认公司 2024 年度董事薪酬及 2025 年度薪酬方 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-020 永杰新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 04 月 29 日（星期二）至 05 月 08 日（星期四） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 yjxc@dongnanal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 05 月 09 日（星期五）13:30-14:30 举行 2024 年度暨 2025 年 第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）13:3 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-021 永杰新材料股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2025 年 5 月 15 日 13:30 召 开 2024 年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。具 体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相 关指定媒体披露的《永杰新材：关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-018）。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股 东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动 提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投 资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用 ...

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市 情形的原因。 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5、公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经 营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入81.11亿元，较去年同期增长24.71%；归属于上市公司股东的净利润 3.19 亿元，较去年同期增长34.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.19亿元，较去年 同期增长29.54%；净资产收益率为21.07%；基本每股收益为2.17元。 □适用 √不适用 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-008 永杰新材料股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）第五届董事 会第十一次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召 开，会议通知于 2025 年 4 月 12 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事 长沈建国召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 永杰新材料股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。 第五届董事会第十一次会议决议公告 （三）审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-010 重要内容提示： 永杰新材料股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利3.25元（含税）。 如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情 况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发 生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出 ...