永杰新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，以及《永杰新材料股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司募集资金的存放、使用、变更、监督以及责任追究等应严格依 照本制度执行。 第三条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 负责建立健全募集资金管理制度，确保该制度的有效实施并对外披露募集资金的 使用情况。公司应当将募集资金存储、使用和 ...

永杰新材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （四）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； 第一章 总 则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部激励和约束 机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永杰新材料 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。 第二章 薪酬制定标准 第三条 公司董事和高级管理人员薪酬制定遵循以下原则： （一）按劳分配，薪资与责、权、利相匹配的原则； （二）薪酬与公司效益及业绩考核挂钩的原则； （三）短期与长期激励相结合的原则，与公司持续健康发展的目标相符； （五）坚持激励与约束并重的原则。 第四条 董事会成员薪酬 （一）独立董事：公司实行独立董事年度津贴制，津贴金额及发放方式由股东会 审议批准。 （二）非独立董事：在公司未兼任高级管理人员或其他岗位职务的内部董事，其 薪酬依据公司整体薪酬政策，按照公司相关薪酬管理制度执行；在公司兼任其他岗位 ...

永杰新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事程序，保证董事会落实股东会决议，提高董事会的工作效率和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本议事规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，董事无须持有公司股份。 有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六）被中国证监会采取以证券市场禁入处罚，期限未满的； （七）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近 12 个月内受到 证券交易所公开谴责； （八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立 案调查，尚未有明确结论意见； （九）法律、行政法规或《公司章程》规定的其他内容。 违反本条规定选举、委派董事的， ...

永杰新材料股份有限公司 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指占用方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 产生的资金占用。非经营性资金占用是指合并范围内各公司为占用方垫付的工资、 福利、保险、广告费用和其他支出；代占用方偿还债务而支付的资金；有偿或无 偿、直接或间接拆借给占用方的资金；为占用方承担担保责任而形成的债权；其 他在没有商品和劳务对价情况下提供给占用方使用的资金。 第五条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》《关联交易管理 制度》的规定，实施与控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售等生产经 营环节产生的关联交易行为。关联交易发生后，应当及时结算，尽量减少经营性 资金占用的时间。 第六条 公司应当防范控股股东、实际控制人及其关联方的非经营性资金占 用的行为，并建立持续防范控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用 的长效机制。 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程 ...

永杰新材料股份有限公司 股东会议事规则 第五条 公司年度股东会每年召开 1 次，并应于上一会计年度结束后的 6 个 月之内举行。临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日 起 2 个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时； （四）董事会认为必要时； 第一章 总 则 第一条 为维护永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》以及国家相关法律、行政法规的规定，制定本 规则。 第二条 本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章 程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、 ...

第二条 公司按照《股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告 中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所规 定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人审慎判断相关信息是否存在《股票上市规 则》规定的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事 项的事后监管。公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免信息的适用情形 永杰新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总 则 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称 "国家秘密"），依法豁免披露。 公司及相关信息披露义务人应当切实履行保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资 ...

（二）部分或全部收购其他境内、外与公司业务关联的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （四）收购其他公司资产； 第一章 总 则 第一条 为建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失 误，化解投资风险，提高投资经济效益，实现永杰新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）资产的保值增值，根据法律、法规和相关规定及《永杰新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 永杰新材料股份有限公司 第二条 本制度所称的对外投资是指公司在境内外进行的下列以赢利或保值 增值为目的的投资行为： 对外投资经营决策制度 （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （五）股票、基金投资； （六）债券、委托贷款及其他债券投资； （七）公司本部经营性项目及资产投资； （八）其他投资。 第三条 投资管理应遵循的基本原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨； （二）有利于加快公司持续、协调发展，提高核心竞争力和整体实力，促进 股东价值最大化； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）有利于依法规范运作 ...

永杰新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业汇票、保 函等。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循 合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第六条 公司做出的任何担保行为，必须经股东会或董事会同意或授权。 第二章 对外担保的原则 第一节 对外担保的条件 第七条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力并具备下列条件之一 的单位担保： 第一章 总 则 第一条 为了规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引 第8号——上市公 ...

永杰新材料股份有限公司 关于公司董事离任暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 9 月 12 日 收到董事孙闯先生的书面辞职报告，因工作变动，孙闯先生向董事会提出辞去 公司第五届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、薪 酬与考核委员会委员职务。孙闯先生已确认与公司董事会和公司并无意见分歧， 亦无任何与辞任有关而须知会公司股东、上海证券交易所之事宜。 (一) 提前离任的基本情况 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-041 重要内容提示： 为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司 于 2025 年 9 月 12 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名 董事候选人的议案》，公司董事会同意提名沈浩杰先生（简历见附件）为董事会 董事候选人，沈浩杰先生将与经股东会选举产生的第五届董事共同组成公司第 五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-040 永杰新材料股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次《公司章程》修订主要取消监事会设置，删除"监事""监事会"相 关描述，部分描述由"审计委员会"代替，以及根据《公司法》、《上市公司 章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节 完善。 具体修订内容如下： | | 原《公司章程》条款内容 | | 修订后《公司章程》条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第八条 | 公司董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 | 公司董事长为代表公司执行公司 | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | 事务的董事，是公司的法定代表人。董事 | | --- | --- | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞 | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | | 任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | 定代表人辞任的， ...