关于永杰新材料股份有限公司 东兴证券股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐人"）作为永杰新材料 股份有限公司（以下简称"永杰新材"或"公司"）首次公开发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等法律法规的要求，对永杰新材 2025 年度募集资金存放、管理与实际使 用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意永杰新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1626 号），本公司由主承销商东兴证 券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下 投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,920 万股，发行价为每股人民币 20.60 元，共计募集资金 101,352. ...

永杰新材料股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的内部激励和约束 机制，充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《永杰新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事及高级管理人员。 （四）坚持总体薪酬水平与公司实际经营情况相结合的原则； （五）坚持激励与约束并重的原则。 第二章 薪酬管理机制 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬与考核方案，公司董事会负责审议公司 高级管理人员的薪酬与考核方案。 第五条 公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、支付与止 付、追索安排等薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。 在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事 应当回避。 第六条 公司人力资源部门、财务部门配合薪酬与考核委员会依据本制度开展实 施具体工作。 第 ...

永杰新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （徐小华） 本人自 2023 年 12 月开始，担任永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰 新材"或"公司"）第五届董事会独立董事、审计委员会召集人、薪酬与考核委 员会委员、提名委员会委员，在 2025 年度履职期间，严格按照《公司法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定和要求，秉持独立、客观、公正的原则，依法履行独立董事职责，及时了解 公司的生产经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，积极维护公司整 体利益及全体股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况及独立性说明 徐小华，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，博士研究生， 浙江工业大学之江学院财务管理专业教授，2008 年 11 月至 2017 年 8 月在浙江 工业大学经贸管理学院从事金融相关教学科研工作，2017 年 9 月至今在浙江工 业大学之江学院商学院从事金融相关教学科研工作，现任杭州电缆股份有限公司 独 ...

（张大亮） 本人自 2023 年 12 月开始，担任永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰 新材"或"公司"）的独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、战略与 可持续发展委员会委员，在 2025 年度履职期间，严格按照《公司法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定 和要求，秉持独立、客观、公正的原则，依法履行独立董事职责，及时了解公司 的生产经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全 体股东的合法权益。 永杰新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会及股东会情况 2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，2 次股东会，本人出席情况如下： 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况及独立性说明 张大亮，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，研究生学历， 浙江大学管理学院教授。担任杭州光云科技股份有限公司独立董事，担任浙江众 成企业管理咨询有限公司、安丰创业投资有限公司、杭州安丰私募基金管理有限 公 ...

永杰新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 永杰新材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"永杰新材"）为进一步完 善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀 人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力， 有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照激励与约束对等的原则，制定了《永杰新材 2026 年限制性股票激励计划（草 案）》。 为保证公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司 特制定本办法。 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 第三条 考核范围 本 ...

永杰新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 (毛骁骁) 本人自 2023 年 12 月开始，担任永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰 新材"或"公司"）第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员 会召集人，在 2025 年度履职期间，严格按照《公司法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，秉持 独立、客观、公正的原则，依法履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情 况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全体股东的合法 权益。 任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东会情况 | 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 席董事 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自 ...

永杰新材料股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：603271 公司简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 227 永杰新材料股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人沈建国、主管会计工作负责人陈思及会计机构负责人（会计主管人员）徐志仙 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会决议，本次公司利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利4.55元（含税），剩余未分配利润待以后年度分配，不送红 股，不实施以资本公积金转增股本。如利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间 ，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该议案尚需提交 股东会审议。 公司 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合《永杰新材料股份 有限公司 2025 年度独立董事述职报告》中关于独立性自查情况的说 明，永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事张大亮、徐小华、毛骁骁的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事张大亮、徐小华、毛骁骁的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，公司独立董事在 2025 年度始终保持高度 的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 永杰新材料股份有限公司 独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告 永杰新材料股份有限公司董事会 2026 年 3 月 29 日 ...

永杰新材料股份有限公司 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2026 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健"）。 ● 2026 年 3 月 29 日永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构， 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-019 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-024 2025 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》，规定"关于非 同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企 业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的 金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"以 及"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露" 等内容进行进一步规范及明确，该规定自 2026 年 1 月 1 日起施行。 按照上述文件要求，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日 开始执行。 （二）本次会计政策变更的主要内容 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 永杰新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是永杰新材料股份 ...