永杰新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及各子公司的 舆情管理工作，建立健全舆情监测、预警、应对与处置机制，提升公司舆情风险 防控能力，切实保护投资者合法权益，维护企业形象和品牌声誉,公司根据《上 海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《永杰新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 舆情管理的机构与职责 第四条 证券投资部为公司舆情管理的主要负责部门。舆情管理的负责人为 董事会秘书。董事会秘书为公司的新闻发言人，代表公司对外发布新闻、声明和 有关重要信息，以及主持媒体接待相关工作。 第五条 证券投资部在舆情管理过程中的主要职责包括： （一）负责舆情信息日常监测、收集及评估舆情风险等级，核 ...

本人自 2023 年 12 月开始，担任永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材" 或"公司"）的独立董事、提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员，在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，秉持独立、客观、公正的原则，依法 履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关会议，认真审议各 项议案，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下： 证券代码：603271 证券简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张大亮） 一、基本情况及独立性说明 张大亮，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，研究生学历，浙江大 学管理学院教授。担任杭州光云科技股份有限公司、浙江京新药业股份有限公司独立 董事，担任浙江众成企业管理咨询有限公司、安丰创业投资有限公司、杭州安丰私募 基金管理有限公司董事，中国市场学会理事等。 任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况 ...

永杰新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《永杰新材料股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司募集资金的存放、使用、变更、监督以及责任追究等应严格依 照本制度执行。 第三条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，，但不包括上市公司实施股权激励计划募集 的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定， 负责建立健全募集资金管理制度，确保该制度的有效实施并对外披露募集资金的 使用情况。公司 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 毛骁骁，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 5 月出生，博士研究生，2007 年 9 月至今任浙江工商大学法学院讲师，现任北京盈科(杭州)律师事务所兼职律师，及宁 波喜悦智行科技股份有限公司独立董事。 任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 永杰新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （毛骁骁） 本人自 2023 年 12 月开始，担任永杰新材料股份有限公司（以下简称"永杰新材" 或"公司"）第五届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员， 在 2024 年度履职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，秉持独立、客观、公正的原则，依法 履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关会议，认真审议各 项议案，积极维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况及独立性说明 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2 ...

信息披露管理制度 第一章总则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息披露管理，确保正确履行信息披露义务，保护公司及其股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规 则》和《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关的法律、 法规、其他规范性文件及《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交易价格 可能或已经产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息以及监管部门要求披露 的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 本制度所称公司信息披露的义务人包括：上市公司及其董事、监事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各 方等自然人、单位及其相关人员， ...

永杰新材料股份有限公司 公司章程 二○二五年四月 | | | 永杰新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关法律法规的规定，从有限责任 公司变更而来的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由东南铝业（中国）有限公司以整体变更方式设立，并在杭州市市场监督管理局 注册登记，取得营业执照，营业执照号 91330100751732691F。 第三条 公司于 2024 年 11 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 注册，首次向社会公众发行人民币普通股 4,920 万股，于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易 所上市。 第四条 公司注册中文名称：永杰新材料股份有限公司， 英文名称：Yong Jie New Material Co.,Ltd。 第五条 公司住所：浙江省杭州市钱塘区 ...

期货和衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期货和衍生 品套期保值业务管理，有效防范和控制交易风险，依据商品交易所有关期货交 易规则、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规及规范性文件以及《永杰新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，并结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司的套期保值业务。未经公司同 意，子公司不得操作该类业务。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标 的的交易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合 约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期 货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品 等标的，也可以是上述标的的组合。 第三条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活 动。公司从事套期保 ...

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 永杰新材料股份有限公司 一、基本情况及独立性说明 二、独立董事年度履职概况 徐小华，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 7 月出生，博士研究生，浙江工 业大学之江学院财务管理专业教授，2008 年 11 月至 2017 年 8 月在浙江工业大学经贸 管理学院从事金融相关教学科研工作，2017 年 9 月至今在浙江工业大学之江学院商学 院从事金融相关教学科研工作，现任杭州电缆股份有限公司独立董事、苏州光格科技 股份有限公司独立董事。 （一）出席董事会及股东大会情况 任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 2024 年度，本人出席董事会会议 6 次，股东大会 2 次，自任职以来均亲自出席， 无委托出席或缺席情况。历次会议前，本人认真审阅公司提供的会议资料，主动询问 和了解所需要掌握的情况和信息；在董事会审议议案时，积极参与对各项议案的讨论， 能充分发表自己的意见和建议。本人认为公司各项会议的召集召开符合法定程序，重 大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对各议案均投了赞成票，无提出异 议的 ...

永杰新材料股份有限公司 内部控制评价管理制度 第三条 本制度所称内部控制评价，是指公司董事会对公司内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。内部控制有效性，是指 公司建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证，包括内部控制 设计的有效性和内部控制运行的有效性。 第四条 公司实施内部控制评价至少应遵循下列原则： (一) 全面性原则。评价工作应当包括内部控制的企业内部控制基本规范与 运行，涵盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 (二) 重要性原则。评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务单位、 重大业务事项和高风险领域。 (三) 客观性原则。评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如实反 映内部控制设计与运行的有效性。 (四) 成本效益原则。评价应以适当的成本实现科学有效的内部控制评价。 (五) 独立性原则。负责内部控制评价的部门应保持相应的独立性。 第五条 内部控制评价的职责： 第一章 总则 第一条 为了确保永杰新材料股份有限公司(以下简称"公司")内部控制评 价工作的有效开展，完善内部控制制度，健全内部控制评价标准，揭示和防范风 险，确保内部控制有效运行，依据《公司法》 ...

第五条 公司由董事会秘书和证券投资部负责证券监管机构、证券交易所、 证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作，证券事务 部在董事会秘书领导下具体负责内幕信息及知情人的登记报备等日常工作。。 第六条 本制度适用于公司下属各部门、分支机构、控股子公司及公司能够 对其实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范永杰新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 按照《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》等规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理，公司董事会应当 按照相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人 档案真实、准确和完整，并按照要求及时报送。董事长为主要责任人，董事会秘 书组织实施，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，当董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代 ...