江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《江苏天元智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定《江苏天元智 能装备股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司股东、全体董事、全体监事及高级管理人员应当遵守本办法的 规定，审慎对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第五条 公司对外担保应遵循以下基本原则：平等、自愿、公平、诚信、互 利的原则；严格、审慎的原则；依法担保、规范运作的原则。 1 江苏天元智能装备股份有限公司 第六条 任何法人、自然人及其他组织（包括控股股东及其他关联方）不得 采取任何非法形式强令或强制公司为其或第三方提供担保，公司对强令或强制其 提供担保的行为有权拒绝。 第七条 公司对外担保决定权由公司董事会（或股东大会）依照法律和公司 章程的规定行使。未经公司董事会（或股东大会）决议授权的，公司经营班子、 下 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和公司《章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理， 保护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范 性文件，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本管理办法中提 及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息， 并送达监管部门备案。 第三条 本管理办法所称信息披露义务人包括： （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及所属子公司（如有，下同）的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东和收购人； （七）其他负有信息披露义务的机构或人员。 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-017 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-018）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一 次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席白国芳先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-018 江苏天元智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 3 / 11 | 大会通知或补充通知时将同时披露独立董 | 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论 | | --- | --- | | 事的意见及理由。 | 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东 | | | 大会通知或补充通知时将同时披露独立董 | | | 事的意见及理由。 | | | 在股东大会上拟表决的提案中，某项提 | | | 案生效是其他提案生效的前提的，召集人应 | | | 当在股东大会通知中明确披露相关前提条 | | | 件，并就 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市 场禁入措施，期限尚未届满； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《江苏天元智 能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规、规 范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事和董事会组成 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。设董事长 1 人。 第四条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理 人员，期限尚未届满； （四）最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚； （五）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规以及《江苏天元智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。 ...

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公 司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过书面的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长吴逸中先生主持，监事、高管列席。会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-018）。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-016 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董 ...

关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《江 苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 本公司的实际情况，特制定本制度。 江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司 ...

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 31 日召 开第三届董事会第十三次会议，2023 年 11 月 16 日召开 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》，同意公司变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章 程》并办理工商变更登记等事宜。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 1 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资 本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023- 003）。 近日，公司在常州市行政审批局完成了工商变更登记以及变更《公司章程》 并取得换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》登记的相关信息如下： 名称：江苏天元智能装备股份有限公司 统一社会信用代码：91320400137326343J 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2023-015 江苏天元智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》完成工商变更登记并换发营业 执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...