证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-035 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 8 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-038 江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 17,410,729.55 元（未经审 计），母公司净利润 16,626,342.49 元（未经审计），母公司未分配利润 213,864,025.42 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 214,313,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,286,268.00 元（含税），占公司 2025 年半年度归 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事和董事会组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。设董事长 1 人，可 以设副董事长。 第四条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

江苏天元智能装备股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程以及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 江苏天元智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《江苏天元智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"公司章 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规以及《江苏天元智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展， 有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属控股子公司对外提供担保的，公司派出的董事应参照本办法的规定 履行监督、管理的职责。 第四条 本管理制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 对外担保的原则 第五条 公司对外担保应遵循以下基本原则：平等、自愿、公平、诚信、互 利的原则；严格、审慎的原则；依法担保、规范运作的原则。 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《江苏天元智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定《江苏天元智 能装备股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司股东、全体董事、高级管理人员应当遵守本办法的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本办法所称"对外担保"，是 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和公司《章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和公司《章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《江 苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 江苏天元智能装备股份有限公司 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司关联交 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的 ...