证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-059 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项 目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过2.8亿元（含本数）的部分闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 分别于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-044）、《第 三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-042）、《第三届监事 会第十四次会议决议公告》（公告编 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-056 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 16:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 全体董事一致推举公司董事吴逸中先生主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要 求，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举吴逸中先生为第四届董事会董事长的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-057 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 1 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 16:00 在江苏省常州市新北区河海西 路 312 号公司会议室以现场的方式召开。全体监事一致推举公司监事白国芳先生 主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监 事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举白国芳先生为公司第四届监事会主席的议案》 鉴于公司第四届监事会换届选举已顺利完成，为保证公司监事会有序运行， 同意选举白国芳先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 起至公司第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于公司董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年11月27日召 开2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事 会非职工代表监事，与2024年11月9日公司召开的2024年第一次职工代表大会选举 产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、监事会，任期自股东大 会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议选举产生了公 司董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员和证券事务代表；第 四届监事会第一次会议选举产生了第四届监事会主席。公司董事会、监事会已完 成换届，现将具体情况公告如下： 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-058 一、公司第四届董事会组成情况 （一）第四届董事会成员 董事长：吴逸中先生 非独立董事：何清华女士、殷艳女士、陈卫先生 独立董事：王莉女士、钱振华先生 公司第四届董事会董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日 起三年；公司第四届董事会董事的简历 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-055 江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,118,435 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1788 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴逸中先生主持。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 2024 年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 康达股会字【2024】第 2257 号 致：江苏天元智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏天元智能装备股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券简称：天元智能 证券代码：603273 江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 | | | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障本次股东大会的正常秩序和议事效率， 确保股东大会顺利进行，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等 有关规定，特制定本会议须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项 工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托他人 出席会议的，代理人应出示股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份 证及代理人身份证原件和复印件。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-053 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 27 日 至 2024 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-049 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 4 日通过书面的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第七次会议审议通过。具体 内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于更换会 计师事务所的公告》（公告 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、 第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定， 公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况 公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年11月11日召开第三届董事会第十八会议，审议并通过了《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届 董事会由6 名董事组成，其中独立董事2 名。经董事会提名委员会对公司第四届董 事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名吴逸中先生、何清华女士、 殷艳女士、陈卫先生为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名王莉女士、钱 振华先生为第四届董事会独立董事候选人，其中王莉女士为 ...