Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 644,437,331.15, a decrease of 21.67% compared to RMB 822,758,532.75 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 38,802,456.14, down 35.75% from RMB 60,394,720.00 in 2023[23] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was RMB 28,669,419.42, a decline of 48.27% from RMB 55,425,709.50 in 2023[23] - The company's basic and diluted earnings per share for 2024 are both CNY 0.18, a decrease of 50% compared to CNY 0.36 in 2023[24] - The company's main business revenue from autoclaved aerated concrete equipment decreased by 31.40% year-on-year, while overseas revenue increased by 35.87%[58] - The gross profit margin for the company's main business was reported at 14.86%, with the autoclaved aerated concrete equipment margin at 11.58%, indicating potential risks of margin decline due to raw material price fluctuations[91] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities increased by 58.70% to RMB 86,612,297.11 from RMB 54,577,017.58 in 2023[23] - Total assets at the end of 2024 were RMB 1,425,493,680.83, a slight decrease of 0.32% from RMB 1,430,024,784.18 at the end of 2023[23] - Cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 327,440,074.17, representing 22.97% of total assets, a decrease of 35.82%[69] - The company’s long-term equity investments decreased by 67.70% to CNY 1,658,851.80 from CNY 5,136,518.28[69] - The company reported a significant decrease in contract assets by 62.69% to CNY 12,778,036.06 due to a decline in revenue[69] Dividends and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.035 per share, totaling approximately RMB 7,500,969.00[7] - The company plans to distribute a total cash dividend of CNY 15,001,938.00 for the year 2024, which accounts for 38.66% of the net profit attributable to shareholders in the consolidated financial statements[132] - The cumulative cash dividend amount for the last two accounting years is CNY 36,433,278.00, with an average cash dividend ratio of 73.46%[137] - The company aims for a minimum cash dividend ratio of 10% of the distributable profits for the year, provided certain conditions are met[125] Research and Development - The company has recognized a total of 168 patents, including 25 invention patents and 143 utility model patents, as of December 31, 2024[50] - R&D expenses totaled CNY 34,079,421.06, representing 5.29% of total revenue[66] - The company plans to develop over 50 new products for partners such as JCB and Caterpillar, focusing on mechanical equipment supporting business development[38] - The company aims to enhance product innovation and automation capabilities in the autoclaved aerated concrete equipment manufacturing sector, targeting a market share increase through international expansion[83] Market and Competitive Position - The company is actively expanding its overseas market presence in line with the "Belt and Road" initiative, aiming for international development[35] - The company has become a leading manufacturer in the autoclaved aerated concrete equipment sector, leveraging strong R&D capabilities and extensive project experience[43] - The market for mid-to-high-end autoclaved aerated concrete equipment is expected to grow, driven by increasing demand for green building materials and industry upgrades[44] - The company recognizes the risk of intensified competition in the autoclaved aerated concrete equipment sector, particularly from large enterprises and foreign investments[90] Governance and Compliance - The company emphasizes compliance with laws and regulations, ensuring a stable management team and clear responsibilities among departments[95] - The governance structure aligns with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission[95] - The company has a robust internal control system, ensuring normal production and compliance operations[95] - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements[96] Environmental Responsibility - The company strictly adheres to national environmental regulations, with no major pollution incidents reported during the reporting period[145] - The company received an environmental management system certification valid until February 28, 2027, meeting the requirements of GB/T24001-2016[146] - The company has committed to long-term compliance with shareholding restrictions[152] Employee and Management - The company employed a total of 447 staff members, with 410 in the parent company and 37 in major subsidiaries[118] - The workforce composition includes 218 production staff, 59 sales personnel, 62 technical staff, 9 financial staff, and 99 administrative staff[118] - The company has a diverse management team with extensive experience in various sectors, enhancing its operational capabilities[100] - The total pre-tax remuneration for the management team amounts to 347.96 million yuan[99] Strategic Initiatives - The company plans to establish a wholly-owned subsidiary as discussed in the 3rd meeting of the 4th board[108] - The company aims to enhance operational performance by improving management levels and reducing operating costs, with a focus on internal control and budget management[167] - The company will actively seek feedback from independent directors and investors, particularly minority shareholders, to refine its profit distribution policy[168]

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-022 江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称 "公司"或"天元智能"）董事会编制了《关于 2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证监会《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次向 社会公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，发行价格为每股人民币 9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除发行费用人民币（不 含税） ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-018 江苏天元智能装备股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易不会对关联方 形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产 状况造成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会 第二次会议审议了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事 吴逸中、何清华、殷艳、陈卫已回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接 提交股东大会审议。 2.独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 （二）前次日常关联交易的预计和执 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规章制度的规定和要求。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙） (以下简称"公证天业") 2024 年度履职情况进行评估，具 体情况如下: (二) 聘任程序 公司于 2024 年 11 月 11 日第三届董事会第十八次会议和 2024 年 11 月 27 日召 开的公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司更换会计师事务所的 议案》,聘用公证天业为公司2024年财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。 (三) 投资者保护能力 公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元,购买的职业保险累计赔偿限额为 T 10,000 万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能 够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年存在因与执业行为相关的民事诉 讼 1 例,目前该诉讼还在审 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。 投资金额：不超过 30,000 万元人民币（含本数）。 履行的审议程序：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。本议案尚需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金购买的理财产品 为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，金融市场受宏观经济 的影响较大，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-021 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 一、 投资情况概述 （一）投资目的 为提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需 资金不受影响的基础上，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理， 有利于提高资金的使用 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况 苏公W[2025]E1281号 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元 智能公司）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）进行了鉴证。 鉴证报告 苏公W[2025]E1281号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审 计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实 施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-024 江苏天元智能装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金 投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 施的实际需要，对部分募投项目延期。本议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项 目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟将 该项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延期至2029年12月。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023 ...

二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了八次会议，具体审议情况如下： 江苏天元智能装备股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《江苏天 元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，积极开展 工作，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会人员组成基本情况如下： | 期间 | 名单 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024.01.01-2024.11.27 | 王莉 | 钱振华 | 何清华 | 第三届董事会审计委员会 | | 2024.11.27-至今 | 王莉 | 钱振华 | 何清华 | 第四届董事会审计委员会 | 审计委员会召集人王莉女士为会计专业人士。 | 序号 | ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-027 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩 说明会的公告 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dZ4slCacXm 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问， 公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 战略等情况，公司定于 2025 年 05 月 09 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线" （www.ir-onli ...

江苏天元智能装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏天元智能装备股份有 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管 指 引 第 1 号 一 一 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 江 苏 天 元 智 能 装 备 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称" 公 司 " ） 董 事 会, 就 公 司 在 任 独 立 董 事 王 莉 女 士 、 钱 振 华 先 生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王莉女士、钱振华先生的任职经历以及签署的相关 自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号――规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...