现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《江苏天元智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和 出席人员的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券简称：天元智能 证券代码：603273 江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 15 | | | 议案三：关于公司 2024 | 年度财务决算的议案 19 | | | 议案四：关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 23 | | | 议案五：关于续聘 2025 | 年度审计机构的议案 24 | | | 议案六：关于预计公司 | 年度日常关联交易议案 25 2025 | | | 议案七：关于公司 2024 | 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案 26 | | | 议案八：关于公司 2025 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603 27 3 证券简称：天元智能 公告编号： 2025-020 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营和业务发 展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存 续的综合授信额度总额不超过人民币13.5亿元，该授权额度在授权期限内可循环 使用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信 额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司 与银行实际签署的合同为准。 1 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有 利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2025年4月29日 2 2025年4月28日公司召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 公司董事会提请股东大会授权董事长全 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《江苏天元智能装备股份有限公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月18日，转制为特殊普通 合伙企业。 成立注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年11月11日第三届董事会第十八次会议和2024年11月27日召开的公司 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》。公司前 任会计师事务所为苏亚金诚会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易品种及交易方式：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司" ）及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热卷 等金属期货和期权品种，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易 所进行交易。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值 业务条件的场内交易场所。 交易金额：预计动用的保证金或权利金不超过人民币1,400万元（含本数， 下同），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元（含本数， 下同）；该保证金为公司自有资金，在上述额度内自董事会审议通过之日起12个月 内有效，前述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。 已履行的审议程序：本议案已经公司于2025年4月28日召开第四届董事会第 四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会。 特别风险提示：公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有 效规避生产经营中的产品及原 ...

公司代码：603273 公司简称：天元智能 江苏天元智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-015 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-016 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 9:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-019 江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期 分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.035 元（含税）。 （一）2024 年年度利润分配的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏天元智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 38,802,456.14 元，母公司净利润为 37,851,270.76 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司未分配利润 206,401,286.18 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 214,313,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-026 江苏天元智能装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 四届董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 为提高公司融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年 年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符 ...