证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-029 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。 截至本公告日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为800万元。 2025年6月11日，公司持有的一笔募集资金现金管理产品到期，公司共收回本金 人民币800万元，并获得收益人民币37,709.59元。上述产品本金及收益均已归还至募 集资金账户。具体如下： 金额：万元 | 受托人名称 | 产品性质 | 产品名称 | 产品金额 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有 | | 共赢智信汇率挂 | | | | | 限公司常州新北 | 结构性存款 | 钩人民币结构性存 | 800.00 | 800.00 | 3.77 | | 支行 | | 款21768期 | | | | 二、部分闲置募集资金进 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on May 27, 2025, at the company's conference room in Changzhou, Jiangsu Province [1] - The attendance rate of shareholders was 75.1694% [1] - The meeting was chaired by the company's chairman, Mr. Wu Yizhong, and followed the voting procedures as per the Company Law and Articles of Association [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support, with votes for the proposals ranging from 99.9348% to 99.9590% [2][3] - Specific voting results included: - Proposal 1: 161,019,000 votes in favor (99.9508%) [1] - Proposal 2: 161,021,200 votes in favor (99.9522%) [2] - Proposal 3: 161,015,100 votes in favor (99.9484%) [2] - Proposal 4: 161,014,400 votes in favor (99.9480%) [2] - Proposal 5: 161,006,400 votes in favor (99.9430%) [2] Legal Compliance - The meeting was verified by lawyers, confirming that the convening and voting procedures complied with relevant laws and regulations [3] - The qualifications of the meeting conveners and attendees were deemed valid, and the voting results were confirmed as legal and effective [3]

Core Viewpoint - The legal opinion confirms that the 2024 annual shareholders' meeting of Jiangsu Tianyuan Intelligent Equipment Co., Ltd. was convened and conducted in accordance with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy of the meeting and its outcomes [3][6][18] Meeting Procedures - The meeting was convened following a resolution from the company's fourth board meeting and was announced 20 days prior to the meeting date [5][6] - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, held on May 27, 2025, at the company's conference room [5][6] Attendance and Voting - A total of 156 shareholders and their proxies attended the meeting, representing 161,098,100 shares, which is 75.1694% of the total voting shares [7][8] - The online voting involved 149 shareholders, representing 363,100 shares, accounting for 0.1694% of the total voting shares [7] Voting Results - The voting results showed overwhelming support for the proposed resolutions, with 161,019,000 shares in favor, representing 99.9508% of the votes cast [8][12] - The results also indicated minimal opposition and abstentions, with only 52,000 shares against and 27,100 shares abstaining [8][12] Legal Compliance - The legal opinion asserts that the meeting's convening, attendance, and voting procedures complied with the Company Law, Shareholders' Meeting Rules, and the company's articles of association [6][18] - The qualifications of the conveners and attendees were verified as legitimate and valid [6][18]

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-028 江苏天元智能装备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 156 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 161,098,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.1694 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长吴逸中先生主持。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符 ...

现本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《江苏天元智能装备股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和 出席人员的资格、会议的表决程序和表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 ...

2024 年年度股东大会会议资料 证券简称：天元智能 证券代码：603273 江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 2024 | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：关于公司 2024 | 年度董事会工作报告的议案 5 | | | 议案二：关于公司 2024 | 年度监事会工作报告的议案 15 | | | 议案三：关于公司 2024 | 年度财务决算的议案 19 | | | 议案四：关于公司 2024 | 年年度报告及其摘要的议案 23 | | | 议案五：关于续聘 2025 | 年度审计机构的议案 24 | | | 议案六：关于预计公司 | 年度日常关联交易议案 25 2025 | | | 议案七：关于公司 2024 | 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案 26 | | | 议案八：关于公司 2025 | 年度向银行申请综合授信额度的议案 | ...

公司代码：603273 公司简称：天元智能 江苏天元智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603 27 3 证券简称：天元智能 公告编号： 2025-020 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为满足经营和业务发 展需要，公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度，申请后公司累计存 续的综合授信额度总额不超过人民币13.5亿元，该授权额度在授权期限内可循环 使用。 公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信 额度后，公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以公司 与银行实际签署的合同为准。 1 公司本次申请授信额度是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过银行授 信的融资方式为自身发展补充流动资金，对公司日常性经营产生积极的影响，有 利于促进公司业务发展，符合公司及全体股东的利益。 特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2025年4月29日 2 2025年4月28日公司召开了第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 公司董事会提请股东大会授权董事长全 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》和《江苏天元智能装备股份有限公司章程》《董事会审计委员会 工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： （一）会计师事务所基本情况 机构名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月18日，转制为特殊普通 合伙企业。 成立注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年11月11日第三届董事会第十八次会议和2024年11月27日召开的公司 2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司更换会计师事务所的议案》。公司前 任会计师事务所为苏亚金诚会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 交易品种及交易方式：江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司" ）及子公司套期保值的期货品种范围仅限于从事与生产经营所需原材料相关的热卷 等金属期货和期权品种，在境内合规并满足公司套期保值业务条件的各大期货交易 所进行交易。 交易场所：境内经监管机构批准、具有相应业务资质，并满足公司套期保值 业务条件的场内交易场所。 交易金额：预计动用的保证金或权利金不超过人民币1,400万元（含本数， 下同），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5,000万元（含本数， 下同）；该保证金为公司自有资金，在上述额度内自董事会审议通过之日起12个月 内有效，前述额度在有效期内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计总额度。 已履行的审议程序：本议案已经公司于2025年4月28日召开第四届董事会第 四次会议审议通过，本议案无需提交股东大会。 特别风险提示：公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的，主要为有 效规避生产经营中的产品及原 ...