Group 1 - The company Tianyuan Intelligent (603273) announced the appointment of Mr. Xu Qin as the secretary of the board of directors [1]

Core Viewpoint - The company, Jiangsu Tianyuan Intelligent Equipment Co., Ltd., has announced a cash dividend distribution plan for the first half of 2025, proposing a distribution of 0.02 yuan per share (including tax) based on the total share capital as of June 30, 2025 [1][2]. Summary by Sections Profit Distribution Plan - As of June 30, 2025, the company's net profit is 16,626,342.49 yuan (unaudited), with an undivided profit amount [1]. - The proposed cash dividend distribution is 0.20 yuan for every 10 shares (including tax), totaling 4,286,268.00 yuan (including tax), which accounts for 24.62% of the company's net profit attributable to shareholders for the first half of 2025 [1]. Decision-Making Process - The profit distribution plan was approved by the board of directors during a meeting, aligning with the company's profit distribution policy and shareholder return plan [2]. - The supervisory board supports the distribution plan, stating it considers the company's future development and financial needs, and does not harm the interests of shareholders, especially minority shareholders [2]. - The plan was authorized by the shareholders' meeting held on May 27, 2025, allowing the board to formulate and implement the specific mid-term profit distribution plan for 2025 [2]. Authorization and Compliance - The profit distribution plan does not exceed the authorization granted by the shareholders' meeting [3].

Meeting Overview - The third meeting of the fourth Supervisory Board of Jiangsu Tianyuan Intelligent Equipment Co., Ltd. was held on August 29, 2025, with all three supervisors present [1][2]. Financial Report - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming that the report complies with relevant laws and regulations, and accurately reflects the company's financial status and operational conditions [1][2]. Profit Distribution Plan - The Supervisory Board approved the profit distribution plan for the first half of 2025, stating that it considers the company's future development and financial needs, and is beneficial for sustainable growth and shareholder interests [2][3]. Fund Usage Report - The Supervisory Board approved the special report on the storage and actual use of raised funds for the first half of 2025, with details available on the Shanghai Stock Exchange website [2][3]. Governance Changes - The Supervisory Board approved a proposal to cancel the Supervisory Board and amend the company's articles of association, which will require submission to the shareholders' meeting for approval [3].

Meeting Information - The shareholder meeting is scheduled for September 15, 2025, at 14:00 [1] - The meeting will be held at the company's conference room located at 312 Hehai West Road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu Province [1] - Voting will be conducted through a combination of on-site and online methods using the Shanghai Stock Exchange's online voting system [1] Voting Procedures - Shareholders can vote via the Shanghai Stock Exchange's online voting system from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] - Shareholders holding multiple accounts can aggregate their voting rights across all accounts for the same class of shares [2][3] - Duplicate voting through different accounts will be counted based on the first voting result for each class of shares [3][4] Attendance and Registration - Shareholders registered by the close of trading on September 8, 2025, are eligible to attend the meeting [4] - Registration for attendance will take place on September 12, 2025, from 9:00 to 11:30 and 13:30 to 16:00 [4][5] - Required documents for individual shareholders include shareholding certificates and identification [5] Additional Information - Shareholders are responsible for their own travel and accommodation expenses [5] - The meeting is expected to last half a day [5] - Contact information for the company's securities department is provided for further inquiries [5]

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-041 江苏天元智能装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-036 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 8 月 29 日（星期五）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过书面的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律法规的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要 求，并且真实、全面 ...

Core Viewpoint - Tianyuan Intelligent (603273.SH) reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 296 million yuan, a year-on-year decrease of 14.97% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 17.41 million yuan, down 25.10% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 14.08 million yuan, reflecting a year-on-year decline of 23.93% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.08 yuan [1]

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-035 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。具 体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2025 年 8 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-038 江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.02 元（含税）。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年半年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 17,410,729.55 元（未经审 计），母公司净利润 16,626,342.49 元（未经审计），母公司未分配利润 213,864,025.42 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本 214,313,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,286,268.00 元（含税），占公司 2025 年半年度归 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，特制定本规则。 第二章 董事和董事会组成 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。设董事长 1 人，可 以设副董事长。 第四条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政 ...