独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏天元智能装备股份有限公司董事会,现提名王莉女士为江 苏天元智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏天元智能装备股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与江苏天元智能装备股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》 证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-048 江苏天元智能装备股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于 2024 年 11 月 11 日（星期一）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号 公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 4 日通过书面的方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 1 江苏天元智 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》 关 于董事任职资格的规定； (二) 中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、 上 海证券交易所 自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (三) 中共中央纪委、 教育部、 监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》 的相关规定； (四) 其他法律法规、 部 门规章、 规 范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 三、 被提名人具备独立性，不 属于下列情形： 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏天元智能装备股份有限公司董事会， 现提名钱振华先生为 江苏天元智能装备股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 并 已充分 了解被提名人职业、 学 历、 职称 、 详细的工作经历、 全部兼职 、 有无重大 失信等不良记录等情况。 被 提名人已同意出任江苏天元智能装备股份有限 公司第 四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明与承诺) 。 提名人认为， 被 提名人具备独立董事任职资格，与江苏天元智能装备股份 有限公司之间不存在任 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人钱振华，已充分了解并同意由提名人江苏天元智能装备股份 有限公司董事会提名为江苏天元智能装备股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏天元智能装备股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-054 江苏天元智能装备股份有限公司 2024年11月11日，基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取 得了《私募投资基金备案证明》，主要内容如下： 基金名称：常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙) 管理人名称：常州力中投资管理有限公司 托管人名称：中国农业银行股份有限公司 备案编码：SAPL72 公司将密切关注基金的后续进展，严格按照相关法律法规的规定，及时履行 信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 特此公告。 关于与专业投资机构共同投资设立有限合伙企业的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与常州力中投资管理 有限公司、江苏雷利电机股份有限公司、江苏长海复合材料股份有限公司及梁 化冰共同发起设立合伙企业——常州力笃创业投资合伙企业(有限合伙)（以下 简称"基金"）。基金规模为人民币3,800万元，公司认缴出资人民币500万元， 占比13.16%，公司已与相关各方签署《常州力笃 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-050 江苏天元智能装备股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1） 会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月18日，转 制为特殊普通合伙企业。 （3） 组织形式：特殊普通合伙企业 （4） 注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室 1 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"公证天业"） 原聘任的会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"苏亚金诚"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计师事务 所主要是综合考虑公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王莉，已充分了解并同意由提名人江苏天元智能装备股份有 限公司董事会提名为江苏天元智能装备股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 1 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-052 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，需按程序进行监事会换届选 举工作。根据《公司章程》规定，公司第四届监事会由2名股东代表和1名职工代 表组成，其中股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工通过 职工代表大会民主选举产生。 公司于 2024 年11月9日召开职工代表大会，同意选举苏晓燕女士为公司第四届 监事会职工代表监事（简历详见附件），将与公司 2024 年第三次临时股东大会 选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审 议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第三届监事会继 续履行职责。 特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司监事会 2024 年11月12 日 苏晓燕女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师， 2015年12月至今，任江苏天元智能装备 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2024-047 江苏天元智能装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为8,500万元。 特此公告。 江苏天元智能装备股份有限公司董事会 2024年11月9日 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召 开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项 目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过2.8亿元（含本数）的部分闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起 12个月。在上述额度和决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司 分别于2024年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 江苏天元智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024 -003 | | | | | | | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 现场参观 | | | | | | 其他（请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司 2024 | | ...