证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-015 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面的方式送达 各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席白国芳主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-016 江苏天元智能装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）上午 9:00 在江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日通过书面 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长吴逸中主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-019 江苏天元智能装备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期 分红规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.035 元（含税）。 （一）2024 年年度利润分配的具体内容 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏天元智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 38,802,456.14 元，母公司净利润为 37,851,270.76 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司未分配利润 206,401,286.18 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 214,313,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 ...

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-026 江苏天元智能装备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开了第 四届董事会第四次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 为提高公司融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年 末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年 年度股东大会召开之日止。具体情况如下： 一、本次授权的具体内容 （一）确认公司是否符 ...

东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法规规定，对天元智能 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 ...

2024 年度持续督导年度报告书 | 保荐人名称：东海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：天元智能 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许钦 | 保荐代表人姓名：彭江应 | 东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 | 3 | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查 | 保荐人通过日常沟通、定期或 | | --- | --- | --- | | | | 不定期回访、现场检查、尽职 | | | 等方式开展持续督导工作。 | 调查等方式，对公司开展了持 | | | | 续督导工作。 | | | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违 | 公司在本持续督导年度未发生 | | 4 | 规事项公开发表声明的，应当向上海证券交易所 | 按有关规定须公开发表声明的 | | | 报告并经上海证券交易所审核后予以披露。 | 违法违规事项。 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法 | | | 5 | 违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现 | 公司或相关当事人在本持续督 导年度未出现违法违规、违背 | | | 之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报 | | | | ...

东海证券股份有限公司 关于江苏天元智能装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"东海证券"）作为江苏天 元智能装备股份有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规规 定，对天元智能部分募集资金投资项目延期的事项进行了专项核查，核查情况及 核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702 号）核准，公司于 2023 年 10 月 12 日首次公开发行人民币普通股(A 股)53,578,400 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，扣除各项发行费用不含税人民 币 58,177,803.54 元后，募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。上述募集资金 已于 2023 年 10 月 18 ...

东海证券股份有限公司 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第二次会议审议通过了《关于预 计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。 2、独立董事专门会议审议情况 独立董事已于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会独立董事专门会议第一 次会议，对《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》进行了事前审核。 独立董事同意将该议案提交至公司董事会审议，并在审议该关联交易议案时，发 表了独立意见，具体如下： 关于江苏天元智能装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏天元智能装备股份 有限公司（以下简称"天元智能"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法规规定，对天元智能 2024 年 度日常关联交易执行和预计 2025 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，发表 核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 苏公W[2025]E1280号 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP | 中国．江苏．无锡 | Wuxi．Jiangsu．China | | --- | --- | | 总机：86（510）68798988 | Tel：86（510）68798988 | | 传真：86（510）68567788 | Fax：86（510）68567788 | | 电子信箱：mail@gztycpa.cn | E-mail：mail@gztycpa.cn | 苏公 W[2025]E1280 号 江苏天元智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元智能公司）2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其 ...