江苏天元智能装备股份有限公司 章程 二〇二五年八月 1 目录 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 … | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 股东会的一般规定 | | 第四节 股东会的召集 | | 第五节 股东会的提案与通知 . | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22 | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事的一般规定 . | | 第二节 董事会 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

江苏天元智能装备股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程以及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和上海证券交易所，说明原因并 公告。 江苏天元智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《江苏天元智能装备股份有 限公司章程》（以下简称"公司章 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、法规以及《江苏天元智能装备股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进 行联营、合营、兼并或进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，有利于公司的可持续发展， 有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资原则上由公司集中进行，控股子公司确有必要进行对 外投资的，需事先经公司批准后方可进行。公司对控股子 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 本办法所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对控股 子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司下属控股子公司对外提供担保的，公司派出的董事应参照本办法的规定 履行监督、管理的职责。 第四条 本管理制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第二章 对外担保的原则 第五条 公司对外担保应遵循以下基本原则：平等、自愿、公平、诚信、互 利的原则；严格、审慎的原则；依法担保、规范运作的原则。 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《江苏天元智能装 备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定《江苏天元智 能装备股份有限公司对外担保管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 公司股东、全体董事、高级管理人员应当遵守本办法的规定，审慎 对待和严格控制对外担保，防范担保风险。 第三条 本办法所称"对外担保"，是 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽 责履职，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》和公司《章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要 时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规和公司《章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《江 苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当采取措施规范和减少关联交易，对于无法避免的关联交易， 应当保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保 公司的关联交易不损害公司、股东、债权人及公司职工的合法权益。 江苏天元智能装备股份有限公司 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第六条 公司关联交 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《江苏天元智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 第四条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所 有本公司股份。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》以及中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及证券交易所的有关规定制订本 管理办法。 第二条 本管理办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票或者其他具有 股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第六条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风 ...

江苏天元智能装备股份有限公司 江苏天元智能装备股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书； （三）公司高级管理人员； （四）公司总部各部门以及所属子公司（如有，下同）的负责人； 第一条 为规范公司及相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理， 保护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披 露管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件，结合公司 实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本管理办法中提 及"披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息， 并送达监管部门备案。 第三条 本管理办法所称信息披露义务人包括： 1 江苏天元智能装备股份有限公司 者及时了解公司的发展动态，满足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要， 并通过信息披露推动公 ...

江苏天元智能装备股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603273 公司简称：天元智能 江苏天元智能装备股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 169 江苏天元智能装备股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴逸中、主管会计工作负责人殷艳及会计机构负责人（会计主管人员）殷艳声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每股派发 0.02元现金红利(含税)，不送红股，也不实施资本公积金转增股本。以2025年6月30日的总股本 214,313,400股为基数测算合计拟派发现金红利4,286,268.00元。公司2024年年度股东会审议通过了 《关于2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，授 ...