证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-033 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会召开情 况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 13:00-14:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"江苏恒兴新材料科技股份有 限公司关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会"，就公司 2024 年度暨 2025 年第一季度经营成果、财务状况等与广大投资者进行了互动交流和沟通。 一、本次业绩说明会的召开情况 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理 如下： 问题 1：请问公司在合成生物领域有怎样的战略布局？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司已通过战略投资布局合成 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 录 | 目 | | --- | --- | | 年度董事会工作报告的议案……………..…………….………7 议案一：关于 | 2024 | | 议案二：关于 年度监事会工作报告的议案……………………….…………12 | 2024 | | 议案三：关于独立董事 2024 年度述职报告的议案…………..………...…………15 | | | 议案四：关于 年度财务决算报告的议案………………..………...…………16 | 2024 | | 议案五：关于 年度利润分配预案的议案……………… …………………23 | 2024 | | 年度非独立董事薪酬方案的议案………….…………………25 议案六：关于 | 2025 | | 议案七：关于 年度独立董事薪酬方案的议案……………….………………26 | 2025 | | 议案八：关于 年度监事薪酬方案的议案……………………….……………27 | 2025 | | 议案九：关于续聘会计师事务所的议案 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东大会须知………………………………...…………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会议程……………………………………...……………………5 | | 议案一：关于 | 2024 年度董事会工作报告的议案……………..…………….………7 | | 议案二：关于 | 2024 年度监事会工作报告的议案……………………….…………12 | | 议案三：关于独立董事 | 2024 年度述职报告的议案…………..………...…………15 | | 议案四：关于 | 2024 年度财务决算报告的议案………………..………...…………16 | | 议案五：关于 | 年度利润分配预案的议案……………… …………………23 2024 | | 议案六：关于 | 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案………….……………… ...

基础化工月报：三氯乙烯等价格上行，我国甲醇表观消 费量首次突破 1 亿吨 [Table_ReportDate] 2025 年 5 月 8 日 [Table_ReportDate] 证券研究报告 行业研究 [Tabl 行业e_ReportType] 月报 化工行业 张燕生 化工行业首席分析师 执业编号：S1500517050001 联系电话：+86 010-83326847 邮 箱：zhangyansheng@cindasc.com 洪英东 化工行业分析师 执业编号：S1500520080002 联系电话：+86 010-83326848 邮 箱： hongyingdong@cindasc.com 尹 柳 化工行业分析师 执业编号：S1500524090001 联系电话：+86 010-83326712 邮 箱： yinliu@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅 大厦B座 邮编：100031 [基础化工月报： Table_Title] 三氯乙烯等价格上行，我国甲醇表观 消费量首次突破 1 亿吨 [Table_Re ...

基础化工月报：三氯乙烯等价格上行，我国甲醇表观消 费量首次突破 1 亿吨 [Table_ReportDate] 2025 年 5 月 8 日 [Table_ReportDate] 证券研究报告 行业研究 [Tabl 行业e_ReportType] 月报 化工行业 张燕生 化工行业首席分析师 执业编号：S1500517050001 联系电话：+86 010-83326847 邮 箱：zhangyansheng@cindasc.com 洪英东 化工行业分析师 执业编号：S1500520080002 联系电话：+86 010-83326848 邮 箱： hongyingdong@cindasc.com 尹 柳 化工行业分析师 执业编号：S1500524090001 联系电话：+86 010-83326712 邮 箱： yinliu@cindasc.com 信达证券股份有限公司 CINDA SECURITIES CO.,LTD 北京市西城区宣武门西大街甲127号金隅 大厦B座 邮编：100031 [基础化工月报： Table_Title] 三氯乙烯等价格上行，我国甲醇表观 消费量首次突破 1 亿吨 [Table_Re ...

国泰海通证券股份有限公司 一、2024 年保荐机构持续督导工作情况 1 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应 | | 计划。 | 的工作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | | | 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议 | | 督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义 | | | | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并 | | 务，并报上海证券交易所备案。持续督导期间， | 已报上海证券交易所备案。本持续督导期间， | | 协议相关方对协议内容做出修改的，应于修改 | 未发生对协议内容做出修改或终止协议的情 | | 后五个交易日内报上海证券交易所备案。终止 | | | 协议的，协议相关方应自终止之日起五个交易 | 况。 | | 日内向上海证券交易所报告，并说明原因。 | | | 3、持续督导期间，按照有关规定对上市公司 | 本持续 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（陈秉辉） 作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效促进了公司的 规范运作。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 本人陈秉辉，中国国籍，获英国永久居留权，男，1961年11月出生，博士 研究生学历，化学工程专业，教授。1998年4月至2000年12月，任英国拉夫堡大 学化工系博士后；2001年1月至2008年1月，任英国伦敦大学国家实验室研究 员；2008年2月至今，曾任厦门大学化学化工学院化学工程与生物工程系教授、 博导、工业催化与能源化工研究所所长、工程与生物工程系主任，现 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（鲍旭锋） 作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，有效促进了公司的 规范运作。现就2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 本人鲍旭锋，中国国籍，无境外永久居留权，1978年8月出生，2002年2月 至2004年1月任宜兴市非织造布厂办公室主任，2004年2月至2007年12月任宜兴 市非织造布厂厂长助理，2008年1月至2014年12月任宜兴市杰高非织造布有限公 司副总经理，2015年1月至2025年1月任宜兴市杰高非织造布有限公司总经理。 现任宜兴恒盛农业发展有限公司董事长；2023 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有 关规定，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责原则，积极履行了审计监督职责，在审核公司财务信息及其披 露、审查公司内控制度、监督公司的内部审计制度及其实施、评价外部审计机构 工作等方面均发表相关意见或建议。现对审计委员会 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、审计委员会基本情况 截至 2024 年 12 月 31 日，董事会审计委员会由独立董事陆宝莲（主任委员）、 独立董事陈秉辉、董事夏志强三名成员组成。其中，陆宝莲为会计专业人士，符 合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 （二）指导内部审计工作 报告期内，公司董事会审计委员会认真听取了公司内部审计工作总结及计划， 在认可该计划可行性的同时，积极督促审计部门严格按照内部审计计划执行，并 提出指导性意见，持续增强审计监督的有效性，提升了公司内部审计的监督检查 能力。审计委员会未发现公 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-025 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025 年 4 月 26 日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易 的议案》，关联董事已回避表决。鉴于预计公司 2025 年度日常关联交易的金额 在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 2025 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计 公司 2025 年度日常关联交易的议案》。监事会认为，公司 2025 年度预计日常关 联交易为公司生产经营过程中的正常经营往来，交易价格以市场公允价格为基础 制定，遵循公平自愿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的 情形。 （二）前 ...