(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 65.43 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-052 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授 10,93 99.9003 8,760 0.0799 2,150 0.0198 励相关事宜的议案》 (三)关于议案表决的有关情况说明 《江苏恒兴新材 料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 （授予日） 一、总体情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象之间分配的总体情况如下表所 示： 获授的限制 占授予限制 占本激励计划 序号 姓名 职务/类别 性股票数量 性股票总量 公告日公司股 （万股） 的比例 本的比例 管理、技术、业务骨干人员 （8 人） 合计 217.21 100.00% 1.05% 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 本激励计划公告时公司股本总额的 10%； 份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时 准确披露当次激励对象相关信息； 二、首次授予部分激励对象中的管理、技术、业务骨干人员名单 序号 姓名 职务 序号 姓名 职务 江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-055 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于向公司 2025 年股权激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 等议案。公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 了《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2025-048），根据公司 其他独立董事的委托，独立董事鲍旭锋作为征集人就公司 2025 年第一次临时股 东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 年 8 月 1 日。公示期间，公司监事会未收到任何员工对本激励计划拟激励对象提 出的异议，并于 2025 年 8 月 2 日对外披露了《江苏恒兴新材料科技股份有限公 司监事会关于公司 2025 年股权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见 及公示情况说明》（公告编号：2025-050）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律、法规及规范性文件的要求，并按照公司内部相关保密制度的规定，对 2025 年股权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同 时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》的有关规 定，公司对内幕信息知情人在本次激励计划草案公告前 6 个月内（自 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 7 月 23 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进 行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-053 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股权激励计划（草案） ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-053 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于公司 2025 年股权激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露了 相关公告。 二、核查对象在自查期间买卖公司股票的情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在激励计划自查期间， 所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。 三、结论 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》及公司相关内部保密制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围 ...

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司 《2025 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的 相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就， 确定本激励计划的首次授予日为 2025 年 8 月 8 日，同意以 8.37 元/股的授予价格 向 11 名激励对象授予 200.72 万股限制性股票，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划限制性股票的首次授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2025 年 7 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-055 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于向公司 2025 年股权激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

| | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务/类别 | 性股票数量 | 性股票总量 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 的比例 | 本的比例 | | 1 | 顾海平 | 副总经理 | 33.45 | 15.40% | 0.16% | | 2 | 邵业伟 | 副总经理 | 29.87 | 13.75% | 0.14% | | 3 | 周红云 | 财务总监 | 20.31 | 9.35% | 0.10% | | 4 | 管理、技术、业务骨干人员 | | 117.08 | 53.90% | 0.56% | | | （8 | 人） | | | | | 5 | 预留部分 | | 16.49 | 7.59% | 0.08% | | | 合计 | | 217.21 | 100.00% | 1.05% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司总股本的 1%，公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过 本激励计划公告时 ...

国浩律师（上海）事务所 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200041 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Te：+862152341668 传真/Fax：+862152431670 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年八月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 关于 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予事项 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所关于 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予事项之 法律意见书 致：江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所依据与江苏恒兴新材料科技股份有限公司签署的《专 项法律服务委托合同》，受托担任江苏恒兴新材料科技股份有限公司实施本激励 计划的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和中国证 监会 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 楼，200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Shanghai, China, 200085 电话/TEL: (8621) 5234-1668 传真/FAX: (8621) 5243-1670 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒兴新材料科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒兴新材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、 法规、部门规章和规范性文件以及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-052 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩路 1 号 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 105 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 134,450,379 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 65.43 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材 料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本 ...