Core Viewpoint - The company has approved the proposal to abolish the supervisory board and amend the articles of association and related rules to enhance corporate governance and comply with legal requirements [1][4][53]. Group 1: Abolishment of Supervisory Board - The company plans to cancel the supervisory board, transferring its powers to the audit committee of the board of directors, in accordance with the Company Law and relevant regulations [1][53]. - The decision to abolish the supervisory board was unanimously approved with 7 votes in favor and no opposition or abstentions [2][54]. Group 2: Amendments to Governance Systems - The company has approved amendments to various governance systems, including the investor relations management system, fundraising management system, and independent director work system, all receiving unanimous approval [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31]. - These amendments aim to align with the latest legal requirements and improve the internal governance structure [4]. Group 3: Upcoming Shareholder Meeting - The company will hold its third extraordinary general meeting of shareholders on October 27, 2025, to review the proposals [34][37]. - The meeting will utilize both on-site and online voting methods, with specific voting times outlined [38][39].

二、《公司章程》及相关议事规则的修订情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月10日召开了第二届董事会第二十五 次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》、《关于修订和制 定部分公司治理制度的议案》等议案；召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事 会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治 理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025年修 订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，并相应修订《江苏恒兴新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关议事规则，同时修订并制定公司部分治理制度。现 就相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结 合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《江苏 恒兴新材料科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前， ...

每经头条（nbdtoutiao）——天水麻辣烫、淄博烧烤、荣昌卤鹅⋯⋯"泼天流量"退去后，这些城市怎么 样了？ （记者 张明双） 2024年1至12月份，恒兴新材的营业收入构成为：化学原料和化学制品制造业占比98.09%，其他业务占 比1.91%。 截至发稿，恒兴新材市值为35亿元。 每经AI快讯，恒兴新材（SH 603276，收盘价：17.02元）10月10日晚间发布公告称，公司第二届第二十 五次董事会会议于2025年10月10日以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于召开公司2025年第三次 临时股东大会的议案》等文件。 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-077 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订 部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修 订<公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订和制定部分公司治理制度 的议案》等议案；召开了第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。为符合对上市公司的规范要 求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规及规范性文件 的规定，公司拟取消监事会，并相应修订《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及相关议事规则，同时修订并制定公司部分 治理制度。现就相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则 第二条 本规则适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份。 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其 信用账户内的公司股份。 第二章 股份管理 第四条 董事和高级管理人员可以通过上海证券交易所的证券交易卖出， 也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。因司法强制执行、 执行股权质押协议、赠与、可交换债换股、股票权益互换等减持股份的，应当按 照《管理规则》《减持暂行办法》办理。 第一章 总则 第一条 为加强对江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级 管理人员所持本公司股份及其 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-078 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号 股东大会召开日期：2025年10月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-076 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 监事会认为，公司本次取消监事会 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-075 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十五次会议于 2025 年 10 月 10 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司规范运作水平，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引 （ ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审 计等工作的监督作用，健全公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《江 苏恒兴新材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使 《公司法》规定的监事会职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事且为会计 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理 准则》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董事会 负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的经理（总经理）、副经理（副总经理）、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与 ...