证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-056 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 七次会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 4 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 因此，监事会同意以 2025 年 8 月 8 日为公司 2025 年股权激励计划的首次授 予日，向 11 名激励对象授予 200.72 万股限制性股票，授予价格为 8.37 元/股。 1 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向公司 2 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股权激励计划首次授予部分 激励对象名单（授予日）的核查意见 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对公司 2025 年股权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部 分的激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本激励计划首次授予的激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临时 股东大会批准的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草 案）》规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独立董事、监事、单独或合计 持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、本次获授予权益的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》等法 律、法规规定的不得成为激励对象的情形： （1 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-054 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 向公司 2025 年股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号： 2025-055）。 本议案已经第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过后 1 提交本次董事会审议。根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，该事项属 于授权范围内事项，无需提交股东大会审议。 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十二次会议于 2025 年 8 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 4 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际出席参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-051 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 委托理财金额：暂时闲置募集资金1,500.00万元 ● 投资种类：银行理财产品 ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除 该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于2025年4月26日使用部分暂时闲置募集资金1,500.00万元购买了中国银行股份有限公司宜兴分行结 构性存款（公告编号：2025-015），截至目前公司已收回本金1,500.00万元，并收到理财收益7.31万 元，本金及收益已归还至募集资金专户。 二、本次现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-051 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 重要内容提示： ● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2025 年 4 月 26 日使用部分暂时闲置募集资金 1,500.00 万元购买了中 国银行股份有限公司宜兴分行结构性存款（公告编号：2025-015），截至目前公 司已收回本金 1,500.00 万元，并收到理财收益 7.31 万元，本金及收益已 ...

Investment Rating - The industry investment rating is "Positive" [2] Core Viewpoints - The report highlights that there are opportunities for recovery in the light industry manufacturing sector amidst existing divergences and cyclical challenges [2] - The report emphasizes the importance of monitoring the paper price recovery as the supply side experiences disturbances, particularly in the pulp market, with expectations for price increases in Q3 and Q4 [2][3] - The new tobacco segment shows resilience with British American Tobacco reporting stable performance in new products, indicating potential growth in the mid-single digits for new tobacco products [3] - The report notes the impact of updated tariffs on exports, suggesting a potential recovery in orders as clarity on tariff policies emerges in August [4] - The packaging sector is expected to benefit from competitive advantages and improved supply chain management, with companies like Zhongxin and Yongxin poised for growth [6] - The smart glasses market is anticipated to gain momentum as major tech companies emphasize the importance of AI integration in wearable technology [6] - The cross-border e-commerce landscape is evolving with changes in U.S. tax policies, which may clarify the global strategies of domestic sellers [7] - The report discusses the structural opportunities in the maternal and infant industry due to new government subsidies, which are expected to stimulate demand in lower-tier markets [9][10] - The home appliance sector is likely to stabilize as government funding for consumption upgrades is implemented [16] - The tools sector is projected to see a recovery in demand as the U.S. may initiate interest rate cuts, which could boost housing transactions [17] Summary by Sections Pulp and Paper - Global pulp supply disturbances are noted, with companies like Altri and UPM adjusting production strategies, leading to expectations of price recovery in Q3 and Q4 [2][3] New Tobacco - British American Tobacco's H1 results show a slight decline in overall revenue but stable performance in new tobacco products, indicating potential for growth [3] Exports - Recent updates on tariffs may lead to a recovery in orders, with a focus on companies that can adapt to the changing landscape [4] Packaging - Companies in the packaging sector are expected to leverage cost advantages and improve supply chain efficiencies for growth [6] Smart Glasses - The smart glasses market is set to expand as major tech firms invest in AI capabilities [6] Cross-Border E-commerce - Changes in U.S. tax policies are expected to clarify the operational landscape for cross-border e-commerce sellers [7] Maternal and Infant Industry - New government subsidies are anticipated to stimulate demand in the maternal and infant sector, particularly in lower-tier markets [9][10] Home Appliances - The home appliance sector is expected to stabilize with government support for consumption upgrades [16] Tools - The tools sector may see demand recovery as the U.S. considers interest rate cuts, potentially boosting housing market activity [17]

Core Viewpoint - The company has approved the 2025 Equity Incentive Plan and its management measures, aiming to motivate and retain key personnel through stock options [1][6]. Disclosure and Publicity - The company disclosed the draft of the 2025 Equity Incentive Plan and its management measures on the Shanghai Stock Exchange website on July 23, 2025 [1]. - From July 23 to August 1, 2025, the company publicly announced the list of initial incentive recipients internally for a period of 10 days, during which employees could raise objections [2]. Verification Process - The supervisory board verified the list of proposed incentive recipients, including their identification documents, employment contracts, and positions held within the company [3]. Supervisory Board's Opinion - The supervisory board confirmed that all individuals listed as initial incentive recipients meet the qualifications set forth by relevant laws and regulations [4]. - None of the proposed incentive recipients fall under the disqualifications outlined in the management measures, such as being deemed inappropriate by the stock exchange or regulatory authorities within the last 12 months [5]. - The incentive recipients comply with the conditions specified in the management measures and the draft plan, excluding independent directors, supervisors, and major shareholders [5][6].

1 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 会议资料 2025 年 8 月 8 日 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"），根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东大会正常秩序和议事效率为原 则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人 （以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有 效身份证、股东授权委托书。 目 录 | 2025 年第一次临时股东大会会议须知…………... ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股权激励计划 首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-050 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 22 日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司拟实施 2025 年股权激 励计划（以下简称"本激励计划"）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对本激 励计划首次授予部分的激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公 示情况对本激励计划的激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 1、公司于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www. ...

2025年1月-3月，恒兴新材实现营业收入1.87亿元，同比增长21.43%；归属净利润1288.27万元，同比减 少23.27%。 资料显示，江苏恒兴新材料科技股份有限公司位于宜兴经济技术开发区永宁支路，公司专注于有机酮、 酸、酯类产品的开发、生产及销售，广泛应用于农药、锂电池、香精香料及环保涂料等绿色领域。公司 拥有四大生产基地，总产能达到45万吨/年，并已通过ISO认证和多项技术荣誉，2023年成功登陆上海证 券交易所主板。 截至3月31日，恒兴新材股东户数1.34万，人均流通股5795股。 8月1日，恒兴新材盘中上涨6.52%，截至13:14，报17.47元/股，成交8052.74万元，换手率6.1%，总市值 36.28亿元。 ...