江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员对外发布信息行为规范 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏恒兴新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，制定本规 范。 （五）持有、控制公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设 置信托或者被依法限制表决权的； 第二条 董事、高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和信息披 露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、 完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由， 公司应当予以披露。 第四条 董事和高级 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，确保公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文 件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏恒兴新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 （二）公司总部各部门以及各分公司、子公司（包括控股子公司、重要参 股子公司）的负责人； （三）公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一 致行动人； （四）其他可能知悉重大信息的人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： 1 江苏恒兴新 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-093 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司 治理制度的议案》等议案。现就相关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及 股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度， 具体如下： 一、修订和制定公司部分治理制度的情况 特此公告。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 2025年12月6日 2 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-094 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 二、 会议审议事项 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-092 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 1 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1.02、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 1 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

Core Viewpoint - Hengxing New Materials reported that as of November 30, 2025, the number of its shareholders is 12,280 [2] Summary by Category - **Company Information** - Hengxing New Materials has a total of 12,280 shareholders as of the specified date [2] - **Investor Communication** - The company provided this information in response to inquiries from investors on an interactive platform [2]

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-091 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目部分产线延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次涉及调整的 募投项目为"山东衡兴二期工程（8.45 万吨）"。根据项目实际建设进度和公司 生产经营规划，公司拟将该募投项目中部分产线建设完成期限延长至 2026 年 6 月。 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目部分产线延期的议案》，保荐人国泰海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐人"）发表了明确同意的核查意见，具体情况公告如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行 ...

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已与保荐人、募集资金专 户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，开 设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定 存放于公司募集资金专户。 国泰海通证券股份有限公司 关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司 部分募投项目部分产线延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为江 苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"恒兴新材"或"公司"）首次公开 发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对公司部分募投项目的部分产线延期事项进行 了核查，并出具如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏恒兴新材料科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1518 号），公司于 2023 年 9 月 14 日首次公开发行人民币普通 ...

Core Viewpoint - The company has announced an extension of the construction deadline for the 2-heptanone/methyl isobutyl ketone facility in the Shandong Hengxing Phase II project to June 2026 [1] Group 1 - The construction deadline for the 2-heptanone/methyl isobutyl ketone facility has been extended from its original timeline to June 2026 [1] - The decision was made during the 28th meeting of the second board of directors held on November 28, 2025 [1] - The sponsor, Guotai Junan Securities Co., Ltd., has provided a clear consent opinion regarding the extension [1]

Core Viewpoint - Jiangsu Hengxing New Materials Technology Co., Ltd. held a Q3 2025 performance briefing on November 25, 2025, to discuss its operational results and financial status with investors [2][3]. Group 1: Meeting Overview - The performance briefing was conducted online via the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, allowing for interactive communication with investors [2][3]. - Key executives, including the Chairman and General Manager, participated in the meeting to address investor inquiries regarding the company's performance and strategies [3]. Group 2: Investor Questions and Company Responses - The company aims to balance traditional business stability with new business growth by focusing on "stabilizing the main business and strengthening new business" to mitigate cyclical risks in downstream industries [4]. - In emerging fields like silicon-based new materials and synthetic biology, the company identifies its core competitive advantages as cost reduction through existing industrial synergies, a responsive R&D model, and a focus on niche markets to avoid homogenization [4]. - The company specializes in lithium battery electrolyte materials, with stable sales growth and increasing market share in the rapidly developing energy storage market [5]. - To achieve resource synergy and technical complementarity between new and old businesses, the company plans to share resources, promote technology reuse, and leverage existing customer networks [5]. - The discrepancy between net cash flow from operating activities and net profit in Q3 was attributed to increased accounts receivable and inventory levels due to sales growth, with measures in place to improve cash flow management [6]. - The company has a solid cash position and is open to acquisitions that align with its strategic focus on synergistic opportunities in high-value markets and emerging fields [6].