江苏恒兴新材料科技股份有限公司 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏恒 兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 依照董事会决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核 委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的经理（总经理）、副经理（副总经理）、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分 ...

第三条 本工作细则所称董事包括非职工代表董事、独立董事；高级管理人 员指公司经理（总经理）、副经理（副总经理）、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《江苏恒兴 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或全体董事 三分之一以上（包括三分之一）提名，并 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 印章使用管理制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）印 章的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各部门印章的管理和使用，公司全资/控股子 公司及其分公司参照本制度执行。 第二章 印章使用范围及管理职责 第三条 本制度所指印章包括公司、分公司、子公司公章、法定代表人印章、 财务印鉴专用章、合同专用章、部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第四条 本制度所指印章适用范围： （一）公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公函和 文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以及以公司名义签订 的各类协议、合同等有法律约束力的文件； （二 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司章程指引》等法律法规及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四） ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员对外发布信息行为规范 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 董事和高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员对外发布信息行为，加强信息披露事务管理，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏恒兴新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，制定本规 范。 （五）持有、控制公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设 置信托或者被依法限制表决权的； 第二条 董事、高级管理人员应当严格按照相关规定履行报告义务和信息披 露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、高级管理人员不能保证公司所披露的信息真实、准确、 完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出声明并说明理由， 公司应当予以披露。 第四条 董事和高级 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重 大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，确保公司及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文 件及《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《江苏恒兴新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 （二）公司总部各部门以及各分公司、子公司（包括控股子公司、重要参 股子公司）的负责人； （三）公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其一 致行动人； （四）其他可能知悉重大信息的人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： 1 江苏恒兴新 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-093 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订和制定部分公司 治理制度的议案》等议案。现就相关情况公告如下： 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及 股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司修订和制定公司部分治理制度， 具体如下： 一、修订和制定公司部分治理制度的情况 特此公告。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会 2025年12月6日 2 | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要股东会审 | | --- | --- | --- | --- | | | | ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-094 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 二、 会议审议事项 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-092 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十九次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 1 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。 会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1.02、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 1 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

Core Viewpoint - Hengxing New Materials reported that as of November 30, 2025, the number of its shareholders is 12,280 [2] Summary by Category - **Company Information** - Hengxing New Materials has a total of 12,280 shareholders as of the specified date [2] - **Investor Communication** - The company provided this information in response to inquiries from investors on an interactive platform [2]