本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 ● 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风 险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资 风险，敬请投资者注意投资风险。 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2024 年 10 月 22 日使用部分暂时闲置募集资金 6,000.00 万元购买了 宁波银行股份有限公司宜兴支行结构性存款（公告编号：2024-041），截至目前 公司已收回本金 6,000.00 万元，并收到理财收益 103.22 万元，本金及收益已归 还至募集资金专户。 二、本次现金管理的基本情况 1 证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-049 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-046 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）公司简介 | 主要会计数据 | 2024 | 年/2024 年末 | 2023 | 年/2023 年末 | 2022 | 年/2022 年末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | 73,027.77 | | 64,412.74 | | 67,715.42 | | 归属于上市公司股东的净 | | 3,485.34 | | 7,807.91 | | 9,327.87 | | 利润 | | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | | 2,259.41 | | 7,459.25 | | 9,282.64 | | 总资产 | | 182,681.05 | | 188,081.64 | | 102, ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 证券简称：恒兴新材 证券代码：603276 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划 （草案） 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 二〇二五年七月 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）法律法规规定不得实行股权激励的； （五）中国证监会认定的其他情形。 1 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《江 苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》等有关文件制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的下列情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 一、总体情况 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、首次授予部分激励对象中的管理、技术、业务骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 解*程 | 技术骨干人员 | | 2 | 王* | 业务骨干人员 | | 3 | 陈*忠 | 技术骨干人员 | | 4 | 蒋*彦 | 业务骨干人员 | | 5 | 周* | 管理骨干人员 | | 6 | 蒋* | 管理骨干人员 | 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象之间分配的总体情况如下表所 示： | | | | 获授的限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务/类别 | 性股票数量 | 性股票总量 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 的比例 | 本的比例 | | 1 | 邵业伟 | 副总经理 | 33.45 | 15.40% | 0.16% | | 2 | 顾海平 | 副总经理 | 29.87 | 13.75% | 0.1 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案） 之 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200041 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Te：+862152341668 传真/Fax：+862152431670 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 公司、本公司、恒兴新 | 指 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 材 | | | | 本激励计划 | 指 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年股权激励计划 | | 《激励计划草案》 | 指 | 江苏恒兴新材料科技股份有限公司2025年股权激励计划 | | | | （草案） | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格 ...

江苏恒兴新材料科技股份有限公司 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司 2025 年股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本次激励计划的作用， 进而促使公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提 高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法的考核范围适用于参与公司 2025 年股权激励计划的所有激励对象。 四、考核机构 （一）公司董事会薪酬与考核委员会负责领导和组织考核工作。 （二）公司人事行政部负责考核的实施和执行，保存考核结果，并对数据的 真实性和可靠性负责。 2025 年股权激励计划实施考核管理办法 为保证江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年股权 激励计划（以下简称"激励计划"、"本激励计划"）的顺利实施，形成公司内部 良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，现根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等 有关法律、法 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-048 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次征集投票的征集人为公司现任独立董事鲍旭锋先生（以下简称"征集 人"），基本信息如下： 鲍旭锋，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级会计师， EMBA。曾任宜兴市非织造布厂办公室主任，宜兴市非织造布厂厂长助理，宜兴 市杰高非织造布有限公司副总经理、总经理，现任宜兴恒盛农业发展有限公司董 事长等职务。2023 年 11 月至今，兼任公司独立董事。 1 征集投票权的起止时间：2025 年 8 月 4 日至 2025 年 8 月 5 日（每日上 午 9:30-11:30，下午 13:30-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有江苏恒兴新材料科技股份有限公司的股票 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集 的情形。 （二）征集人利益关系情况 征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-044 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：宜兴市青墩路 1 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年8月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票 权。公司独立董事鲍旭锋作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议 事项的投票权。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江苏恒兴新材料科技股份有限公司关于独立董事公 开征集投票权的公告》（公告编号 ...

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-047 江苏恒兴新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 六次会议于 2025 年 7 月 22 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 18 日通过书面文件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚云松先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。出席会议 的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：公司 2025 年股权激励计划的内容符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股 ...

（5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施股权激励计划的主体资格。 江苏恒兴新材料科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年股权激励计划相关事项的核查意见 江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，对《江苏恒兴新材料科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》 （以下简称"《股权激励计划》"）及其摘要等相关事项进行了核查，发表核查意 见如下： 1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止实 施股权激励计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实 ...