银都餐饮设备股份有限公司 英文名称：Stary Z (Hong Kong) Holdings Limited 注册地址：6/F MANULIFEPLACE 348 KWUNTONG RD HONGKONG 简式权益变动报告书 通讯地址：6/F MANULIFEPLACE 348 KWUNTONG RD HONGKONG 上市公司：银都餐饮设备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股份变动性质：间接股份收益增加（实际控制人家族内部股权调整） 股票简称：银都股份 股票代码：603277 信息披露义务人： 星舟（香港）控股有限公司 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 附表一 15 | | --- | 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-045 银都餐饮设备股份有限公司 关于持股 5%以上股东变更公司名称及股权结构变动 的公告 重要内容提示： 银都餐饮设备股份有限公司（本公告内均简称"银都公司"、"公司"）近 日收到公司持股5%以上股东杭州星舟注1出具的《关于名称变更及股权结构变动的 通知》，现将具体情况公告如下： 一、本次持股 5%以上股东变更公司名称及股权结构变动基本情况 （一）变更公司名称情况 根据杭州俊毅的股东会决议，同意将杭州俊毅投资管理有限公司更名为杭州 星舟企业管理有限公司，近日杭州俊毅已完成名称的工商变更登记手续。 注1 杭州星舟即原杭州俊毅，其公司名称变更后均用"杭州星舟"表述。 持股 5%以上股东变更公司名称情况：杭州俊毅投资管理有限公司（以下简称 "杭州俊毅"）为持股 5%以上股东，已更名为杭州星舟企业管理有限公司（以 下简称"杭州星舟"）,并已完成名称的工商变更登记手续。 杭州星舟持有公司 2,511 万股，占公司总股本 ...

银都餐饮设备股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司：银都餐饮设备股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：银都股份 股票代码：603277 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规和规范性文件编制。 信息披露义务人：周俊杰 住所：杭州市江干区**** 通讯地址：浙江省杭州市临平区**** 股份变动性质：间接股份收益减少（实际控制人家族内部股权调整） 签署日期：2024年08月23日 1 信息披露义务人声明 第一节 释义 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"银 都股份"或"上市公司"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日， 除本报告书披露的持股 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-044 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 44 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,129,101 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 79.1147 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H1255 号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"银都股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第 二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 法律意见书 经本所律师的审查，本次股东大会现场会议召开的实际时间、地点与本次股东大 会的会议通知中所告知的时间、地点一致。 通过上海证券交易所交易系统投票平台进行网络投票的具体时间 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-041 银都餐饮设备股份有限公司 关于调整开展外汇衍生品交易业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）交易目的 重要内容提示： 交易目的：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司（以下简称"子公司"）进出口业务主要采用美元、欧元等外 汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司 拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降低汇率或利 率大幅波动导致的不可预期的风险。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元、英 镑、澳元、加元、日元等外汇。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 本次已履行的审议程序：公司 2024 年 04 月 13 日召开第四届董事会第二 十二次会议和 2024 年 5 月 6 日召开 2023 年 ...

会议资料 2024 年 08 月 08 日 | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | | 议案一.关于《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案》 4 | | | 议案二. 关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、修订《公司章程》并办理工商 | | | 变更登记等事项的议案 6 | 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 银都餐饮设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 08 月 08 日 15:00 会议地点：公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长周俊杰 会议议程： 4、 会议主持人宣读《2024 年第二次临时股东大会会议须知》和《2024 年 第二次临时股东大会表决及选举办法的说明》 5、 宣读议案 1 1、 会议主持人宣布本次股东大会开始 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况 3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况 （1） 宣读《关于增加开展外汇衍生品交易 ...

一、公司增加经营范围、分支机构场所及修改相关地址情况 因公司日常生产经营需要，拟增加经营范围和分支机构场所。同时，根据杭州 市行政区划的调整，已将公司所在地从"杭州市余杭区"调整为"杭州市临平区"， 故公司需对相应的分支机构及相关经营住所地址进行变更。变更前后对比情况如 下： 证券代码：603277 股票简称：银都股份 公告编号：2024-042 银都餐饮设备股份有限公司 关于公司增加经营范围和分支机构场所、变更注册资 本和经营地址、修订《公司章程》并办理工商变更登 记等事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 07 月 23 日在公 司会议室召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增加经营范围和分 支机构场所、变更经营地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》 和《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》， 具体情况如下： 原经营范围：许可项目：电热食品加工设备生产；燃气燃烧器具安装、维修。 ...

公司拟增加开展外汇衍生品交易业务额度，调整后额度为 30 亿人民币（或 其他等值外币），调整后全部额度期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议 通过本议案之日起一年内有效。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号:2024-040 银都餐饮设备股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届监 事会第五次会议于 2024 年 07 月 23 日上午 09 时 30 分在杭州临平区星桥街道博 旺街 56 号公司会议室以现场的方式召开。本次会议于 2024 年 07 月 18 日以电子 邮件方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，亲自出席会议监事 3 名，委托其他 监事出席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加开展外汇衍生品交易业务额度的议案 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-039 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司拟增加开展外汇衍生品交易业务额度，调整后额度为30亿人民币（或其 他等值外币），调整后全部额度期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过 本议案之日起一年内有效。 关表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。 详见同日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《银都餐饮设备股份有限公司关于调整开展外汇衍生品交易业务额度的公 告》。 （二） 审议通过了《关于增加经营范围和分支机构场所、变更经营地址、 修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交2024年第二次临时股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第五届董 事会第五次会议于 2024 年 ...